證券(quan)代碼：600598 證券(quan)簡稱：北大荒 公(gong)告編號：2013-081

黑龍江北大荒農業股份有限公司

關于向北大荒墾豐種業股份有限公司

出租固定資產的關聯交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公(gong)告內(nei)容(rong)不(bu)存在(zai)任何虛假(jia)記載、誤(wu)導性陳述或者重大遺漏，并(bing)對其內(nei)容(rong)的(de)真實性、準確性和(he)完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●交易內容：黑龍江北大荒農(nong)業(ye)股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“本公(gong)(gong)司”）關于向北大荒墾豐種業(ye)股份有限公(gong)(gong)司出租固定資產。

　　●關聯人回避事宜(yi)：由(you)于北大荒(huang)墾(ken)豐(feng)種業股(gu)份有限公(gong)司與本(ben)公(gong)司受同一(yi)控股(gu)股(gu)東——黑龍江北大荒(huang)農(nong)墾(ken)集(ji)團總公(gong)司控制，故(gu)本(ben)次事項(xiang)構成(cheng)關聯交易，董(dong)事會審議相(xiang)關議案時與該交易有利害關系的關聯董(dong)事均回避了對(dui)該事項(xiang)的表決。

　　●交易對公司(si)的影響(xiang)：本(ben)(ben)次交易對公司(si)本(ben)(ben)年度財務(wu)狀況和(he)經(jing)營(ying)成果不(bu)構(gou)成重(zhong)大影響(xiang)，將(jiang)有利于公司(si)盤活資產，提高經(jing)營(ying)效益。

　　一、關聯交(jiao)易(yi)概述

　　為(wei)了盤活公(gong)(gong)司(si)的(de)經營性資(zi)產(chan)，提(ti)高經營效益，公(gong)(gong)司(si)擬將部分倉庫及(ji)機械設備等資(zi)產(chan)出(chu)租(zu)(zu)(zu)給北大荒墾(ken)豐種業股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“墾(ken)豐種業”）。出(chu)租(zu)(zu)(zu)資(zi)產(chan)原值10，379.54萬元(yuan)、凈值6，023.26萬元(yuan)，租(zu)(zu)(zu)賃期(qi)限為(wei)2013年1月1日至2013年12月31日，租(zu)(zu)(zu)賃期(qi)限內租(zu)(zu)(zu)金總額(e)為(wei)659.29萬元(yuan)。

　　墾豐種(zhong)業系本(ben)公司控(kong)(kong)股股東黑(hei)龍(long)江(jiang)北大荒(huang)農墾集(ji)(ji)團(tuan)總公司全資(zi)子(zi)公司黑(hei)龍(long)江(jiang)北大荒(huang)種(zhong)業集(ji)(ji)團(tuan)有限公司之控(kong)(kong)股子(zi)公司（北大荒(huang)種(zhong)業集(ji)(ji)團(tuan)持股比(bi)例52.22%），根據上交證券交易(yi)所《股票(piao)上市(shi)規(gui)則(ze)》及相關規(gui)定(ding)，本(ben)次交易(yi)構(gou)成關聯交易(yi)。本(ben)次交易(yi)不構(gou)成《上市(shi)公司重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理辦法(fa)》規(gui)定(ding)的重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組。

　　二(er)、關聯(lian)方基本情(qing)況

　　名稱：北大荒(huang)墾(ken)豐種業(ye)股份有限公(gong)司

　　住所：黑龍(long)江(jiang)省哈爾(er)濱市南崗區長江(jiang)路380號宏洋大廈

　　法定代表人(ren)：鄭(zheng)百義

　　注冊資本：33，270萬元

　　經營范圍：收購、生產、銷售農作物種子及進(jin)出品業務，收購(gou)糧食(shi)；一般經營項目：農業技術研究、技術開發、技術轉讓、技術咨(zi)詢、技術服務；采購(gou)、銷售化肥。

　　三、關聯交易標的基本情況(kuang)

　　（一）交易標的

　　租賃標(biao)的(de)資產為公(gong)司下屬12家農(nong)業分(fen)公(gong)司的(de)部分(fen)倉(cang)庫及機(ji)械設備(bei)等，資產原(yuan)值10，379.54萬元(yuan)、凈值6，023.26萬元(yuan)。該標(biao)的(de)資產不存(cun)在(zai)抵押(ya)、質押(ya)或者其他第三(san)人權(quan)利情況、不存(cun)在(zai)訴訟(song)、仲(zhong)裁(cai)事項或查(cha)封(feng)、凍結等司法措施。

　　（二）定價政策(ce)及租賃費用

　　按照(zhao)折舊+稅費測算，墾(ken)豐種業向本公(gong)司(si)支付租賃費659.29萬元人(ren)民幣(bi)。

　　（三）租賃期限

　　2013年(nian)(nian)1月1日(ri)至2013年(nian)(nian)12月31日(ri)。

　　四(si)、關聯交(jiao)易的(de)目的(de)及對上(shang)市公司的(de)影(ying)響

　　本(ben)次交(jiao)易對公(gong)司(si)本(ben)年(nian)度(du)財務狀況和經(jing)營(ying)成果不構成重大影響，將有利(li)于公(gong)司(si)盤(pan)活資產，提高經(jing)營(ying)效益。

　　五、董(dong)事(shi)會審計(ji)委員會審核意見(jian)及獨立董(dong)事(shi)意見(jian)

　　董事會審計(ji)委員會認為：我(wo)們(men)對向北大荒墾豐種業(ye)股(gu)份有限公司(si)出租固定資產進行(xing)了審慎(shen)審核，認為本次(ci)交易符合誠(cheng)實信用和公開、公平、公正(zheng)的原則(ze)，符合公司(si)及全體(ti)股(gu)東的利(li)益，不存在損害公司(si)及其(qi)他股(gu)東利(li)益情況。

　　獨(du)立(li)董事(shi)認(ren)為(wei)：我們對(dui)向(xiang)北(bei)大荒(huang)墾豐種業股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)出租固(gu)定(ding)資產(chan)進行了審慎審核，認(ren)為(wei)本次交易符(fu)合誠實信用(yong)和公(gong)(gong)開(kai)、公(gong)(gong)平、公(gong)(gong)正的原(yuan)則，不(bu)會影響(xiang)公(gong)(gong)司(si)資產(chan)的獨(du)立(li)性，符(fu)合公(gong)(gong)司(si)及(ji)全體股(gu)(gu)東(dong)的利(li)益，不(bu)存在損(sun)害公(gong)(gong)司(si)及(ji)其他股(gu)(gu)東(dong)利(li)益情況。

　　特此公告。

　　黑(hei)龍江(jiang)北大(da)荒農(nong)業股份有限公司董事會

　　二○一三年十二月三十一日