證(zheng)券代碼：600598 證(zheng)券簡稱(cheng)：北大(da)荒 公告(gao)編號：2013-084

黑龍江北大荒農業股份有限公司關于

未來三年（2013—2015）股東回報規劃的公告

　　本公司董(dong)事(shi)會及全體董(dong)事(shi)保證本公告內容不存在任(ren)何虛假(jia)記載、誤導性陳(chen)述或者重大(da)遺漏，并對其內容的真實性、準(zhun)確性和(he)完(wan)整性承擔(dan)個別及連帶責任(ren)。

　　為完善和健全黑龍(long)江北(bei)大(da)荒農業股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）科學、持續、穩定的(de)分(fen)紅(hong)決(jue)策(ce)和監(jian)(jian)督機制，根據(ju)中國(guo)證監(jian)(jian)會《關于(yu)進一步(bu)落實上市(shi)(shi)公(gong)司現(xian)金(jin)分(fen)紅(hong)有關事項(xiang)的(de)通知》、《上市(shi)(shi)公(gong)司監(jian)(jian)管指引第3號——上市(shi)(shi)公(gong)司現(xian)金(jin)分(fen)紅(hong)》等相關規定，公(gong)司特制訂(ding)未來三年(nian)（2013-2015）股東回(hui)報規劃。

　　一、公司制定(ding)本規劃考(kao)慮的(de)因素?

　　公司著眼于(yu)長遠、可持續的發展(zhan)，綜合考慮公司實際(ji)情(qing)況、發展(zhan)戰略(lve)規(gui)(gui)劃以及行業發展(zhan)趨勢，建立對投資者科學、持續、穩定(ding)的回報(bao)規(gui)(gui)劃與機制(zhi)，從而對利(li)潤(run)分配(pei)做出制(zhi)度性安排，以保證(zheng)利(li)潤(run)分配(pei)政策的連續性和穩定(ding)性。?

　　二、本規則的(de)制(zhi)定原則

　　公司制(zhi)定利(li)潤分(fen)(fen)配政(zheng)策(ce)應(ying)重(zhong)(zhong)視對(dui)(dui)投(tou)資者的(de)(de)合理(li)投(tou)資回報，保持利(li)潤分(fen)(fen)配政(zheng)策(ce)的(de)(de)連續(xu)性(xing)(xing)和(he)穩(wen)定性(xing)(xing)，并符合法律、法規的(de)(de)相關規定。公司的(de)(de)利(li)潤分(fen)(fen)配應(ying)當重(zhong)(zhong)視對(dui)(dui)投(tou)資者的(de)(de)合理(li)投(tou)資回報并兼(jian)顧(gu)公司的(de)(de)可(ke)持續(xu)發展。

　　三、公司未來三年(nian)（2013—2015）的具體股東回報規劃?

　　（一）公司采(cai)取現金(jin)(jin)、股票(piao)方(fang)式(shi)或者現金(jin)(jin)與股票(piao)相結合方(fang)式(shi)分(fen)配股利(li)，并優先采(cai)用現金(jin)(jin)分(fen)紅(hong)的利(li)潤分(fen)配方(fang)式(shi)；

　　（二）公(gong)司(si)根(gen)據《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》等有關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及(ji)《公(gong)司(si)章程》的(de)規定，在(zai)足額提(ti)取法(fa)(fa)定公(gong)積(ji)金(jin)后，公(gong)司(si)盈利(li)且現(xian)金(jin)能夠滿足公(gong)司(si)持續(xu)經營和長期(qi)發展(zhan)的(de)前(qian)(qian)提(ti)下(xia)，未來三年(nian)（2013-2015） 在(zai)具(ju)備下(xia)列所述(shu)現(xian)金(jin)分紅條件的(de)前(qian)(qian)提(ti)下(xia)，公(gong)司(si)年(nian)度內分配的(de)現(xian)金(jin)紅利(li)總額與年(nian)度歸(gui)屬(shu)于上市公(gong)司(si)股東的(de)凈(jing)利(li)潤之比不低于30%。

　　現(xian)金分紅條件(jian)如下：

　　1、股利(li)分配(pei)不得超過累計可分配(pei)利(li)潤的(de)范圍

　　2、當年每股收益(yi)不低于(yu)0.07元；

　　3、當(dang)年每股累計可供分配(pei)利潤不低于0.07元(yuan)；

　　4、審計(ji)機構對公司的該年度財務報告(gao)出具標(biao)準無保留意見(jian)的審計(ji)報告(gao)；

　　5、公司(si)未(wei)(wei)發生虧(kui)損且(qie)未(wei)(wei)發布預虧(kui)提(ti)示性公告；

　　6、公司無重大投資(zi)(zi)計(ji)劃或重大現(xian)金支(zhi)出等(deng)事(shi)項(xiang)發生(sheng)（募集(ji)資(zi)(zi)金項(xiang)目除(chu)外(wai)）。重大投資(zi)(zi)計(ji)劃或重大現(xian)金支(zhi)出事(shi)項(xiang)是指：公司未來十(shi)二個月內擬對外(wai)投資(zi)(zi)、收購(gou)資(zi)(zi)產或購(gou)買設備(bei)累(lei)計(ji)支(zhi)出達到或超(chao)過公司最(zui)近一期經審計(ji)凈(jing)資(zi)(zi)產的5%，且超(chao)過25000萬元人民幣。

　　此外，公司進行現金(jin)分紅(hong)時，現金(jin)分紅(hong)的比例也應遵照(zhao)以下要(yao)求：

　　1、公(gong)司發(fa)展(zhan)階(jie)段屬成(cheng)熟期且無重大資金(jin)(jin)支出安排的，進行利潤分配(pei)時，現金(jin)(jin)分紅(hong)在本次(ci)利潤分配(pei)中所(suo)占比(bi)例最(zui)低應達到80%；

　　2、公司發展階段(duan)屬成熟期且(qie)有重(zhong)大資(zi)金(jin)支出安排的，進(jin)行利潤分(fen)配時，現金(jin)分(fen)紅在本次利潤分(fen)配中所(suo)占比(bi)例(li)最低應(ying)達到40%；

　　3、公司發展(zhan)階段屬(shu)成(cheng)長期(qi)且有(you)重(zhong)大資金支(zhi)出安排的，進行利潤分配時(shi)，現(xian)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；

　　公司在實際分紅(hong)時具(ju)(ju)體(ti)所處(chu)階段，由公司董(dong)事會根據具(ju)(ju)體(ti)情形確定。

　　（三(san)）股票股利發放(fang)條件

　　1、公司未分(fen)配(pei)利潤為正且當期可分(fen)配(pei)利潤為正；

　　2、董事(shi)會認為(wei)公(gong)(gong)司具有成長性、每股(gu)(gu)凈資產的攤薄、股(gu)(gu)票價格與公(gong)(gong)司股(gu)(gu)本規模不匹配等真實合(he)(he)理因素且已(yi)在(zai)公(gong)(gong)開(kai)披(pi)露文件中對相關(guan)因素的合(he)(he)理性進(jin)行必要分析(xi)或說明，且發放股(gu)(gu)票股(gu)(gu)利(li)有利(li)于公(gong)(gong)司全體股(gu)(gu)東整體利(li)益。

　　(四(si))利潤分配(pei)政策、方案的(de)決策機制

　　1、利潤(run)分配方案由公(gong)司董事會(hui)擬(ni)定，公(gong)司董事會(hui)應(ying)結合公(gong)司章(zhang)程的規定、公(gong)司的財務經營狀況(kuang)，提出可(ke)行(xing)的利潤(run)分配方案，并經出席董事會(hui)的董事過(guo)半(ban)數通過(guo)。

　　2、獨立董事(shi)應當(dang)就利潤分配方案提出(chu)明確(que)意見，并經全體獨立董事(shi)過半(ban)數通過。

　　3、利潤(run)(run)分(fen)(fen)(fen)配(pei)方(fang)(fang)案經董事(shi)會審議(yi)(yi)通(tong)過后(hou)，應(ying)提交股(gu)東(dong)大(da)會審議(yi)(yi)；利潤(run)(run)分(fen)(fen)(fen)配(pei)方(fang)(fang)案應(ying)當由出席股(gu)東(dong)大(da)會的(de)股(gu)東(dong)（或股(gu)東(dong)代理人）所持(chi)表決權的(de)三分(fen)(fen)(fen)之(zhi)二以上(shang)通(tong)過。公司股(gu)東(dong)大(da)會對利潤(run)(run)分(fen)(fen)(fen)配(pei)方(fang)(fang)案進行審議(yi)(yi)時，應(ying)當通(tong)過多(duo)種渠道(dao)主動與(yu)股(gu)東(dong)特別是中小(xiao)股(gu)東(dong)進行溝通(tong)和交流，充分(fen)(fen)(fen)聽取中小(xiao)股(gu)東(dong)的(de)意(yi)見。

　　4、公司(si)的(de)利潤(run)分(fen)配(pei)政策(ce)不(bu)得隨(sui)意變(bian)更，如果外部經(jing)營環境或者公司(si)自身經(jing)營狀況發(fa)生(sheng)較大變(bian)化，確有必要對本章程確定(ding)的(de)現金分(fen)紅政策(ce)或既定(ding)分(fen)紅政策(ce)進(jin)行(xing)調整或者變(bian)更的(de)，由公司(si)董事(shi)會(hui)(hui)制訂擬(ni)修改的(de)利潤(run)分(fen)配(pei)政策(ce)草(cao)案。公司(si)獨立董事(shi)應對此(ci)發(fa)表(biao)獨立意見(jian)。董事(shi)會(hui)(hui)通過后，應提交股東(dong)大會(hui)(hui)審議(yi)，擬(ni)修改的(de)利潤(run)分(fen)配(pei)政策(ce)草(cao)案應經(jing)出席(xi)股東(dong)大會(hui)(hui)的(de)股東(dong)（或股東(dong)代理人(ren)）所持表(biao)決(jue)權的(de)三分(fen)之二以上通過。

　　5、公司監事(shi)會(hui)對董事(shi)會(hui)執行(xing)現金分紅政(zheng)策(ce)(ce)以及(ji)是否履行(xing)相應決策(ce)(ce)程序和信(xin)息披(pi)露等情況進行(xing)監督(du)。

　　（五）利潤分(fen)配的(de)期間(jian)間(jian)隔

　　在滿足(zu)上(shang)述現金分(fen)(fen)(fen)紅條件情(qing)況(kuang)下，公司(si)(si)(si)(si)(si)將積(ji)極采(cai)取現金方(fang)式分(fen)(fen)(fen)配(pei)股(gu)利(li)，原(yuan)則上(shang)每年(nian)度進(jin)行一次現金分(fen)(fen)(fen)紅，公司(si)(si)(si)(si)(si)董(dong)事會(hui)可以根據公司(si)(si)(si)(si)(si)盈利(li)情(qing)況(kuang)及(ji)(ji)資金需求狀(zhuang)況(kuang)提議(yi)公司(si)(si)(si)(si)(si)進(jin)行中期現金分(fen)(fen)(fen)紅。具體分(fen)(fen)(fen)配(pei)方(fang)案由(you)公司(si)(si)(si)(si)(si)董(dong)事會(hui)根據公司(si)(si)(si)(si)(si)實(shi)際經(jing)營及(ji)(ji)財(cai)務(wu)狀(zhuang)況(kuang)依職(zhi)權(quan)制訂并由(you)公司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)東大(da)會(hui)批(pi)準。除非經(jing)董(dong)事會(hui)論證(zheng)同意，且經(jing)獨(du)立董(dong)事發表獨(du)立意見、監事會(hui)決議(yi)通過，兩次分(fen)(fen)(fen)紅間隔時間原(yuan)則上(shang)不(bu)少于(yu)六個月。

　　（六）公(gong)司應(ying)以(yi)(yi)每三(san)年為一個周期(qi)，制訂周期(qi)內股(gu)東回報(bao)規劃。根據股(gu)東（特別是中(zhong)小投資者）、獨立董事和監(jian)事的(de)意(yi)見(jian)，對公(gong)司正在實(shi)施的(de)利(li)潤分配政策做出(chu)適(shi)當(dang)且必要的(de)修(xiu)改(gai)，以(yi)(yi)確(que)定該時段的(de)股(gu)東回報(bao)計劃。

　　四、本(ben)規劃未盡事宜，依照相關法律法規、規范性文件及《公(gong)司章程》規定執行(xing)。本(ben)規劃由公(gong)司董事會(hui)負責解釋，自公(gong)司股東大(da)會(hui)審議通過之日起實(shi)施。

　　獨立董事意(yi)見：我們認為(wei)，董事會(hui)(hui)制定(ding)的(de)(de)《黑龍江北大荒農業(ye)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)未來三年(nian)（2013—2015）股(gu)(gu)東(dong)回報規劃》明(ming)確了公(gong)司(si)(si)采取現金、股(gu)(gu)票(piao)方(fang)式(shi)或者(zhe)現金與股(gu)(gu)票(piao)相結合方(fang)式(shi)分(fen)(fen)配股(gu)(gu)利，并優(you)先采用(yong)現金分(fen)(fen)紅的(de)(de)利潤(run)分(fen)(fen)配方(fang)式(shi)，保持了利潤(run)分(fen)(fen)配政策的(de)(de)連(lian)續性和穩定(ding)性，并符合法律、法規的(de)(de)相關規定(ding)，通(tong)(tong)過(guo)多種(zhong)渠道主動與股(gu)(gu)東(dong)特別是中小(xiao)(xiao)股(gu)(gu)東(dong)進行溝通(tong)(tong)和交流，充分(fen)(fen)聽取中小(xiao)(xiao)股(gu)(gu)東(dong)的(de)(de)意(yi)見，以更(geng)好的(de)(de)保護中小(xiao)(xiao)股(gu)(gu)東(dong)的(de)(de)利益。因(yin)此(ci)，同意(yi)公(gong)司(si)(si)董事會(hui)(hui)通(tong)(tong)過(guo)的(de)(de)《黑龍江北大荒農業(ye)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)未來三年(nian)（2013—2015）股(gu)(gu)東(dong)回報規劃》，并提(ti)交公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)審(shen)議(yi)。

　　特此公告。

　　黑(hei)龍(long)江北大荒農業股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)董事(shi)會

　　二(er)〇一三(san)年十二(er)月三(san)十一日