本(ben)文章來源(yuan)于2011年11月09日(ri)證券時報第33版

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會于２０１１年１１月７日（星期一）上午９：３０在長沙市車站北路４５９號證券大廈十樓總部會議室召開了第五次（臨時）會議。本次會議由副董事長袁定江先生主持，應到董事１１人，實到董事７人。董事袁定江、顏衛彬、廖翠猛、王道忠，獨立董事鄒定民、屈茂輝、郭平出席了本次會議；董事伍躍時先生因公未能出席，委托董事顏衛彬先生代其出席和表決；董事鄧華鳳先生因公未能出席，委托董事袁定江先生代其出席和表決；董事劉石先生因公未能出席，委托董事王道忠先生代其出席和表決；獨立董事毛長青先生因公未能出席，委托獨立董事郭平先生代其出席和表決。公司監事會成員及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》的有關規定。經與會董事認真研究審議，形成如下決議：
　　一、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于與湖南雜交水稻研究中心科研合作的議案》。
　　由于本議案涉及關聯交易，關聯董事袁定江先生與鄧華鳳先生已回避表決。本議案的表決結果是：九票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的１００％審議通過此項議案。
　　該議案詳細內容詳見２０１１年１１月９日披露在巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《袁隆平農業高科技股份有限公司關聯交易公告》。
　　該議案需提交公司股東大會審議。
　　二、審議通過了《關于提名袁隆平農業高科技股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》。
　　公司股東長沙新大新威邁農業有限公司（連續１８０日持有公司１７．２４％股份，以下簡稱“新大新威邁”）和湖南雜交水稻研究中心（連續１８０日持有公司８．０４％股份，以下簡稱“中心”）共同提名任愛勝先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，該提案的提名人和提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會規則》的相關規定。（該獨立董事候選人簡歷附后）。
　　該獨立董事候選人將提交公司股東大會選舉。獨立董事候選人需獲得深圳證券交易所審核無異議后，才可提交公司股東大會選舉。
　　公司董事會薪酬考核與提名委員會已經按照《公司章程》的相關規定對上述提名人及被提名人的資格進行了核查，并出具核查意見，確認上述提名人具有《公司法》和《公司章程》規定的提名資格，上述獨立董事候選人具備《公司法》等相關法律法規以及《公司章程》規定的任職資格。
　　公司獨立董事鄒定民、屈茂輝、毛長青、郭平關于提名第五屆董事會獨立董事候選人發表了如下獨立意見：
　　經審閱公司獨立董事候選人任愛勝先生的個人履歷等相關資料，我們一致認為獨立董事候選人任愛勝先生的任職資格符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。長沙新大新威邁農業有限公司、湖南雜交水稻研究中心的聯合提名和公司董事會的表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。我們一致同意任愛勝先生作為公司第五屆董事會獨立董事候選人，并提交公司第五屆董事會和臨時股東大會審議、選舉。
　　本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的１００％審議通過此項議案。
　　三、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于召開２０１１年第三次（臨時）股東大會的通知》。
　　本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的１００％審議通過此項議案。
　　該議案詳細內容詳見２０１１年１１月９日披露在巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《袁隆平農業高科技股份有限公司關于召開２０１１年第三次（臨時）股東大會的通知》。
　　以上第一、二項議案需提交股東大會審議。
　　特此公告。
　　袁隆平農業高科技股份有限公司董事會
　　２０１１年１１月９日
　　附件：
　　袁隆平農業高科技股份有限公司
　　第五屆董事會獨立董事候選人簡歷
　　獨立董事候選人：
　　任愛勝：１９６２年出生，博士、研究員。１９９４年博士畢業于東北農業大學，先后曾為吉林大學（原吉林工業大學）博士后、美國阿肯色大學沃爾頓工商管理學院和美國康奈爾大學應用經濟與管理系訪問教授。１９９９年被評為中國農業科學院跨世紀學科帶頭人。目前擔任：中國農業科學院農業經濟與發展研究所農業產業經濟研究室主任，中國系統工程學會農業系統工程專業委員會副主任，中國農業工程學會農業系統工程專業委員會副主任，中國農業系統工程學會農業系統工程青年研究會主任，國家科技部、國家農業部項目咨詢與評審專家，《農業系統科學與綜合研究》雜志編委等職。
　　近年來主要從事農業經濟、農業科技信息和農業企業的研究，研究領域涉及：農業系統分析、信息經濟與網絡規劃、企業策劃與發展規劃、農產品質量安全管理等。幾年來主持和參加國家項目４０余項（其中獲省部級科技進步獎３項），出版書籍５部，發表科技論文５０余篇。
　　袁隆平農業高科技股份有限公司
　　獨立董事關于關聯交易的獨立意見
　　袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與湖南雜交水稻研究中心（以下簡稱“中心”）進行全面科研合作，全面合作的內容和方式首先包括但不限于共同制定雜交水稻科研和產業的發展規劃，相互向對方全面開放科研平臺、共享科研資源和信息、加強科研人員的交流，開展雜交水稻技術研究與開發。《全面合作協議書》期限為１５年，公司每年向“中心”支付壹仟萬元人民幣（ＲＭＢ１０，０００，０００元／年）。鑒于“中心”為公司關聯法人，本次交易構成關聯交易。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《袁隆平農業高科技股份有限公司獨立董事制度》，我們認真審閱了本次交易的相關資料，現出具如下獨立意見：
　　一、本次交易符合中國法律法規以及中國證監會的相關規定，符合公司長遠發展戰略；交易方案以及相關協議內容符合《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》的規定；在董事會審議本次交易的相關議案時，關聯董事回避了表決，審議程序符合有關法律、法規的規定，我們同意將該議案提交股東大會審議。