股票簡稱：隆平高科          股票代碼：０００９９８        公告編號：２０１１－４６
　　袁隆平農業高科技股份有限公司
　　獨立董事提名人聲明
　　長沙新大新威邁農業有限公司、湖南雜交水稻研究中心現就提名任愛勝先生為袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“隆平高科”）第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與隆平高科之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任隆平高科第五屆董事會獨立董事候選人，提名人認為被提名人：
　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
　　二、符合隆平高科章程規定的任職條件；
　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規定所要求的獨立性：
　　（一）被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在隆平高科及其附屬企業任職，被提名人及其直系親屬也不在隆平高科控股股東、實際控制人及其附屬企業任職；
　　（二）被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有隆平高科已發行股份１％的股東，也不是隆平高科前十名股東中自然人股東；
　　（三）被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有隆平高科已發行股份５％以上的股東單位任職，也不在隆平高科前五名股東單位任職；
　　（四）被提名人不是為隆平高科或其附屬企業、隆平高科控股股東提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員；
　　（五）被提名人在最近一年內不具有上述四項所列情形；
　　（六）被提名人不在與隆平高科及其附屬企業或者隆平高科控股股東及其附屬企業具有重大業務往來的單位任職，也不在該等有業務往來單位的控股股東單位任職。
　　四、被提名人不是國家公務員或擔任獨立董事不違反《公務員法》的相關規定；
　　五、被提名人不是黨的機關、人大機關、政府機關、政協機關、審判機關、檢察機關等其他列入依照、參照公務員制度管理的機關、單位的現職中央管理干部；
　　六、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬在與本人原工作業務直接相關的上市公司任職的中央管理干部；
　　七、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬任獨立董事職務未按規定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的中央管理干部；
　　八、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職務未按規定向本人所在單位黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部；
　　九、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年內，且在原任職務管理地區和業務范圍內外商持股占２５％以上公司內任職的人員；
　　十、包括隆平高科在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過５家，在隆平高科未連續任職超過六年；
　　十一、被提名人已經按照證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書；
　　十二、被提名人當選后，隆平高科董事會成員中至少包括三分之一的獨立董事，且至少有一名獨立董事為會計專業人士；
　　十三、本提名人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》第三條規定對獨立董事候選人相關情形進行核實。
　　本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的處分。
　　提名人：長沙新大新威邁農業有限公司
　　湖南雜交水稻研究中心
　　２０１１年１１月９日
　　證券代碼：０００９９８        證券簡稱：隆平高科       公告編號：２０１１－４０
　　袁隆平農業高科技股份有限公司
　　關聯交易公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、關聯交易概述
　　１、為了促進湖南雜交水稻研究中心暨國家雜交水稻工程技術研究中心（以下簡稱“中心”）的科研、成果、人才優勢與袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的市場研發及推廣優勢有機結合，構建具有自主知識產權的世界一流雜交水稻科研、產業體系，鞏固和發展我國雜交水稻科研和種子產業的國際領先地位，公司擬與“中心”就科研合作事宜簽訂《全面合作協議書》。
　　２、由于“中心”持有公司股份共計２２，２８５，７１４股，占公司總股本的８．０４％，系公司第二大股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，本次交易構成了關聯交易。
　　３、公司第五屆董事會于２０１１年１１月７日召開的第五次（臨時）會議審議該項關聯交易事項。關聯董事袁定江先生與鄧華鳳先生（袁定江先生與鄧華鳳先生均系“中心”派出的董事）對該議案回避表決，與會非關聯董事（含獨立董事）一致審議通過了本次交易。公司獨立董事鄒定民、屈茂輝、毛長青、郭平事前認可本次關聯交易并對本次關聯交易發表了獨立意見。此項關聯交易尚須獲得公司股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
　　４、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。亦不需要經過有關部門批準。
　　二、關聯方基本情況
　　名稱：湖南雜交水稻研究中心暨國家雜交水稻工程技術研究中心
　　住所：湖南省長沙市芙蓉區馬坡嶺
　　法定代表人：袁隆平
　　單位性質：事業單位
　　經費來源：財政補助
　　開辦資金：１３４４１萬元
　　舉辦單位：湖南省農業科學院
　　宗旨和業務范圍：雜交水稻育種、栽培的研究以及雜交水稻種子、新組合的開發、推廣。
　　主管單位：湖南省人民政府
　　事業單位法人證書號：事證第１４３００００００５９１號
　　湖南雜交水稻研究中心暨國家雜交水稻工程技術研究中心系以科研為主業的事業單位，沒有生產經營方面的財務數據。
　　湖南雜交水稻研究中心暨國家雜交水稻工程技術研究中心目前持有公司股份共計２２，２８５，７１４股，占公司總股本的８．０４％，系公司第二大股東。