二、本次會議審議事項
　　（一）審議《袁隆平農業高科技股份有限公司關于與湖南雜交水稻研究中心科研合作的議案》；
　　該議案詳細內容詳見２０１１年１１月９日披露在巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《袁隆平農業高科技股份有限公司關聯交易公告》。
　　（二）審議《關于提名袁隆平農業高科技股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》。
　　該議案詳細內容詳見２０１１年１１月９日披露在巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《袁隆平農業高科技股份有限公司第五屆董事會第五次（臨時）會議決議公告》。
　　三、網絡投票的安排
　　在本次會議上，本公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過上述系統參加網絡投票。有關股東進行網絡投票的詳細信息請登錄深圳證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）查詢，網絡投票的投票程序及要求詳見本通知附件１．
　　四、會議登記事項
　　１、登記時間及手續
　　出席現場會議的股東及委托代理人請于２０１１年１１月３０日至２０１１年１２月２日（上午９：００－－－１１：００，下午２：００－－－４：００）到本公司董事會辦公室辦理出席會議登記手續，異地股東可以通過傳真的方式于上述時間登記，傳真以抵達本公司的時間為準。
　　（１）法人股東應持證券賬戶卡、營業執照復印件、法人代表證明書或加蓋公章的法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；
　　（２）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
　　２、登記地點及聯系方式
　　１、聯系地址：長沙市車站北路４５９號證券大廈九樓公司董事會秘書辦公室
　　２、郵編：４１０００１
　　３、電話：０７３１－８２１８３８８０
　　４、傳真：０７３１－８２１８３８８０
　　５、聯系人：傅千
　　五、注意事項：
　　本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
　　網絡投票期間，如投票系統突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。
　　特此通知。
　　袁隆平農業高科技股份有限公司董事會
　　二○一一年十一月九日
　　附件１：
　　一、通過深圳證券交易所交易系統參加網絡投票的操作程序
　　股東通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票類似于買賣股票，股東可根據本次會議網絡投票專用投票代碼和投票簡稱進行投票，其中申報價格代表本次會議議案，申報股數代表表決意見。表決申報不能撤單。
　　通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為２０１１年１２月５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。
　　（一）投票流程
　　１、投票期間，交易系統將為公司掛牌一只投票證券，本公司股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。該證券相關信息如下：
　　２、表決議案
　　３、表決意見
　　（二）投票操作舉例
　　股權登記日持有“隆平高科”Ａ股的投資者，投票操作舉例如下：
　　１、股權登記日持有“隆平高科”Ａ股的投資者，對本公司議案１投贊成票，則其申報如下：
　　２、股權登記日持有“隆平高科”Ａ股的投資者，對本公司議案１投反對票或是棄權票，則對應的申報股數為２股或３股。
　　二、通過深圳證券交易所互聯網投票系統參加網絡投票的操作流程
　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票時間為２０１１年１２月４日１５：００至２０１１年１２月５日１５：００期間的任意時間。
　　１、股東身份認證
　　股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定進行身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。
　　Ａ、申請服務密碼的流程
　　登陸網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務專區；填寫姓名、證券賬戶號、身份證號等資料，設置６—８位的服務密碼；如申請成功，系統會返加一個四位數字的激活校驗碼。
　　Ｂ、激活服務密碼
　　股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼需要通過交易系統激活后使用。如服務密碼激活指令上午１１：３０前發出的，當日下午１３：００即可使用；如服務密碼激活指令上午１１：３０后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
　　２、投票
　　股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯網投票系統進行投票。
　　（１）登錄（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）在“上市公司股東大會列表”選擇“袁隆平農業高科技股份有限公司２０１１ 年第三次（臨時）股東大會投票”；
　　（２）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇ＣＡ證書登錄；
　　（３）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；
　　（４）確認并發送投票結果。
　　三、注意事項
　　１、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；
　　２、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理；
　　３、同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票的，以第一次投票為準。
　　四、投票結果查詢
　　通過深圳證券交易所交易系統投票的，投資者可以通過證券營業部查詢個人投票結果，投資者也可于當日下午１８：００之后登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點擊“投票查詢”功能，查看個人投票結果。
　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的，投資者可于股東大會網絡投票當日下午１８：００之后登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）點擊“投票查詢”功能，查看個人投票結果。
　　附件２：
　　授權委托書
　　茲委托       先生／女士代表本人（本公司）出席袁隆平農業高科技股份有限公司２０１１年第三次（臨時）股東大會并代為行使表決權。
　　委托人股票賬號：                 持股數：             股
　　委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
　　被委托人（簽名）：                被委托人身份證號碼：
　　有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。
　　委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：
　　如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：
　　□  可以                        □  不可以
　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
　　委托日期： ;  年     月    日