（上(shang)接(jie)B58版(ban)）

　　第一百四十二條 公司設(she)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)。監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)由(you)3名(ming)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)組成，監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)設(she)主(zhu)(zhu)(zhu)席(xi)1人。監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)(zhu)(zhu)席(xi)由(you)全體監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)過半數選(xuan)舉產生。監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)(zhu)(zhu)席(xi)召(zhao)集(ji)(ji)和(he)(he)主(zhu)(zhu)(zhu)持監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議；監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)(zhu)(zhu)席(xi)不能(neng)履(lv)行職務或(huo)者不履(lv)行職務的，由(you)半數以(yi)上監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)共(gong)同推舉一名(ming)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)召(zhao)集(ji)(ji)和(he)(he)主(zhu)(zhu)(zhu)持監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議。

　　監事會應當包括股東代(dai)(dai)表(biao)(biao)(biao)和適當比例的公司職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)(biao)(biao)，其(qi)中職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)(biao)(biao)的比例不低于(yu)1/3。監事會中的職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)(biao)(biao)由公司職(zhi)(zhi)工(gong)通過(guo)職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)表(biao)(biao)(biao)大(da)會、職(zhi)(zhi)工(gong)大(da)會或(huo)者其(qi)他形式民(min)主選(xuan)舉產生。

　　第一百五十五條 公司設監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)。監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)由3名監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)組成，監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)設主(zhu)(zhu)席(xi)(xi)1人。監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)(zhu)席(xi)(xi)由全體監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)過半數選舉(ju)產生。監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)(zhu)席(xi)(xi)召(zhao)集和主(zhu)(zhu)持監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議；監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)(zhu)席(xi)(xi)不能(neng)履(lv)行職務或(huo)者不履(lv)行職務的，由半數以上(shang)監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)共同推舉(ju)一名監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)召(zhao)集和主(zhu)(zhu)持監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議。監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)(zhu)席(xi)(xi)可以要求公司證券事(shi)(shi)(shi)務代表或(huo)者其(qi)他人員協助其(qi)處理(li)監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)日常事(shi)(shi)(shi)務。

　　監事會包(bao)括(kuo)股東(dong)代(dai)表(biao)(biao)和適當(dang)比例(li)的(de)公司(si)職工(gong)代(dai)表(biao)(biao)，其(qi)中職工(gong)代(dai)表(biao)(biao)1名。監事會中的(de)職工(gong)代(dai)表(biao)(biao)由公司(si)職工(gong)通過職工(gong)代(dai)表(biao)(biao)大會民主選舉產(chan)生(sheng)。

　　（七）依照《公司法》第一百五十二(er)條的規定，對董事、高(gao)級管理(li)人(ren)員提起訴訟；

　　（八）發現公司經營情況異常，可以(yi)進行調(diao)查(cha)；必要時(shi)，可以(yi)聘請會(hui)計師事務所、律師事務所等(deng)專(zhuan)業機構協(xie)助其工作(zuo)，費用(yong)由(you)公司承(cheng)擔。

　　（九）對董事會(hui)建立與實施(shi)內部控制進行監(jian)督(du)；

　　（十(shi)）本章(zhang)程規(gui)定或(huo)股東大(da)會授予的(de)其他職權。

　　3、利(li)潤分(fen)(fen)(fen)配方(fang)案(an)經董事會(hui)(hui)(hui)(hui)審議(yi)通過后，應提交(jiao)股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)(hui)審議(yi)；利(li)潤分(fen)(fen)(fen)配方(fang)案(an)應當(dang)由出席股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)(de)股(gu)東（或(huo)股(gu)東代理(li)人(ren)）所持表(biao)決(jue)權的(de)(de)三分(fen)(fen)(fen)之二以上通過。公(gong)司(si)股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)(hui)對利(li)潤分(fen)(fen)(fen)配方(fang)案(an)進(jin)行審議(yi)時，應當(dang)通過多種(zhong)渠道主動與股(gu)東特別是中小(xiao)股(gu)東進(jin)行溝通和交(jiao)流(liu)，充分(fen)(fen)(fen)聽取中小(xiao)股(gu)東的(de)(de)意見。

　　4、公司(si)的(de)利(li)潤(run)分(fen)配政策不得隨意變更(geng)(geng)，如果外部(bu)經(jing)營(ying)環境或者(zhe)公司(si)自身(shen)經(jing)營(ying)狀(zhuang)況發生較大變化，確有必要對本章程確定的(de)現(xian)金分(fen)紅政策或既定分(fen)紅政策進行調整或者(zhe)變更(geng)(geng)的(de)，由(you)公司(si)董事(shi)(shi)會(hui)制(zhi)訂擬修改的(de)利(li)潤(run)分(fen)配政策草(cao)案。公司(si)獨立董事(shi)(shi)應(ying)對此發表(biao)獨立意見。董事(shi)(shi)會(hui)通過后，應(ying)提交(jiao)股(gu)東(dong)大會(hui)審(shen)議，擬修改的(de)利(li)潤(run)分(fen)配政策草(cao)案應(ying)經(jing)出席股(gu)東(dong)大會(hui)的(de)股(gu)東(dong)（或股(gu)東(dong)代理人(ren)）所持表(biao)決(jue)權的(de)三(san)分(fen)之(zhi)二以上通過。

　　2、獨(du)立(li)董事應當就(jiu)利潤分配方案提出明確意見(jian)，并經全體獨(du)立(li)董事過半數通過。

　　3、利潤(run)分(fen)配方案經董(dong)事會審(shen)議通過后(hou)，應提(ti)交股東大會審(shen)議；利潤(run)分(fen)配方案應當由出席股東大會的股東（或股東代理(li)人）所持表決(jue)權的三分(fen)之二以上通過。公司股東大

　　（五(wu)）利潤(run)分(fen)配的期(qi)間間隔(ge)

　　在滿足(zu)上(shang)(shang)述(shu)現(xian)金分(fen)紅條(tiao)件(jian)情況(kuang)下，公(gong)(gong)(gong)(gong)司將(jiang)積(ji)極(ji)采(cai)取現(xian)金方(fang)式分(fen)配(pei)(pei)股(gu)利，原(yuan)則上(shang)(shang)每年度進(jin)行一次現(xian)金分(fen)紅，公(gong)(gong)(gong)(gong)司董事(shi)會(hui)可以根據(ju)公(gong)(gong)(gong)(gong)司盈利情況(kuang)及資(zi)金需求狀況(kuang)提議公(gong)(gong)(gong)(gong)司進(jin)行中期現(xian)金分(fen)紅。具體分(fen)配(pei)(pei)方(fang)案由(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司董事(shi)會(hui)根據(ju)公(gong)(gong)(gong)(gong)司實際經營及財務狀況(kuang)依職(zhi)權(quan)制訂并由(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)東(dong)大會(hui)批(pi)準。除非經董事(shi)會(hui)論證同(tong)意，且經獨立董事(shi)發表(biao)獨立意見、監(jian)事(shi)會(hui)決議通過，兩次分(fen)紅間隔時間原(yuan)則上(shang)(shang)不(bu)少于六(liu)個月。

　　（五）利(li)潤(run)分配的期間間隔

　　在滿足(zu)上述現(xian)金(jin)分(fen)紅(hong)(hong)條件情況(kuang)下，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)將積極采取現(xian)金(jin)方(fang)式分(fen)配(pei)股利，原則上每年度進(jin)行(xing)一(yi)次現(xian)金(jin)分(fen)紅(hong)(hong)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)可以(yi)根(gen)據公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)盈利情況(kuang)及(ji)資(zi)金(jin)需(xu)求狀況(kuang)提議(yi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)進(jin)行(xing)中期現(xian)金(jin)分(fen)紅(hong)(hong)。具體分(fen)配(pei)方(fang)案由(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)根(gen)據公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)實際經營及(ji)財務(wu)狀況(kuang)依職(zhi)權制訂并由(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股東大(da)會(hui)批準。除非經董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)論(lun)證同意(yi)，且(qie)經獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)發表獨立(li)意(yi)見(jian)、監事(shi)(shi)(shi)會(hui)決議(yi)通過，兩次分(fen)紅(hong)(hong)間隔時間原則上不少于六個月。

　　第一(yi)百七(qi)十八(ba)條 公(gong)司(si)有本章程第一(yi)百七(qi)十七(qi)條第（一(yi)）項情形的(de)，可以(yi)通過修改本章程而存續。

　　依照前款規定修改本章程(cheng)，須經出席股東大會會議(yi)的股東所持表決權(quan)的2/3以上通(tong)過(guo)。

　　第(di)一(yi)百(bai)九十一(yi)條公(gong)司有(you)本章程第(di)一(yi)百(bai)九十條第(di)（一(yi)）項情形的(de)(de)，可以通過修(xiu)改本章程而(er)存續。 依照前款(kuan)規(gui)定修(xiu)改本章程，須(xu)經(jing)出(chu)席股東大(da)會會議的(de)(de)股東所持表決(jue)權的(de)(de)2/3以上通過。

　　第(di)(di)一(yi)(yi)百七(qi)十九條(tiao) 公(gong)司因本章程第(di)(di)一(yi)(yi)百七(qi)十七(qi)條(tiao)第(di)(di)（一(yi)(yi)）項(xiang)、第(di)(di)（二）項(xiang)、第(di)(di)（四）項(xiang)、第(di)(di)（五(wu)）項(xiang)規定(ding)而解(jie)散的(de)(de)，應(ying)當在解(jie)散事(shi)由出現(xian)之日起15日內成立清(qing)(qing)(qing)算(suan)(suan)組(zu)(zu)，開始清(qing)(qing)(qing)算(suan)(suan)。清(qing)(qing)(qing)算(suan)(suan)組(zu)(zu)由董事(shi)或(huo)者(zhe)股東大(da)會確定(ding)的(de)(de)人(ren)員(yuan)組(zu)(zu)成。逾期不成立清(qing)(qing)(qing)算(suan)(suan)組(zu)(zu)進(jin)行(xing)清(qing)(qing)(qing)算(suan)(suan)的(de)(de)，債權人(ren)可以申請人(ren)民(min)法院指定(ding)有關(guan)人(ren)員(yuan)組(zu)(zu)成清(qing)(qing)(qing)算(suan)(suan)組(zu)(zu)進(jin)行(xing)清(qing)(qing)(qing)算(suan)(suan)。

　　第一百九(jiu)(jiu)十二條(tiao) 公司因本章(zhang)程(cheng)第一百九(jiu)(jiu)十條(tiao)第（一）項、第（二）項、第（四）項、第（五(wu)）項規定(ding)而解散(san)的(de)，應當(dang)在解散(san)事由出現之日起15日內成(cheng)立(li)清(qing)算組(zu)，開(kai)始清(qing)算。清(qing)算組(zu)由董(dong)事或者股東大會確定(ding)的(de)人(ren)員組(zu)成(cheng)。逾期不成(cheng)立(li)清(qing)算組(zu)進(jin)行清(qing)算的(de)，債權(quan)人(ren)可以(yi)申(shen)請人(ren)民法院指定(ding)有關人(ren)員組(zu)成(cheng)清(qing)算組(zu)進(jin)行清(qing)算。

　　特此公告。

　　黑(hei)龍(long)江北(bei)大荒(huang)(11.18, -0.05, -0.45%)農業股份有限公司董事(shi)會(hui)

　　二○一三年十二月三十一日(ri)