[董事會]荃銀高科：第二屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼：300087 證券簡稱：荃銀高科 公告編號：2012-002

安徽荃銀高科種業股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    安徽荃銀高科種業股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第二屆董事會第十四次會議（臨時會議）于2012年1月13日以通訊方式召開。

    會議通知于2012年1月9日以電子郵件方式發出。會議應參加董事9人，實際參加會議董事9人，會議由董事長張琴女士主持。會議的召集、召開程序符合相關法律法規以及《公司章程》的規定。與會董事經過審議并表決，形成決議如下：

    一、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于使用超募資金購買雜交玉米品種“高玉2067”生產經營權的議案》。 “高玉2067”屬中熟夏播雜交玉米品種，由高學明先生培育，于2011年10月通過安徽省審定（審定編號：皖玉2011001）。該品種綜合抗病力較好，抗倒性較強，產量較高，適宜在江淮丘陵和淮北
推廣。

    購買該品種將有助于公司早日進入玉米市場，加快實現公司玉米種子產業的突破。因此，同意使用超募資金300萬元購買公司在安徽區域永久性獨占“高玉2067”的生產經營權。

    二、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任張國良先生為公司總農藝師的議案》。

    張國良簡歷：張國良先生，1949年12月出生，中共黨員，大學學歷，農技推廣研究員。自1976年從安徽勞動大學農學系畢業以來，曾分別擔任肥東縣水稻良種場、肥東縣種子公司、肥東縣農業局技術員、副股長、副局長等職。自1984年起，歷任合肥市種子公司經理、副總經理，合肥豐樂種業股份有限公司副總經理、總農藝師等職。2005年退休后至2011年2月受聘合肥豐樂種業有限公司顧問。曾獲安徽省和國家科技進步獎多項，享受安徽省政府和國務院特殊津貼。2011年3月起入職安徽荃銀高科種業股份有限公司，現任本公司總農藝師。

    截至公告日，張國良先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

    公司4位獨立董事認為：經詳細了解張國良先生的個人履歷、工作實績等，未發現有《公司法》第147條規定的情況，未發現曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒情形。任職條件符合《公司法》及其他法律法規關于擔任公司高級管理人員的相關規定。因此，同意上述事項。

    特此公告

安徽荃銀高科種業股份有限公司董事會

二○一二年一月十三日