農發種業8月15日晚間發布2025年度向特定對象發行A股股票預案。公司本次向特定對象發行募集資金總額預計不超過40,696.1078萬元（含本數），扣除發行費用后擬用于償還國撥資金專項應付款和補充流動資金。

      

      本次向特定對象發行股票的發行對象為中國農發集團及華農資產，中國農發集團為公司實際控制人，華農資產系中國農發集團的全資子公司。公司向中國農發集團及華農資產發行股票構成關聯交易。

      

      01 農發種業實控人擬全額認購4.07億元
 

      預案顯示，本次發行采取向特定對象發行股票的方式，在本次發行通過上交所審核并經中國證監會作出同意注冊決定后，由公司在中國證監會規定的有效期內選擇適當時機發行。本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

      

      本次向特定對象發行A股股票的發行對象為公司實際控制人中國農發集團及其一致行動人華農資產，發行對象以現金方式認購公司本次發行的股票，其中，中國農發集團擬認購金額為30,696.1078萬元，華農資產擬認購金額為10,000.0000萬元。

      

      本次發行股票的定價基準日為公司第七屆董事會第五十次會議決議公告日。本次發行的發行價格為5.14元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。

      

      本次向特定對象發行A股股票數量為79,175,306股，不超過本次發行前公司總股本的30.00%。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項的，發行數量將根據除權、除息后的發行價格進行相應調整。本次向特定對象發行A股股票的最終發行數量以經上交所審核通過并經中國證監會同意注冊發行的股票數量為準。

      

      截至預案公告日，中國農發集團直接持有公司12.07%的股份，通過中墾公司和華農資產間接持有公司27.71%股份，為公司實際控制人。本次發行完成后，中國農發集團及其一致行動人持有公司的股權比例將上升，中國農發集團仍為公司的實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化，亦不會導致公司股權分布不具備上市條件。

      

      02 發種業去年扣非轉虧

      

      2024年，農發種業實現營業收入55.63億元，同比減少17.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4688.72萬元，同比減少63.08%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-2751.60萬元，同比減少132.33%；經營活動產生的現金流量凈額-7658.30萬元，同比減少112.65%。

 

      2025年第一季度，公司實現營業總收入15.70億元，同比增長85.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5162.03萬元，同比增長13.55%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2150.14萬元，同比增長26.32%；經營活動產生的現金流量凈額為-2785.48萬元，上年同期為-1.07億元。