山東登海種業股份有限公司關于投資設立山東登海圣豐種業有限公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、對外投資概述

2017年3月 7 日召開的山東登海種業股份有限公司（以下簡稱 “登海種業”）第六屆董事會第八次（臨時）會議，審議通過了《山東登海種業股份有限公司關于投資設立山東登海圣豐種業有限公司的議案》，董事會同意登海種業與山東圣豐種業科技有限公司（以下簡稱“圣豐種業”）共同投資設立山東登海圣豐種業有限公司（以下簡稱“登海圣豐”）。

本次投資設立登海圣豐子公司的具體情況如下：

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，本次公司出資設立子公司的投資額在董事會的批準權限內，無需經過公司股東大會批準。

本次投資設立登海圣豐子公司不構成關聯交易。本次交易不構成 《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組。

二、交易對手方山東圣豐種業科技有限公司的基本情況

1.法定代表人：王書平

2.注冊資本：10983.606600萬元人民幣

3.成立日期：2004年09月17日

4.經營范圍：小麥、大豆、花生種子生產；轉基因棉花種子生產；轉基因棉花種子加工、包裝、批發、零售；農作物常規種子批發、零售；小麥、大豆、花生、玉米加工、包裝、批發、零售； ( 以上憑許可證經營，有效期限以許可證為準) ；貨物和技術進出口（國家限制公司經營或禁止公司經營的貨物或技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

5.企業類型：有限責任公司

6.注冊地：嘉祥縣嘉金路1號

7.圣豐種業股權結構和實際控制人情況

山東圣種業科技有限公司股權結構表

序號 股東姓名 持股比例（ %） 出資額（萬元） （備注）

1 王書平 38.8129 4263.04 公司實際控制人

2 內部自然人 2.8545 313.54

3 外部自然人 14.9337 1640.25

4 機構 43.3989 4766.7766

8.與上市公司的關聯關系

圣豐種業及其實際控制人與公司不存在關聯方關系。

三、擬成立公司概況

（一）公司名稱：山東登海圣豐種業有限公司

（二）注冊資本：人民幣 1500萬元

（三）股東及股東的出資情況

登海種業以現金出資人民幣 765萬元，占登海圣豐注冊資本的51 ％。

圣豐種業 以現金出資人民幣 735萬元，占登海圣豐注冊資本的49％；

（四）經營范圍：農作物種子批發、零售；玉米種子生產、加工、批發、零售；農作物新品種研發、推廣；農業新技術開發及成果轉讓；技術推廣、技術咨詢；農作物種植。（ 最終以營業執照核實的內容為準。）

（五）企業類型：有限責任公司

（六）注冊地：山東省濟寧市嘉祥縣洪山路 6 號

四、對外投資合同的主要內容

（一）登海種業、圣豐種業雙方以現金出資的資金，于登海圣豐章程中約定的出資時間匯至登海圣豐賬戶內；

（二）股東不按本協議及登海圣豐章程繳納認繳的出資，除應當向登海圣豐足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任。

（三）因本協議的簽署和履行而產生的稅費，由登海種業、圣豐種業根據有關法律、法規、規范性文件的規定各自承擔。

（四）品種及育種材料相關的約定

1 、登海圣豐成立后，圣豐種業原有的玉米育種材料、參試的玉米品種和已審定的玉米品種全部進入登海圣豐。所有玉米育種材料、參試的玉米品種和已審定的玉米品種由登海圣豐登記備案，登記表作為本協議附件；

2、登海圣豐成立前圣豐種業已審定品種 ， 今后在登海圣豐里具體的運作模式，由圣豐種業與登海圣豐另行協商；

3、登海圣豐成立前圣豐種業已參試的玉米品種，由登海圣豐報審，審定后由登海圣豐生產經營，具體模式由圣豐種業與登海圣豐另行協商；

4、登海圣豐成立后，雙方共同出育種材料育成的品種，品種權歸屬登海圣豐；

5、登海圣豐成立后，登海種業在種質資源和 品種上將給予登海圣豐一定的支持。具體運作模式由登海種業與登海圣豐另行協商。

（五）避免同業競爭條款

登海圣豐注冊成立后，圣豐種業原有與玉米相關的業務全部進入登海圣豐，圣豐種業將不再進入登海圣豐所開展的業務相關領域。

（六）本協議未盡事宜，由雙方另行協商，簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

（一）本次出資設立子公司目的

整合人才、技術資源，加快技術創新步伐，培育具有自主知識產權且適應市場需求的優良品種，提高公司的核心競爭力；發揮區位優勢，拓展品種銷售市場，提高公司規模效益。

（二）資金來源：本次出資資金為公司自有資金。

（三）本次出資對公司的影響 本次出資以公司自有資金投入, 出資占公司凈資產（公司2015年度報告數據）的0.34%，出資設立的子公司為公司持股51%的控股子公司。因此，本次出資對公司的財務狀況和經營成果無重大影響。

（四）預計投資風險

登海圣豐具備農業生產的特點，因此受氣候、自然災害、病蟲害、市場等不確定因素的影響較大，業績也可能受到不同程度的影響。 

特此公告。 

山東登海種業股份有限公司

董事會

2017年3月7日