證券(quan)代(dai)碼：000998 證券(quan)簡稱：隆平(ping)高科 公告編號：2015-02
袁隆平農業高科技股份有限公司
第六屆董事會第九次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全(quan)體成員保證公告內容真實、準確和完(wan)整，沒有虛(xu)假(jia)記載(zai)、誤導性陳述(shu)或者重大遺漏。
一、董事會會議(yi)召開及審議(yi)情(qing)況
袁隆平農業高科技股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)于2015年(nian)(nian)1月20日（星(xing)期(qi)二）上午9:00在長(chang)(chang)沙市車站北路459號證券大廈10樓(lou)總部會(hui)(hui)議(yi)(yi)室召(zhao)開了第(di)九次(ci)(ci)(ci)(ci)（臨(lin)時）會(hui)(hui)議(yi)(yi)。本(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)的(de)通知已于2015年(nian)(nian)1月17日以傳真、電話和(he)(he)電子(zi)郵件(jian)等方式送達全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)和(he)(he)高級管理(li)人(ren)員(yuan)。本(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)(chang)伍(wu)躍時先生主持，采取現場和(he)(he)視頻相結合的(de)方式召(zhao)開和(he)(he)表(biao)決(jue)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)(shi)12人(ren)，實(shi)到(dao)董(dong)(dong)事(shi)(shi)9人(ren)，董(dong)(dong)事(shi)(shi)伍(wu)躍時、袁定(ding)江、廖(liao)翠(cui)猛、王道忠(zhong)、毛長(chang)(chang)青；獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)屈茂輝、郭平、任愛勝、任天飛出(chu)席(xi)(xi)了本(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)。董(dong)(dong)事(shi)(shi)顏(yan)衛彬因(yin)(yin)公(gong)(gong)(gong)未能出(chu)席(xi)(xi)本(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)，委托董(dong)(dong)事(shi)(shi)伍(wu)躍時代其出(chu)席(xi)(xi)和(he)(he)表(biao)決(jue)；董(dong)(dong)事(shi)(shi)鄧華鳳因(yin)(yin)公(gong)(gong)(gong)未能出(chu)席(xi)(xi)本(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)，委托董(dong)(dong)事(shi)(shi)袁定(ding)江代其出(chu)席(xi)(xi)和(he)(he)表(biao)決(jue)；董(dong)(dong)事(shi)(shi)張秀(xiu)寬因(yin)(yin)公(gong)(gong)(gong)未能出(chu)席(xi)(xi)本(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)，委托董(dong)(dong)事(shi)(shi)伍(wu)躍時代其出(chu)席(xi)(xi)和(he)(he)表(biao)決(jue)。公(gong)(gong)(gong)司(si)部分監事(shi)(shi)會(hui)(hui)成員(yuan)及(ji)高級管理(li)人(ren)員(yuan)列(lie)席(xi)(xi)了本(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)。本(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)的(de)召(zhao)集和(he)(he)召(zhao)開符合《公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《袁隆(long)平農業(ye)高科技股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的(de)有(you)(you)關規定(ding)。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)認真研究審(shen)議(yi)(yi)，形成如(ru)下決(jue)議(yi)(yi)：
一、審議通過了《袁隆(long)平農業(ye)高科(ke)技(ji)股份(fen)有限公司關(guan)于設立(li)湖南隆(long)平高科(ke)農業(ye)科(ke)技(ji)服務有限公司的(de)議案》。
公司董事會同意公司聯合其他相關主體共同設立湖南隆平高科農業科技服務有限公司（以工商登記名稱為準，以下簡稱“服務公司”）。服務公司注冊資本為1億元，其中公司出資5,100萬元，其將主要服務于農業、農民和新型的農業組織，逐步為農業生產提供產前、產中、產后的整體解決方案，以充分發揮公司種子產(chan)業優勢，實現公司“農業服務旗幟(zhi)”的愿(yuan)景。
本議案的表(biao)決結果是(shi)：12票(piao)(piao)贊成(cheng)，0票(piao)(piao)反對(dui)，0票(piao)(piao)棄權(quan)，贊成(cheng)票(piao)(piao)數占董事會有(you)效表(biao)決權(quan)的100%審議通過(guo)此(ci)項(xiang)議案。
二、審議通過了《袁隆平(ping)農業高科技股份有(you)限公(gong)司(si)關(guan)于設立(li)袁隆平(ping)國際種(zhong)業有(you)限公(gong)司(si)的議案》。
公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)會同(tong)意(yi)公(gong)(gong)司出資1億(yi)元設立全(quan)資子公(gong)(gong)司袁隆(long)平(ping)國(guo)際(ji)種(zhong)業有限公(gong)(gong)司（以(yi)工商登記名稱為準，以(yi)下簡稱“隆(long)平(ping)國(guo)際(ji)”）。隆(long)平(ping)國(guo)際(ji)將主要在海外從事(shi)農作物(wu)種(zhong)子的本(ben)地化研究(jiu)、本(ben)地化生產加工和本(ben)地化銷售(shou)。
本議案的表(biao)決(jue)結果是：12票(piao)(piao)贊成，0票(piao)(piao)反(fan)對，0票(piao)(piao)棄權，贊成票(piao)(piao)數占董事會有效表(biao)決(jue)權的100%審議通過此項(xiang)議案。
三、審議(yi)通(tong)過了(le)《袁隆平農(nong)業高科技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)關于向中(zhong)國建(jian)設銀行股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)長沙(sha)華興支行申請流動資金授信的議(yi)案》。
公(gong)(gong)司董事會同意公(gong)(gong)司向中(zhong)國(guo)建設銀行股份有限(xian)公(gong)(gong)司長(chang)沙(sha)華興支行申請(qing)流動資金授信(xin)共(gong)計人民幣(bi)4億元，期限(xian)1年，利率不高(gao)于(yu)中(zhong)國(guo)人民銀行公(gong)(gong)布的同期同檔次貸款基準利率，并授權(quan)公(gong)(gong)司法定代表人伍躍時(shi)先生代表公(gong)(gong)司簽署(shu)相關法律文件。公(gong)(gong)司經營管理層將(jiang)根(gen)據實際需求使用該筆授信(xin)。
本議案的表決結果是(shi)：12票(piao)贊成，0票(piao)反(fan)對(dui)，0票(piao)棄權(quan)，贊成票(piao)數占董事(shi)會有效表決權(quan)的100%審議通(tong)過此項議案。
四(si)、審(shen)議通過了《袁(yuan)隆平農業高科技股份有限公司關于簽署天津德瑞特(te)等(deng)蔬菜(cai)種子業務(wu)戰略合作框架協議的議案(an)》。
本議案的詳細內容見公司于(yu)2015年1月21日刊(kan)登在《中國證(zheng)券報》、《上海(hai)證(zheng)券報》、《證(zheng)券時報》及巨潮資訊網（）上的《袁(yuan)隆(long)平農(nong)業高(gao)科技股份有限公司關(guan)于(yu)簽署<關(guan)于(yu)德瑞特等(deng)蔬菜(cai)種子(zi)業務(wu)戰(zhan)略合作框架協議>的公告》。
本(ben)議(yi)(yi)案的表決結果是：12票(piao)贊成，0票(piao)反對，0票(piao)棄權，贊成票(piao)數占(zhan)董事會有效表決權的100%審議(yi)(yi)通過此(ci)項議(yi)(yi)案。
二(er)、備查文件
經與會(hui)(hui)董事簽字(zi)并加蓋公司董事會(hui)(hui)印章的第六屆董事會(hui)(hui)第九(jiu)次（臨時(shi)）會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)。
特此公告。
袁隆平農(nong)業(ye)高科技股份有限公(gong)司董事(shi)會
; 二○一五年一月(yue)二十一日(ri)
證(zheng)券(quan)代碼：000998 證(zheng)券(quan)簡稱(cheng)：隆平(ping)高科 公告(gao)編號(hao)：2015-03
袁隆平農業高科技股份有限公司
關于簽署《關于德瑞特等蔬菜種子業務戰略合作框架協議》的公告
本公(gong)司及董事(shi)會(hui)全(quan)體(ti)成員保(bao)證公(gong)告(gao)內容的真實、準(zhun)確、完整，沒有虛假(jia)記載、誤導性陳述(shu)或重大遺漏。
為了實現袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）“聚集種業，做全能種子選手”的發展戰略，公司需要通過行業整合方式加快公司蔬菜產業發展，打造并強化公司在中國蔬菜種業的領先地位。天津德瑞特種業有限公司（以下簡稱“德瑞特”）是中國蔬菜種業企業中具有高度系統優勢的育繁推一體化企業之一，專注從事黃瓜種子產業(ye)。公司于2015年1月20日與(yu)德瑞特(te)股東馬德華、張慶棟、龐(pang)金安(an)、李懷智、張文(wen)珠和雷進（以(yi)下(xia)合稱“交(jiao)易對方”）簽署了《關于天津德瑞特(te)等蔬(shu)菜種子業(ye)務戰(zhan)略合作(zuo)框(kuang)(kuang)架協議》（以(yi)下(xia)簡稱“《框(kuang)(kuang)架協議》”），主(zhu)要內容(rong)如下(xia)：
一、交易標的
; 1、公司(si)擬收(shou)購(gou)交(jiao)易(yi)對方持(chi)有以下公司(si)的部分股權(quan)或資產：
（1）收購德(de)(de)瑞特(te)（包(bao)括天津德(de)(de)澳(ao)特(te)種業(ye)有(you)限公(gong)司(si)100%股(gu)權(quan)(quan)(quan)、天津冬冠(guan)農業(ye)科(ke)技有(you)限公(gong)司(si)100%股(gu)權(quan)(quan)(quan)、天津冬冠(guan)蔬菜種植專業(ye)合作社80%股(gu)權(quan)(quan)(quan)、壽光德(de)(de)瑞特(te)種業(ye)有(you)限公(gong)司(si)100%股(gu)權(quan)(quan)(quan)，雙(shuang)方后續(xu)確認的剝離資產除外）80%的股(gu)權(quan)(quan)(quan)。
（2）收購天津綠豐園藝新技術開發有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“綠豐公(gong)司(si)”）80%的股(gu)權。
（3）收購黃瓜種(zhong)子(zi)(zi)、南瓜種(zhong)子(zi)(zi)、甜瓜種(zhong)子(zi)(zi)、番茄種(zhong)子(zi)(zi)等(deng)(deng)交易對方控制的德(de)瑞特、綠(lv)豐公司、天津德(de)澳特種(zhong)業有限公司（以下(xia)簡稱“德(de)澳特”）等(deng)(deng)關聯公司現(xian)有的全部蔬菜(cai)種(zhong)子(zi)(zi)業務(wu)。
二、公司收購資產(chan)選(xuan)擇(ze)權
公司(si)收購交(jiao)易對方(fang)(fang)種子業(ye)(ye)務資產(chan)的(de)(de)(de)最終范(fan)圍(wei)由公司(si)對交(jiao)易對方(fang)(fang)相關種子業(ye)(ye)務、資產(chan)進(jin)行盡職調查后，在《框架協議(yi)》約定(ding)交(jiao)易標(biao)的(de)(de)(de)范(fan)圍(wei)的(de)(de)(de)基礎上由雙(shuang)方(fang)(fang)協商(shang)(shang)確定(ding)。交(jiao)易標(biao)的(de)(de)(de)范(fan)圍(wei)內的(de)(de)(de)標(biao)的(de)(de)(de)公司(si)如已(yi)停業(ye)(ye)或確需(xu)進(jin)入(ru)清算程序或不能為(wei)本次戰略(lve)合作(zuo)產(chan)生(sheng)戰略(lve)性(xing)價值(zhi)，公司(si)擁有選擇(ze)該(gai)標(biao)的(de)(de)(de)公司(si)納(na)(na)入(ru)或不納(na)(na)入(ru)交(jiao)易標(biao)的(de)(de)(de)范(fan)圍(wei)的(de)(de)(de)權(quan)利。對于雙(shuang)方(fang)(fang)協商(shang)(shang)不納(na)(na)入(ru)收購范(fan)圍(wei)的(de)(de)(de)標(biao)的(de)(de)(de)公司(si)，交(jiao)易對方(fang)(fang)應當采取注銷(xiao)、轉讓或雙(shuang)方(fang)(fang)約定(ding)的(de)(de)(de)其他方(fang)(fang)式處理。
三、交易價格
協議(yi)雙方將共同委托具有(you)證券從業資(zi)質的中介機構進行審(shen)計(ji)(ji)、評(ping)估。交易的審(shen)計(ji)(ji)評(ping)估基準(zhun)日為2014年12月(yue)31日。交易價格由協議(yi)雙方以(yi)審(shen)計(ji)(ji)、評(ping)估結果為基礎協商確定。
四、交易對手方(fang)的承諾(nuo)：
1、服(fu)(fu)務期限(xian)承諾(nuo)。交(jiao)易(yi)對手方承諾(nuo)交(jiao)易(yi)完成后繼(ji)續服(fu)(fu)務（工作(zuo)）年(nian)限(xian)不低于4年(nian)（其中馬德華、張(zhang)慶(qing)棟不低于6年(nian)）；并承諾(nuo)在工作(zuo)期間以及離職2年(nian)內，不進(jin)行同業(ye)競爭。如(ru)果違反此承諾(nuo)，則(ze)應向公司進(jin)行經(jing)濟(ji)補償補償金額=（1-交(jiao)易(yi)對手方已在隆平高科系統內服(fu)(fu)務年(nian)限(xian)/6或4）*本次交(jiao)易(yi)總(zong)價款。
2、業績承諾。2015年(nian)(nian)(nian)至2017年(nian)(nian)(nian)德(de)瑞(rui)特及(ji)德(de)澳特的(de)合并的(de)歸屬于母(mu)公司(si)(si)凈(jing)利(li)潤(run)、綠豐公司(si)(si)的(de)凈(jing)利(li)潤(run)均(jun)應(ying)在2014年(nian)(nian)(nian)經審計(ji)凈(jing)利(li)潤(run)的(de)基(ji)礎上復合增長(chang)15%及(ji)以上（且每年(nian)(nian)(nian)較(jiao)上年(nian)(nian)(nian)的(de)增長(chang)率均(jun)不低(di)(di)于13%），2018年(nian)(nian)(nian)的(de)審計(ji)凈(jing)利(li)潤(run)較(jiao)2017年(nian)(nian)(nian)不降低(di)(di)。如(ru)承諾利(li)潤(run)不達標(biao)，則按照與股權轉讓對價同比(bi)例的(de)原則向公司(si)(si)補償(chang)補償(chang)金額(e)(e)=（承諾利(li)潤(run)未完成部分/承諾利(li)潤(run)）*本次交易總價款；如(ru)標(biao)的(de)公司(si)(si)超(chao)額(e)(e)完成業績承諾，則按4年(nian)(nian)(nian)累(lei)計(ji)超(chao)額(e)(e)部分的(de)20%給予有關人員獎(jiang)勵，具體獎(jiang)勵方案由(you)標(biao)的(de)公司(si)(si)董事(shi)會制定；如(ru)任一年(nian)(nian)(nian)度出現增長(chang)率低(di)(di)于13%的(de)情況，取消該20%超(chao)額(e)(e)獎(jiang)勵。
五、后續安排
《框架協(xie)議(yi)(yi)》是(shi)協(xie)議(yi)(yi)雙(shuang)方就(jiu)本(ben)次交易(yi)的(de)初步意(yi)向，具(ju)體內容有待于(yu)雙(shuang)方進一(yi)步的(de)盡(jin)職調查(cha)及中介機構的(de)審計、評(ping)估(gu)后進行完善和細(xi)化，在協(xie)議(yi)(yi)雙(shuang)方對全部交易(yi)標的(de)價格等條件(jian)達成一(yi)致(zhi)意(yi)見后簽署正(zheng)式的(de)交易(yi)協(xie)議(yi)(yi)。
六(liu)、生效要件
《框架協議(yi)(yi)》在(zai)雙方簽(qian)字蓋(gai)章后(hou)成立，經公司董事會審(shen)議(yi)(yi)批(pi)準(zhun)后(hou)生效，并將由最終(zhong)(zhong)簽(qian)署的正(zheng)式(shi)收購協議(yi)(yi)取代。在(zai)簽(qian)署最終(zhong)(zhong)正(zheng)式(shi)收購協議(yi)(yi)時，《框架協議(yi)(yi)》約(yue)定內容將作為正(zheng)式(shi)收購協議(yi)(yi)的相應條款。
公(gong)司第六屆董(dong)事會于2015年1月20日召開(kai)了第九(jiu)次(ci)（臨時(shi)）會議(yi)，審議(yi)通過了《袁隆平農業高科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司關于簽署天津德(de)瑞特等蔬菜(cai)種(zhong)子業務戰略合作框架協議(yi)的(de)議(yi)案》。
七、《協議》對公司未來財務狀況影響
鑒于《框架協(xie)議》為本次(ci)交(jiao)易的(de)(de)初步安(an)排，最終(zhong)公司與交(jiao)易對方是否(fou)能(neng)夠簽署正式收購協(xie)議及(ji)其最終(zhong)條款均具有不確定(ding)性，故目前對公司財務狀況的(de)(de)影(ying)響尚難以(yi)評估。
公司將嚴格按(an)照《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所股(gu)票上市規(gui)則(ze)》等有關規(gui)定，根據后續進展(zhan)情況，履(lv)行相應(ying)的審批程序和信息(xi)披露義務，敬請廣大投資(zi)者注意(yi)投資(zi)風險。
八(ba)、備(bei)查(cha)文件
1、公司與交易對方簽署的《關于天津德(de)瑞特(te)等蔬菜種(zhong)子(zi)業(ye)務(wu)戰(zhan)略(lve)合作框架(jia)協議》；
2、公司第六屆董(dong)事會(hui)第九次（臨時）會(hui)議決議。
特此公告。
袁(yuan)隆(long)平農業(ye)高科技股份有限公司董事會(hui)
二○一五年一月二十一日
