中農發種業集團股份有限公司委托理財公告

      本公司董事會及(ji)(ji)全體(ti)董事保證本公告內(nei)容不存在任何虛假記載(zai)、誤導(dao)性(xing)(xing)陳述或者重大遺漏， 并對(dui)其內(nei)容的(de)真實性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)和(he)完整性(xing)(xing)承擔個別及(ji)(ji)連帶責任。

      一、委托理財(cai)情(qing)況概述

      1、委托(tuo)理(li)財的基(ji)本(ben)情況

      為實(shi)現(xian)公(gong)司(si)暫時(shi)閑(xian)置資金(jin)(jin)收(shou)益最佳，根據《上海證券交(jiao)易所(suo)股票(piao)上市(shi)規則》及《公(gong)司(si)章程》等相關規定(ding)，在有(you)(you)效控制風(feng)險(xian)的(de)前提下，董事(shi)會同意公(gong)司(si)及子(zi)公(gong)司(si)使(shi)用(yong)暫時(shi)閑(xian)置資金(jin)(jin)購買銀(yin)行(xing)保本(ben)類理(li)財(cai)(cai)產(chan)(chan)品，總(zong)額度(du)不(bu)超過5億元(yuan)人民(min)幣，期限(xian)自2015年(nian)1月(yue)1日(ri)至2015年(nian)12月(yue)31日(ri)。為控制風(feng)險(xian)，董事(shi)會明確了從事(shi)理(li)財(cai)(cai)業務的(de)原(yuan)則：一是(shi)理(li)財(cai)(cai)資金(jin)(jin)來源為公(gong)司(si)及子(zi)公(gong)司(si)暫時(shi)閑(xian)置資金(jin)(jin)，要把(ba)握好時(shi)間順(shun)序，其使(shi)用(yong)不(bu)得影響正常生產(chan)(chan)經(jing)營(ying)活動與戰略(lve)實(shi)施的(de)需求；二(er)是(shi)理(li)財(cai)(cai)標的(de)為銀(yin)行(xing)保本(ben)類理(li)財(cai)(cai)產(chan)(chan)品；三是(shi)僅限(xian)于與具有(you)(you)合法經(jing)營(ying)資格的(de)金(jin)(jin)融機(ji)構進行(xing)合作。

      2、公司內部履行的審批(pi)程序

      公(gong)司(si)第五(wu)屆董事會第15次會議審議通過了(le)《關于(yu)公(gong)司(si)運用暫時閑置(zhi)資金(jin)購買銀行理財產品的議案》。

      二、委托理財對(dui)公(gong)司的(de)影響

      1、公(gong)司(si)運用暫(zan)時閑置資金購買(mai)銀行保本(ben)類(lei)理財產(chan)品，不影響公(gong)司(si)正常的(de)生產(chan)經(jing)營，并能夠提高公(gong)司(si)暫(zan)時閑置資金的(de)收益，為(wei)公(gong)司(si)及(ji)股東謀取更(geng)多(duo)的(de)投資回(hui)報。

     ; 2、公司(si)獨立董事(shi)根據有關法(fa)律法(fa)規(gui)的規(gui)定，發表如下獨立意(yi)見：

      為(wei)實現公(gong)(gong)司(si)(si)暫時(shi)閑置(zhi)資金(jin)(jin)收益最佳，在有效(xiao)(xiao)控(kong)制風(feng)險(xian)(xian)的(de)(de)(de)(de)前提下，公(gong)(gong)司(si)(si)使用暫時(shi)閑置(zhi)的(de)(de)(de)(de)資金(jin)(jin)開展銀行保本類(lei)理財(cai)(cai)業務(wu)，符合公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)狀況，不會(hui)造成公(gong)(gong)司(si)(si)資金(jin)(jin)壓力，也不會(hui)影響公(gong)(gong)司(si)(si)主營(ying)業務(wu)的(de)(de)(de)(de)正(zheng)常開展，并能夠提高公(gong)(gong)司(si)(si)閑置(zhi)資金(jin)(jin)的(de)(de)(de)(de)收益，為(wei)公(gong)(gong)司(si)(si)及股東謀取(qu)更多的(de)(de)(de)(de)投資回報，符合公(gong)(gong)司(si)(si)及全體(ti)股東利(li)益。為(wei)控(kong)制風(feng)險(xian)(xian)，董事(shi)會(hui)明確了從事(shi)理財(cai)(cai)業務(wu)的(de)(de)(de)(de)原則，公(gong)(gong)司(si)(si)相關內控(kong)制度健全，能有效(xiao)(xiao)防范風(feng)險(xian)(xian)。

      三、截至本公告日，公司進行(xing)委托理財的余(yu)額

      截(jie)至目前，公(gong)司總部及控股子公(gong)司利用暫時閑置資金購買(mai)銀行理財產品余額共計29,340萬元。

      特此(ci)公(gong)告(gao)

中農發種業集團股份有限公司(si)董事會

2014年12月8日