股東大會時間：2014-10-16
1.審議《袁隆平農業高科技股份有限公司關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》
公司董事會根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》及《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規及規范性文件的規定，對照公司實際情況逐項自查，認為公司符合現行法律、法規及規范性文件關于上市公司非公開發行股票的規定，具備非公開發行股票的條件。
本議案的表決結果是：11票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
本議案需提交股東大會審議。
2.審議《袁隆平農業高科技股份有限公司關于非公開發行A股股票方案的議案》
1、股票種類
本次非公開發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股）。
本議案的表決結果是：8票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
2、股票面值
本次非公開發行的股票每股面值為1.00元。
本議案的表決結果是：8票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
3、發行數量
本次非公開發行股票數量為30,100萬股。
如公司在定價基準日至本次發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，則將對發行數量進行相應調整。
本議案的表決結果是：8票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
4、發行對象及認購方式
本次非公開發行對象為：中信興業投資集團有限公司（以下簡稱“中信興業投資”）、中信建設有限責任公司（以下簡稱“中信建設”）、深圳市信農投資中心（有限合伙）（以下簡稱“信農投資”）、現代種業發展基金有限公司（以下簡稱“現代種業基金”）和匯添富－優勢企業定增計劃5號資產管理計劃。其中中信興業投資認購數量為10,900萬股，中信建設認購數量為8,400萬股，信農投資認購數量為8,400萬股，現代種業基金認購數量為400萬股，匯添富－優勢企業定增計劃5號資產管理計劃認購數量為2,000萬股。
本次發行對象之一為匯添富－優勢企業定增計劃5號資產管理計劃，該資產管理計劃由公司部分董事、監事、高級管理人員及骨干員工共同出資設立，故該資產管理計劃與公司存在關聯關系，本次非公開發行構成關聯交易。
本次非公開發行前，除匯添富－優勢企業定增計劃5號資產管理計劃外的其他發行對象與公司均無關聯關系。。
如公司在定價基準日至本次發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，各發行對象認購的股份數量將根據其認購金額及除權除息后的發行價格作相應調整。
本議案的表決結果是：8票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
5、定價方式及發行價格
本次非公開發行股票的價格為11.88元/股。
本次發行的定價基準日為公司第六屆董事會第四次（臨時）會議決議公告日，發行價格確定為定價基準日前二十個交易日公司股票均價的90%，即23.85元/股。2014年7月30日，公司根據2013年度股東大會審議通過的《袁隆平農業高科技股份有限公司2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，完成了利潤分配及資本公積金轉增股本的實施工作。公司以總股本49,805萬股為基數，向股權登記日登記在冊的全體股東每10股送現金紅利1元（含稅），并以資本公積金轉增股本，每10股轉增10股。公司利潤分配及資本公積金轉增股本實施完成后，本次發行的發行價格由23.85元/股相應調整為11.88元/股。
如公司在定價基準日至本次發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，則將對發行價格進行相應調整。
本議案的表決結果是：8票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
6、發行方式
本次發行采取向董事會確定的特定投資者非公開發行的方式。
本議案的表決結果是：8票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
7、擬上市地點
本次非公開發行新增股份將在深圳證券交易所上市。
本議案的表決結果是：8票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
8、限售期
本次非公開發行完成后，中信興業投資和中信建設所認購的股份自本次發行的股份上市之日起36個月內不得轉讓（但該等股份轉讓給發行對象實際控制人控制的其他主體的除外），也不由公司回購。
本次非公開發行完成后，信農投資、現代種業基金和匯添富－優勢企業定增計劃5號資產管理計劃所認購的股份自本次發行的股份上市之日起36個月內不得轉讓，也不由公司回購。
本議案的表決結果是：8票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
9、滾存利潤安排
本次非公開發行前滾存的未分配利潤由公司新老股東共同享有。
本議案的表決結果是：8票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
10、募集資金用途
本次發行的募集資金總額不超過357,588.00萬元（含），扣除發行費用后將全部用于補充公司流動資金。
本議案的表決結果是：8票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
11、決議有效期
本次非公開發行決議自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。
本議案的表決結果是：8票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
本議案需提交股東大會逐項審議，并經中國證券監督管理委員會核準后方可實施。
3.審議《袁隆平農業高科技股份有限公司關于非公開發行A股股票預案的議案》
本議案的詳細內容見公司于2014年9月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（）上的《袁隆平農業高科技股份有限公司非公開發行A股股票預案》。
本議案的表決結果是：8票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
本議案需提交股東大會審議，并經中國證券監督管理委員會核準后方可實施。
4.審議《袁隆平農業高科技股份有限公司關于非公開發行股票募集資金運用可行性報告的議案》
本議案的詳細內容見公司于2014年9月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（）上的《袁隆平農業高科技股份有限公司非公開發行股票募集資金運用可行性報告》。
本議案的表決結果是：8票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
本議案需提交股東大會審議。
5.審議《袁隆平農業高科技股份有限公司關于與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案》
本議案的詳細內容見公司于2014年9月30日刊登巨潮資訊網（）上的《袁隆平農業高科技股份有限公司與中信興業投資集團有限公司和中信建設有限責任公司之附條件生效的股份認購協議》、《袁隆平農業高科技股份有限公司與深圳市信農投資中心（有限合伙）之附條件生效的股份認購協議》、《袁隆平農業高科技股份有限公司與現代種業發展基金有限公司之附條件生效的股份認購協議》、《袁隆平農業高科技股份有限公司與匯添富基金管理股份有限公司之附條件生效的股份認購協議》。
本議案的表決結果是：8票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
本議案需提交股東大會審議。
6.審議《袁隆平農業高科技股份有限公司關于與核心管理團隊簽署業績承諾及獎懲方案協議的議案》
本議案的詳細內容見公司于2014年9月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（）上的《袁隆平農業高科技股份有限公司關于與核心管理團隊簽署業績承諾及獎懲方案協議的公告》。
本議案的表決結果是：5票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
7.審議《袁隆平農業高科技股份有限公司關于提請股東大會授權董事會全權辦理非公開發行股票相關事項的議案》
為高效、順利推進本次發行事宜，公司董事會擬提請股東大會授權董事會辦理本次發行有關事宜，具體包括但不限于：
1、辦理本次發行申報事項，根據證券監督管理部門的要求制作、修改、報送、補充本次發行的申報材料等相關文件；
2、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行與本次發行有關的一切協議和文件，包括但不限于股份認購協議等；
3、根據證券監督管理部門的要求、證券市場和公司的實際情況，在股東大會決議范圍內對本次發行具體方案作相應調整，包括但不限于在本次非公開發行股份總數不變的前提下，適當調整向本次發行對象非發行股份的具體數量；
4、授權本次發行完成后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司及深圳證券交易所辦理新增股份登記、鎖定和上市等相關事宜；
5、根據本次發行的實際結果，增加公司注冊資本、修改《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）相應條款，辦理工商變更登記及有關備案手續等相關事宜；
6、在法律、法規、有關規范性文件及公司章程允許范圍內，授權辦理發行、申報、上市等與本次發行有關的其他事項；
7、上述授權事宜自公司股東大會批準之日起12個月內有效。
本議案的表決結果是：11票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
本議案需提交股東大會審議。
8.審議《袁隆平農業高科技股份有限公司關于前次募集資金使用情況報告的議案》
本議案的詳細內容見公司于2014年9月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（）上的《袁隆平農業高科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》。
本議案的表決結果是：11票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
本議案需提交股東大會審議。
9.審議《袁隆平農業高科技股份有限公司關于修訂募集資金管理辦法的議案》
本議案的詳細內容見公司于2014年9月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（）上的《袁隆平農業高科技股份有限公司募集資金管理辦法》。
本議案的表決結果是：11票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
本議案需提交股東大會審議。
10.審議《袁隆平農業高科技股份有限公司關于修訂股東大會議事規則的議案》
本議案內容詳見本公告附件1。
本議案的表決結果是：11票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
本議案需提交股東大會審議。
附件1袁隆平農業高科技股份有限公司關于修訂股東大會議事規則的議案
為提高公司法人治理水平，進一步規范公司運作，維護社會公眾股東合法權益，根據中國證監會發布的《上市公司章程指引》（2014年修訂），公司擬對《袁隆平農業高科技股份有限公司股東大會議事規則》做如下修訂：
第四十三條表決權
股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。
公司持有的公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征集股東投票權。
修訂為：
第四十三條表決權
股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。
股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。
公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。
11.審議《袁隆平農業高科技股份有限公司關于修訂章程的議案》
本議案內容詳見本公告附件2。
本議案的表決結果是：11票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。
本議案需提交股東大會審議。
附件2袁隆平農業高科技股份有限公司關于變更經營范圍并相應修訂章程的議案公司自2012年起實施“聚焦種業，淡出延伸產業”的戰略，已對原湖南隆康農資有限責任公司、袁隆平農業高科技股份有限公司農化開發分公司（以下簡稱“農化分公司”）資產進行了剝離。公司第五屆董事會第三十次（臨時）會議審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于注銷農化開發分公司的議案》，并組建清算組完成了農化分公司的工商注銷程序，全面停止了農化業務。由于相關法規要求農藥生產企業必須具備特定的生產場地和監測儀器等軟硬件條件，而公司目前已無法滿足此類要求，且短期內公司暫無對農藥生產重新投資的計劃，故擬對經營范圍作出相應變更。此外，公司擬在經營范圍中增加“雜交玉米種子的培育、繁殖、推廣和銷售”一項。
目前，公司依法登記的經營范圍為：“以雜交水稻、蔬菜為主的高科技農作物種子、種苗的培育、繁殖、推廣和銷售，新型農藥、化肥的研制、生產、銷售，政策允許的農副產品優質深加工及銷售；提供農業高新技術開發及成果轉讓、農業技術咨詢、培訓服務；經營商品和技術的進出口業務（國家法律法規禁止和限制的除外）。”現擬將經營范圍變更為：“以雜交水稻、雜交玉米、蔬菜為主的高科技農作物種子、種苗的培育、繁殖、推廣和銷售，新型農藥、化肥的研制、推廣、銷售，政策允許的農副產品優質深加工及銷售；提供農業高新技術開發及成果轉讓、農業技術咨詢、培訓服務；經營商品和技術的進出口業務（國家法律法規禁止和限制的除外）。”即：將原經營范圍中的“新型農藥、化肥的研制、生產、銷售”變更為“新型農藥、化肥的研制、推廣、銷售”。
同時，公司擬對《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》作出相應修訂：
第十三條原為經依法登記，公司的經營范圍：以雜交水稻、蔬菜為主的高科技農作物種子、種苗的培育、繁殖、推廣和銷售，新型農藥、化肥的研制、生產、銷售，政策允許的農副產品優質深加工及銷售；提供農業高新技術開發及成果轉讓、農業技術咨詢、培訓服務；經營商品和技術的進出口業務（國家法律法規禁止和限制的除外）。
現擬修訂為：經依法登記，公司的經營范圍：以雜交水稻、雜交玉米、蔬菜為主的高科技農作物種子、種苗的培育、繁殖、推廣和銷售，新型農藥、化肥的研制、推廣、銷售，政策允許的農副產品優質深加工及銷售；提供農業高新技術開發及成果轉讓、農業技術咨詢、培訓服務；經營商品和技術的進出口業務（國家法律法規禁止和限制的除外）。
12.審議《袁隆平農業高科技股份有限公司未來三年股東分紅回報規劃(2014-2016年)》
根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等相關要求，為進一步細化公司章程的相關條款，明確公司對股東投資的合理的回報，增加股利分配方式的透明度和可操作性，同時便于公司股東對公司的監督，根據公司章程，公司董事會制訂了《袁隆平農業高科技股份有限公司未來三年股東分紅回報規劃（2014-2016年）》（以下簡稱“股東回報規劃”）。
一、公司董事會制定股東回報規劃考慮的因素
公司董事會制定股東回報規劃充分考慮公司實際情況、發展目標、未來盈利規模、現金流量狀況、所處發展階段、項目投資資金需求、銀行信貸及債權融資環境等情況，建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制，從而對股利分配作出制度性安排，以保證股利分配政策的連續性和穩定性，有效兼顧對投資者的合理投資回報和公司的可持續發展。
二、公司股東回報規劃制定原則
1、利潤分配政策重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展；
2、實行連續、穩定的利潤分配政策；
3、采用現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤；
4、充分考慮和聽取股東特別是中小股東的要求和意愿；
5、注重股本擴張與業績增長保持協調；
6、如存在股東違規占用公司資金的情況，公司在進行利潤分配時，應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金；
7、公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；
8、堅持公開透明的信息披露原則。
三、股東未來三年(2014-2016年)分紅回報規劃
1、利潤分配形式：在符合相關法律、法規、規范性文件、公司章程和本規劃有關規定和條件，同時保持利潤分配政策的連續性與穩定性的前提下，公司可以采取現金、股票、現金與股票相結合的方式或者法律、法規允許的其他方式分配股利。在未來三年，公司將堅持以現金分紅為主的形式向股東分配利潤。公司董事會可以根據公司當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求狀況，提議公司進行中期分紅。
2、公司利潤分配的最低現金分紅比例：在保證公司能夠持續經營和長期發展的前提下，根據公司章程的相關規定，如公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募集資金項目除外），在未來三年，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且公司未來三年以現金方式累計分配的利潤應當不少于未來三年公司實現的年均可分配利潤的30%，具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計劃提出預案。
四、股東分紅回報預案和政策的決策程序
1、公司每年利潤分配預案由公司董事會結合公司章程的規定、盈利情況、資金供給和需求情況制訂。董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜。
獨立董事應對利潤分配預案發表明確的獨立意見。分紅預案經董事會審議通過,方可提交股東大會審議。
2、董事會審議通過利潤分配方案后報股東大會審議批準，公告董事會決議時應同時披露獨立董事的審核意見。
3、股東大會審議利潤分配方案時，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。
4、公司股東大會對利潤分配方案做出決議后，公司董事會須在股東大會召開后兩個月內完成股利(或股份)的派發事項。
5、公司應當嚴格執行公司章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。如根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要，或者外部經營環境發生變化，公司確需調整利潤分配政策的，應以股東權益保護為出發點，在提交股東大會的議案中詳細說明修改的原因，調整后的利潤分配政策不得違反相關法律法規、規范性文件和公司章程的有關規定，并經公司董事會審議后提交公司股東大會批準，經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。
獨立董事應當對利潤分配政策的制訂或修改發表獨立意見，
6、公司應在定期報告中詳細披露報告期內利潤分配方案特別是現金分紅政策的制定及執行情況；如報告期內對現金分紅政策進行調整或變更的，應詳細說明調整或變更的條件和程序是否合規和透明。
7、公司當年盈利，董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事還應當對此發表獨立意見并公開披露。
五、股東回報規劃制定周期
公司至少每三年重新審閱一次股東分紅回報規劃，對公司即時生效的股利分配政策作出適當且必要的修改，以保證股東分紅回報規劃符合相關法律法規的要求和公司發展的需求。
六、本股東回報規劃未盡事宜，依照相關法律法規、規范性文件及公司章程規定執行。本股東回報規劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起實施。
