證券簡稱：隆平高科(000998,股吧)證券代碼：000998 公告編號：2014-23

袁隆平農業高科技股份有限公司2013年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、 重要內容提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、 會議召開和召集情況

　　1、會議召開時間：2014年6月30日上午9:00

　　2、會議召開地點：長沙市車站北路459號證券大廈培訓中心4樓會議室

　　3、會議召集人：袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會

　　4、召開方式：現場投票表決

　　5、主持人：董事長伍躍時先生

　　6、本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和規范性文件及《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》的規定。

　　三、 會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代理人共計6人，代表有效表決權的股份數 為129,464,777股，占公司總股本的比例為25.99%。

　　四、 議案審議和表決情況

　　1、經出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權的二分之一以上審議通過了以下普通決議：

　　（1）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司2013年度董事會工作報告》。

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權股份數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份數的0%；反對0股，占出席會議有效表決權股份數的0%。

　　（2）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司2013年度監事會工作報告》。

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權股份數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份數的0%；反對0股，占出席會議有效表決權股份數的0%。

　　（3）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司2013年度報告》全文及其摘要。

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權股份數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份數的0%；反對0股，占出席會議有效表決權股份數的0%。

　　（4）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》。

　　同意以公司總股本49,805萬股為基數，向股權登記日登記在冊的全體股東每10股送現金紅利1元（含稅），并以資本公積金轉增股本，每10股轉增10股。本次資本公積金轉增股本方案實施完成后，公司總股本將變更為99,610萬股。

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權股份數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份數的0%；反對0股，占出席會議有效表決權股份數的0%。

　　（5）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2014年度財務及內部控制審計機構的議案》。

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權股份數的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份數的0%；反對0股，占出席會議有效表決權股份數的0%。

　　（6）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于第五屆董事會換屆選舉及選舉第六屆董事會董事的議案》。

　　本議案實行累積投票制，表決結果如下：

　　1）選舉伍躍時先生為公司第六屆董事會董事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權股份數的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份數的100%。

　　2）選舉袁定江先生為公司第六屆董事會董事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權股份數的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份數的100%。

　　3）選舉顏衛彬先生為公司第六屆董事會董事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權股份數的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份數的100%。

　　4）選舉鄧華鳳先生為公司第六屆董事會董事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權股份數的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份數的100%。

　　5）選舉廖翠猛先生為公司第六屆董事會董事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權股份數的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份數的100%。

　　6）選舉王道忠先生為公司第六屆董事會董事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權股份數的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份數的100%。

　　7）選舉張秀寬先生為公司第六屆董事會董事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權股份數的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份數的100%。

　　8）選舉屈茂輝先生為公司第六屆董事會獨立董事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權股份數的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份數的100%。

　　9）選舉郭平先生為公司第六屆董事會獨立董事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權股份數的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份數的100%。

　　10）選舉任愛勝先生為公司第六屆董事會獨立董事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權股份數的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份數的100%。

　　11）選舉任天飛先生為公司第六屆董事會獨立董事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權股份數的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份數的100%。

　　（7）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于第五屆監事會換屆選舉及選舉第六屆監事會股東代表監事的議案》。

　　本議案實行累積投票制，表決結果如下：

　　1）選舉黃先躍先生為公司第六屆監事會股東代表監事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權股份數的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份數的100%。

　　2）選舉羅閏良先生為公司第六屆監事會股東代表監事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權股份數的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份數的100%。

　　上述兩名股東代表監事與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事李華軍先生共同組成公司第六屆監事會。

　　2、經出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權的三分之二以上審議通過了以下特別決議：

　　審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于修訂章程的議案》。

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權股份數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份數的0%；反對0股，占出席會議有效表決權股份數的0%。

　　五、 律師意見

　　湖南啟元律師事務所丁少波律師和董亞杰律師對本次會議進行了見證，并出具如下法律意見：“本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》的規定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效”。

　　六、 備查文件

　　1、本公司2013年度股東大會決議；

　　2、湖南啟元律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　袁隆平農業高科技股份有限公司董事會

　　二○一四年七月一日

　　附件：本公司第六屆董事會和監事會成員簡歷

　　附件

　　袁隆平農業高科技股份有限公司

　　第六屆董事會和監事會成員簡歷

　　一、第六屆董事會成員簡歷：

　　伍躍時：男，1958年出生，碩士研究生學歷，EMBA，曾在湖南省邵陽市勞動局、中共湖南省委黨校、湖南省勞動廳工作，曾任海南星海工貿技術發展公司總經理、長沙新大新集團有限公司董事局主席、長沙新大新威邁農業有限公司董事長、澳優乳業股份有限公司董事會主席兼執行董事。現任本公司董事長、湖南新大新股份有限公司董事長、民建湖南省委副主委、全國政協委員、中國光彩事業促進會副會長、湖南省工商業聯合會副會長。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關聯關系：是，伍躍時先生系本公司控股股東湖南新大新股份有限公司董事長，本公司實際控制人。

　　持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　袁定江：男，1968年出生，碩士研究生學歷，經濟師，1991年畢業于湖南財經學院金融系金融專業，武漢大學EMBA。曾任珠海市農漁委主辦會計、珠海市財政局世界銀行貸款項目業務主辦、珠海市人民政府辦公室秘書。現任本公司副董事長、常務副總裁，兼任世興科技創業投資有限公司董事長。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關聯關系：否

　　持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　顏衛彬：男，1966年出生，工學學士，碩士研究生學歷，MBA。曾任海南三湘進出口公司業務員、中國機械設備海南股份有限公司部門經理、駐越南首席代表、副總經理，北京西麥克(CMEC)貿易有限公司總經理，長沙新大新集團有限公司董事、總裁，湖南亞華種業股份有限公司董事、副總裁，本公司董事、總裁 、財務總監。現任本公司副董事長，湖南新大新股份有限公司執行董事、副董事長，澳優乳業董事會主席，澳優乳業（中國）有限公司董事長。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關聯關系：是，現任本公司控股股東湖南新大新股份有限公司執行董事、副董事長。

　　持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　鄧華鳳：男，1963年出生，博士，研究員，博士生導師。曾被授予全國先進工作者、全國優秀農業科技工作者，首批入選新世紀(002280,股吧)百千萬人才工程。曾獲國家科技進步特等獎、國家技術發明三等獎，湖南省科技進步一、二、三等獎，天津市科技進步一、三等獎和中國青年科技獎。曾任湖南雜交水稻研究中心暨國家雜交水稻工程技術研究中心（以下簡稱“中心”）科研部主任、中心副主任，本公司監事。現任本公司董事，中心常務副主任，湖南省農科院副院長，民建中央農業科教委員會副主任委員、民建湖南省委常委、科教委員會主任，中南大學和湖南農業大學兼職教授。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關聯關系：否

　　持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　廖翠猛：男，1965年出生，碩士研究生，研究員。曾任漢壽縣鴨子港鄉政府鄉長助理、湖南農業高新技術開發公司經營部經理、湖南省兩系優質雜交水稻開發公司經理、湖南農平雜交水稻種子公司總經理、國家雜交水稻工程技術研究中心開發部主任、國家雜交水稻工程技術研究中心副主任、副書記，本公司副總裁、高級副總裁。現任本公司董事、執行總裁，兼任湖南隆平種業有限公司總經理。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關聯關系：否

　　持有上市公司股份數量：11,689,868股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　王道忠：男，1957年出生，本科學歷，高級經濟師。曾任建設銀行湖南省分行計劃處、信貸處、資產保全處副處長、處長，永州市分行行長；湖南亞華種業股份有限公司財務總監、長沙新大新集團有限公司財務總監、副總裁、總裁，長沙銀城房地產開發公司、湖南開帆實業有限公司總經理。現任本公司董事，湖南新大新股份有限公司總裁。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關聯關系：是，現任本公司控股股東湖南新大新股份有限公司總裁。

　　持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　張秀寬：男，1968年出生，MBA。曾任安徽省利辛縣新張集鄉農技站副站長、合肥市種子公司門市部主任、合肥市種子公司糧油種子部經理；合肥豐樂種業(000713,股吧)股份有限公司部門經理、總經理助理、副總經理。現任本公司董事、產業總監，兼任安徽隆平高科種業有限公司總經理。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關聯關系：否

　　持有上市公司股份數量：9,171,480股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　屈茂輝：男，1962年出生，法學博士、博士后，教育部“新世紀優秀人才”。湖南大學教授、博士生導師，校學術委員會委員，法學院黨委書記兼副院長；任中國法學會理事、中國民法學研究會常務理事、湖南省法學會副會長、湖南省法學會民商法研究會會長，教育部法學類專業教學指導委員會委員。兼任湖南省院士專家咨詢委員會委員、湖南省人民檢察院專家咨詢委員、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、長沙仲裁委員會仲裁員。現任本公司、湖南夢潔家紡(002397,股吧)股份有限公司、株洲天橋起重(002523,股吧)機股份有限公司獨立董事。

　　屈茂輝先生主攻民法學和數理-計量法學，尤其在物權法、國有財產法、專家民事責任、合同法、企業（公司）法等領域有深入研究并取得了系列成果，出版學術著作11部，在《法學研究》、《中國法學》、《人民日報》、《光明日報》理論版等報刊上公開發表學術論文110多篇，獲得省部級獎勵6項。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關聯關系：否

　　持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　郭平：男，1963年出生，經濟學博士、會計學教授、博士生導師。曾任湖南財經學院財政會計系副主任，湖南大學會計學院副院長。現任本公司獨立董事，湖南大學經濟與貿易學院黨委書記兼副院長，兼任中國財政學會理事、湖南省財政學會常務理事、湖南省政府非稅收入研究會常務理事、湖南省國際稅收研究會常務理事、湖南省預算與會計研究會理事、湖南省長沙市審計學會副會長、湖南大學政府財務管理咨詢研究中心主任，湖南博云新材(002297,股吧)料股份有限公司獨立董事，福建龍洲運輸股份有限公司獨立董事，湖南投資(000548,股吧)集團股份有限公司獨立董事。

　　郭平先生近年來主持和參與國家社科基金課題《國有企業公司化改造中的財務功能研究》、《債轉股財務運作中的理論創新與現實問題研究》的研究。著有《國有資本營運與管理》、《國有資產經營管理》、《新編企業納稅會計》、《政府預算會計》、《稅收學》、《財政學》、《財政金融學》等專著和教材7部，公開發表學術論文50余篇。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關聯關系：否

　　持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　任愛勝：男，1962年出生，博士、研究員。1994年博士畢業于東北農業大學，先后曾為吉林大學（原吉林工業大學）博士后、美國阿肯色大學沃爾頓工商管理學院和美國康奈爾大學應用經濟與管理系訪問教授。1999年被評為中國農業科學院跨世紀學科帶頭人。現任本公司獨立董事，中國農業科學院農業經濟與發展研究所農業產業經濟研究室主任，中國系統工程學會農業系統工程專業委員會副主任，中國農業工程學會農業系統工程專業委員會副主任，中國農業系統工程學會農業系統工程青年研究會主任，國家科技部、國家農業部項目咨詢與評審專家，《農業系統科學與綜合研究》雜志編委等職。

　　任愛勝先生近年來主要從事農業經濟、農業科技信息和農業企業的研究，研究領域涉及：農業系統分析、信息經濟與網絡規劃、企業策劃與發展規劃、農產品(000061,股吧)質量安全管理等。幾年來主持和參加國家項目40余項（其中獲省部級科技進步獎3項），出版書籍5部，發表科技論文50余篇。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關聯關系：否

　　持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　任天飛：男，1950年出生。曾任湘潭大學MBA教育中心副主任、市場經濟研究所所長、市場營銷系主任、步步高(002251,股吧)商業連鎖股份有限公司獨立董事。現任湘潭大學教授、碩士研究生導師，兼任中國市場學會理事、湖南省市場學會副會長。

　　任天飛先生先后出版論著、教材20余部，發表論文100余篇，主持并完成部級課題2項、省級課題2項，參與并完成國家級課題1項。

　　與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系：否

　　持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　二、第六屆監事會成員簡歷

　　1、股東代表監事簡歷

　　黃先躍：男，1958年出生，大專學歷。曾任長沙毛巾集團公司財務科科員、湖南國際房地產開發公司海南公司財務部經理、海南麗格旅業有限公司財務總監兼財務部經理，現任湖南新大新股份有限公司財務總監 。

　　與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系：是，現任公司控股股東湖南新大新股份有限公司財務總監。

　　披露持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　羅閏良：男，1957年出生，中共黨員，碩士，研究員。曾任小學和大學教師，湖南省農業科學院情報研究所助理研究員、副研究員，湖南雜交水稻研究中心科研處長，主任助理，黨委副書記。現任湖南雜交水稻研究中心黨委書記，本公司監事。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關聯關系：否

　　披露持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　2、職工代表監事簡歷

　　李華軍：男，1962年出生，大專學歷。最近5年均擔任本公司監事，現兼任本公司審計部經理。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關聯關系：否

　　披露持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　證券簡稱：隆平高科 證券代碼：000998 公告編號：2014-24

　　袁隆平農業高科技股份有限公司

　　第六屆董事會第一次（臨時）會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開及審議情況

　　袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會于2014年6月30日（星期一）上午10:30在長沙市車站北路459號證券大廈10樓總部會議室召開了第一次（臨時）會議。本次會議由董事伍躍時先生主持，會議應到董事11人，實到董事11人。董事伍躍時、袁定江、顏衛彬、鄧華鳳、廖翠猛、王道忠、張秀寬，獨立董事屈茂輝、郭平、任愛勝、任天飛出席了本次會議。公司部分監事會成員及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》的有關規定。經與會董事認真研究審議，形成如下決議：

　　（一）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于選舉公司第六屆董事會董事長、副董事長的議案》。

　　1、全體與會董事以11票同意，一致選舉伍躍時先生為公司第六屆董事會董事長。

　　2、全體與會董事以11票同意，一致選舉袁定江先生為公司第六屆董事會副董事長。

　　3、全體與會董事以11票同意，一致選舉顏衛彬先生為公司第六屆董事會副董事長。

　　（二）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于聘請袁隆平院士為第六屆董事會名譽董事長的議案》。

　　經董事長伍躍時先生提議，董事會同意聘請袁隆平院士擔任第六屆董事會名譽董事長，任期三年。

　　本議案的表決結果是：11票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。

　　（三）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于聘任廖翠猛先生為總裁的議案》。

　　經董事長伍躍時先生提名，董事會同意聘任廖翠猛先生擔任總裁，任期三年。

　　本議案的表決結果是：11票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。

　　（四）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于聘任陳志新先生為董事會秘書的議案》。

　　經董事長伍躍時先生提名，董事會同意聘任陳志新先生擔任董事會秘書，任期三年。

　　本議案的表決結果是：11票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。

　　（五）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于聘任其他高級管理人員的議案》。

　　經總裁廖翠猛先生提名，董事會同意聘任彭光劍先生擔任執行總裁；袁定江先生擔任常務副總裁；楊遠柱先生、周丹女士擔任副總裁；張秀寬先生、龍和平先生擔任產業總監；何久春先生擔任行政總監；鄒振宇先生擔任財務總監。上述高級管理人員任期均為三年。

　　本議案的表決結果是：11票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。

　　（六）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于改選董事會各專門委員會的議案》。

　　1、戰略發展委員會

　　主任委員：伍躍時

　　委 員：伍躍時、袁定江、顏衛彬、鄧華鳳、廖翠猛、王道忠、張秀寬、屈茂輝、任天飛

　　2、科技發展委員會

　　主任委員：鄧華鳳

　　委 員：鄧華鳳、廖翠猛、張秀寬、任愛勝、任天飛

　　3、風險控制委員會

　　主任委員：袁定江

　　委 員：袁定江、郭平、任天飛

　　4、薪酬考核與提名委員會

　　主任委員：任愛勝

　　委 員：任愛勝、郭平、屈茂輝、伍躍時、鄧華鳳

　　5、審計委員會

　　主任委員：郭平

　　委 員：郭平、屈茂輝、袁定江

　　本議案的表決結果是：11票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。

　　（七）審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于聘任張倩女士為證券事務代表的議案》。

　　經董事長伍躍時先生提名，董事會同意聘任張倩女士擔任證券事務代表，任期三年。

　　本議案的表決結果是：11票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。

　　二、備查文件

　　（一）全體董事簽字并加蓋本公司董事會印章的第六屆董事會第一次（臨時）會議決議；

　　（二）獨立董事出具的關于聘任高級管理人員的獨立意見。

　　特此公告。

　　袁隆平農業高科技股份有限公司董事會

　　二○一四年七月一日

　　附件：本公司第六屆董事會聘任高級管理人員及證券事務代表簡歷

　　附件：

　　袁隆平農業高科技股份有限公司

　　第六屆董事會聘任高級管理人員及證券事務代表簡歷

　　廖翠猛：男，1965年出生，碩士研究生，研究員。曾任漢壽縣鴨子港鄉政府鄉長助理、湖南農業高新技術開發公司經營部經理、湖南省兩系優質雜交水稻開發公司經理、湖南農平雜交水稻種子公司總經理、國家雜交水稻工程技術研究中心開發部主任、國家雜交水稻工程技術研究中心副主任、副書記，本公司副總裁、高級副總裁。現任本公司董事、總裁，兼任湖南隆平種業有限公司總經理。

　　除在上市公司任職外，是否與上市公司或其控股股東及實際控制人存在其他關聯關系：否

　　披露持有上市公司股份數量：11,689,868股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間是否存在關聯關系或是否在上述單位擔任過董、監事：否

　　是否符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件：是

　　陳志新，男，1972年出生，中共黨員，大學本科，高級經濟師。曾任本公司企業發展部經理、總裁助理，現任本公司董事會秘書，兼任湖南隆平高科亞華棉油種業有限公司董事長。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人存在其他關聯關系：否

　　披露持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間是否存在關聯關系或是否在上述單位擔任過董、監事：否

　　是否符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件：是

　　彭光劍：男，1962年出生，碩士研究生學歷，MBA，副研究員。曾任湖南省原子能農業應用研究所科研開發管理科科長，輻照開發室主任、所長助理，湖南省原子能農業應用研究所副所長，本公司董事會秘書、總裁；現任本公司執行總裁，兼任安徽隆平高科種業有限公司董事長。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關聯關系：否

　　披露持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間是否存在關聯關系或是否在上述單位擔任過董、監事：否

　　是否符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件：是

　　袁定江：男，1968年出生，碩士研究生學歷，經濟師，1991年畢業于湖南財經學院金融系金融專業，武漢大學EMBA。曾任珠海市農漁委主辦會計、珠海市財政局世界銀行貸款項目業務主辦、珠海市人民政府辦公室秘書，本公司副總裁。現任本公司副董事長、常務副總裁。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關聯關系：否

　　披露持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間是否存在關聯關系或是否在上述單位擔任過董、監事：否

　　是否符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件：是

　　楊遠柱：男，1962年出生，1981年7月畢業于湖南農業大學農學專業，研究員。全國勞動模范，享受國務院政府特殊津貼，國家級中青年有突出貢獻科技專家，中組部重點聯系專家，國家農作物種質資源管理委員會委員，湖南省院士專家咨詢委員會委員，湖南省新世紀121人才工程第一層次專家，湖南省水稻產業體系育種崗位專家，國家農作物品種審定委員會稻專業委員會委員，湖南省農作物品種審定委員會稻專業委員會主任，湖南省促進新興產業專家委員會專家，湖南大學、湖南師范大學、湖南農業大學碩士研究生導師。曾任湖南亞華種業科學研究院副院長、亞華種子副總經理。現任本公司副總裁，雜交水稻科研委員會主任，兼任湖南亞華種業科學研究院院長，湖南隆平高科種業科學研究院院長，中國作物學會水稻產業分會、湖南省農學會、湖南省作物學會、湖南植物學會常務理事。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關聯關系：否

　　披露持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間是否存在關聯關系或是否在上述單位擔任過董、監事：否

　　是否符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件：是

　　周丹：女，1965年出生， MBA，高級經濟師。曾在美國修學人力資源管理，美國人力資源管理協會會員，全球職業規劃咨詢師（GCDF）。曾任國有大型企業人事處長、大型民營集團公司人力資源總監、大型證券公司人力資源總經理、大型股份制集團公司人力資源總監及集團管理學院執行副院長，本公司人事行政總監；曾任省內重點高校客座教授、多家管理顧問公司的高級管理咨詢顧問、高級管理咨詢師。曾為多所高校的畢業生和MBA學員作職業生涯規劃實踐指導和演講；曾為多家企業作企業診斷和管理咨詢。現任本公司副總裁，兼任隆平高科國際培訓學院院長。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關聯關系：否

　　披露持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間是否存在關聯關系或是否在上述單位擔任過董、監事：否

　　是否符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件：是

　　張秀寬：男，1968年出生，MBA。曾任安徽省利辛縣新張集鄉農技站副站長；合肥市種子公司門市部主任；合肥市種子公司糧油種子部經理；合肥豐樂種業股份有限公司部門經理、總經理助理、副總經理。現任本公司董事、產業總監，兼任安徽隆平高科種業有限公司總經理。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關聯關系：否

　　披露持有上市公司股份數量：9,171,480股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間是否存在關聯關系或是否在上述單位擔任過董、監事：否

　　是否符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件：是

　　龍和平：男，1965年出生，副研究員，在讀EMBA。曾任湖南雜交水稻研究中心辦公室副主任，湖南雜交水稻研究中心技術開發公司副經理，湖南農平雜交水稻種子公司常務副經理、本公司總裁助理、生產質控總監。現任本公司產業總監，兼任本公司雜交水稻親本分公司總經理、湖南隆平種業有限公司副總經理、四川隆平高科種業有限公司董事長。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關聯關系：否

　　披露持有上市公司股份數量：3,341,226股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間是否存在關聯關系或是否在上述單位擔任過董、監事：否

　　是否符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件：是

　　何久春：男，1965年出生，MBA，經濟師。曾任湖南省蔬菜所辦公室主任、公關部經理，湖南省蔬菜所副所長，新邵縣人民政府副縣長，湖南省農科院開發辦副主任，本公司總裁助理、副總裁、蔬菜產業總監、產業總監；現任本公司行政總監，兼任湖南湘研種業有限公司董事長、總經理，湖南隆平高科蔬菜產業有限公司董事長。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關聯關系：否

　　披露持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間是否存在關聯關系或是否在上述單位擔任過董、監事：否

　　是否符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件：是

　　鄒振宇：男，1970年出生，在職研究生學歷。曾任本公司財務部經理、總監助理兼計劃財務部經理；現任本公司財務總監。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關聯關系：否

　　披露持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間是否存在關聯關系或是否在上述單位擔任過董、監事：否

　　張倩：女，1979年出生，法學碩士，研究生學歷。曾任湖南啟元律師事務所律師助理、律師，本公司董事會秘書助理；現任本公司證券事務代表。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關聯關系：否

　　披露持有上市公司股份數量：0股

　　是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間是否存在關聯關系或是否在上述單位擔任過董、監事：否

　　證券簡稱：隆平高科 證券代碼：000998 公告編號：2014-25

　　袁隆平農業高科技股份有限公司

　　第六屆監事會第一次（臨時）會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆監事會第一次（臨時）會議于2014年6月30日上午11:30在長沙市車站北路459號證券大廈公司總部10樓會議室召開。本次會議由監事黃先躍先生召集和主持，應到監事3人，實到監事2人，監事羅閏良因公未能出席，委托監事李華軍代其出席和表決。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》的有關規定。經過出席會議的監事認真研究審議，會議通過了以下決議：

　　審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于選舉第六屆監事會主席的議案》。

　　全體與會監事以3票同意，一致選舉黃先躍先生為公司第六屆監事會主席。

　　特此公告。

　　袁隆平農業高科技股份有限公司監事會

　　二○一四年七月一日

　　袁隆平農業高科技股份有限公司

　　獨立董事關于聘任高級管理人員的

　　獨立意見

　　根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等有關規定，我們作為袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）現任獨立董事，對公司第六屆董事會召開第一次（臨時）會議聘任 的高級管理人員任職資格發表如下獨立意見：

　　1、我們同意董事會聘任廖翠猛先生為總裁；聘任彭光劍先生為執行總裁；聘任陳志新先生為董事會秘書；聘任袁定江先生為常務副總裁；聘任楊遠柱先生和周丹女士為副總裁；聘任張秀寬先生和龍和平先生為產業總監；聘任何久春先生為行政總監；聘任鄒振宇先生為財務總監。

　　2、經審閱上述相關人員個人履歷等相關資料，我們未發現其存在《公司法》和《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》規定的不得擔任高級管理人員的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的情況，上述高級管理人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關于高級管理人員任職資格的規定。

　　獨立董事：屈茂輝

　　郭 平

　　任愛勝

　　任天飛

　　二○一四年六月三十日