袁隆平農業高科技股份有限公司第五屆董事會第三十九次（臨時）會議決議公告
證券簡稱：隆平高科(ke) 證券代碼：000998 公告編號(hao)：2014-21
第五屆董(dong)事會第三(san)十九(jiu)次(ci)（臨時(shi)）會議決議公告
本(ben)公(gong)司(si)及董事(shi)會全體成員保證信息披露的內(nei)容真實(shi)、準確、完整，沒有(you)虛(xu)假記(ji)載、誤(wu)導性(xing)陳(chen)述或(huo)重大遺漏。
一、董(dong)事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議 相關公司股票走勢
隆平(ping)高科26.34+0.692.69%召開及(ji)審議情況
袁(yuan)隆平(ping)農業高科技股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第五屆董(dong)(dong)事(shi)會第三十九次(ci)（臨(lin)時(shi)）會議(yi)采用通(tong)訊方式召開和(he)表(biao)決(jue)。根據(ju)公司(si)(si)章程，本次(ci)會議(yi)的(de)通(tong)知(zhi)和(he)表(biao)決(jue)票(piao)(piao)以傳(chuan)真和(he)電子(zi)郵件方式于(yu)2014年(nian)6月(yue)19日(ri)提交公司(si)(si)全體董(dong)(dong)事(shi)、監事(shi)和(he)高級管理人員。截至2014年(nian)6月(yue)23日(ri)，公司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)會秘書辦公室共計收(shou)到11位董(dong)(dong)事(shi)的(de)有效表(biao)決(jue)票(piao)(piao)，現根據(ju)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決(jue)意見形成如下決(jue)議(yi)：
審議通過了《袁隆平(ping)農(nong)業高科技股份(fen)有(you)限公司關(guan)于主要控股子公司超過承諾凈利潤的業績獎勵辦(ban)法》。
本議案內容詳見(jian)本公告附件。
本(ben)議(yi)案的表決(jue)結果(guo)是：11票贊(zan)(zan)成(cheng)，0票反對，0票棄權(quan)，贊(zan)(zan)成(cheng)票數(shu)占董事會有效表決(jue)權(quan)的100%審議(yi)通過(guo)此項議(yi)案。
本議案需提交股東(dong)大(da)會(hui)審(shen)議。
二、備查文件
經與會(hui)董(dong)事簽字并加(jia)蓋本公司董(dong)事會(hui)印章的第(di)五屆董(dong)事會(hui)第(di)三十九次（臨時）會(hui)議決(jue)議和表(biao)決(jue)票。
袁隆平農業高科技股(gu)份有限公司董(dong)事會(hui)
二○一(yi)四年六月二十四日(ri)
附件：
袁隆平農業(ye)高科技股份有限公司
關(guan)于主要控股子(zi)公(gong)司
超過承諾凈利潤的業績獎勵辦法(fa)
一、本(ben)辦法適用的主體(ti)
本辦法適用于袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）主要控股子公司湖南隆平種業有限公司、湖南亞華種子有限(xian)(xian)公司(si)和安徽隆平高科種(zhong)業有限(xian)(xian)公司(si)。在上述(shu)三家公司(si)完成2013年、2014年、2015年各自凈(jing)利(li)潤(run)承(cheng)諾后，可以按照(zhao)本辦(ban)法計提獎勵基(ji)金。
二、計提獎(jiang)勵基金的前提
上述三(san)家公司2013-2015年連續三(san)年實現的凈利(li)(li)潤(run)總(zong)額較(jiao)各自承諾(nuo)凈利(li)(li)潤(run)總(zong)額增(zeng)長5%以上的，方可計提獎勵基(ji)金；三(san)年承諾(nuo)期間(jian)，有一年承諾(nuo)凈利(li)(li)潤(run)沒有完成，或者三(san)年實現的凈利(li)(li)潤(run)率總(zong)額增(zeng)長不足5%的，不計提獎勵基(ji)金。
三、計提獎勵基金的基數和時間(jian)
在計提獎(jiang)(jiang)勵(li)基(ji)金時，應以該公(gong)司2013-2015年連(lian)續三年實現(xian)的(de)(de)凈(jing)利(li)潤總額(e)較(jiao)其承諾凈(jing)利(li)潤總額(e)的(de)(de)增加額(e)為計提獎(jiang)(jiang)勵(li)基(ji)金的(de)(de)基(ji)數，且應于財務年度(du)結(jie)束后預提，于2015年財務年度(du)結(jie)束后一次性(xing)獎(jiang)(jiang)勵(li)給各自公(gong)司的(de)(de)核心骨(gu)干。
四(si)、計提獎(jiang)勵基金(jin)的比例(li)
上述單一公司2013-2015年(nian)(nian)連續三(san)年(nian)(nian)實現的(de)(de)(de)凈(jing)(jing)利(li)潤(run)總(zong)(zong)(zong)額(e)超過(guo)其(qi)承(cheng)諾凈(jing)(jing)利(li)潤(run)總(zong)(zong)(zong)額(e)5-20%（含20%）的(de)(de)(de)，則(ze)以超過(guo)承(cheng)諾凈(jing)(jing)利(li)潤(run)的(de)(de)(de)部分為(wei)基(ji)(ji)數按(an)(an)20%的(de)(de)(de)比例計(ji)提(ti)獎勵(li)基(ji)(ji)金(jin)；如連續三(san)年(nian)(nian)實現的(de)(de)(de)凈(jing)(jing)利(li)潤(run)總(zong)(zong)(zong)額(e)超過(guo)其(qi)承(cheng)諾凈(jing)(jing)利(li)潤(run)總(zong)(zong)(zong)額(e)20%的(de)(de)(de)，則(ze)獎勵(li)基(ji)(ji)金(jin)由下述兩部分合計(ji)組成：1、超過(guo)承(cheng)諾凈(jing)(jing)利(li)潤(run)總(zong)(zong)(zong)額(e)20%以內的(de)(de)(de)部分，按(an)(an)20%的(de)(de)(de)比例計(ji)提(ti)獎勵(li)基(ji)(ji)金(jin)；2、超過(guo)承(cheng)諾凈(jing)(jing)利(li)潤(run)總(zong)(zong)(zong)額(e)20%以上的(de)(de)(de)部分，按(an)(an)25%的(de)(de)(de)比例計(ji)提(ti)獎勵(li)基(ji)(ji)金(jin)。具體計(ji)提(ti)標準如下表：
超過(guo)承(cheng)諾凈利潤總額的比例
5—20%（含20%）
大于20%
計提基數
超(chao)過承(cheng)諾(nuo)凈(jing)利潤的(de)部分
以超過承諾凈(jing)利潤總額20%的金額與承諾凈(jing)利潤的差額為基(ji)數
以實際實現(xian)的凈(jing)利潤總額(e)與(yu)超(chao)過承諾凈(jing)利潤20%金額(e)的差(cha)額(e)為基數
計提比例
20%
20%
25%
五、本辦(ban)法中所稱凈利(li)潤(run)均為扣除非經常性損(sun)益后的(de)(de)凈利(li)潤(run)，且上(shang)述三家公(gong)司(si)實現(xian)的(de)(de)凈利(li)潤(run)金額原則(ze)上(shang)應(ying)(ying)以年報審計(ji)機(ji)構(gou)確(que)認的(de)(de)凈利(li)潤(run)為準，但如果根(gen)據相關要求(qiu)，需另外聘請(qing)中介機(ji)構(gou)對(dui)上(shang)述三家公(gong)司(si)實現(xian)承諾凈利(li)潤(run)的(de)(de)情況進(jin)行審計(ji)，則(ze)應(ying)(ying)以另外聘請(qing)的(de)(de)中介機(ji)構(gou)審計(ji)確(que)認的(de)(de)凈利(li)潤(run)為準。
六、獎勵基(ji)金的分配
獎(jiang)(jiang)(jiang)勵基(ji)金可直接獎(jiang)(jiang)(jiang)勵給(gei)核(he)心骨干(gan)，或(huo)者作核(he)心骨干(gan)的(de)福(fu)利，或(huo)者購買(mai)上市公(gong)司股票獎(jiang)(jiang)(jiang)勵核(he)心骨干(gan)等。具體分配方案由(you)上述三(san)家公(gong)司的(de)董(dong)事會確定。來源上海證券報)
