日期：2014-06-05
證(zheng)券(quan)簡(jian)稱：農發種(zhong)業(ye) 證(zheng)券(quan)代(dai)碼：600313 編號(hao)：臨(lin) 2014－019
中農發種業集團股份有限公司關于(yu)向控股子公(gong)司提(ti)供借款的公(gong)告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、借款事項概述
公司控股子公司-----河南黃泛區地神種業有限公司（以下簡稱“地神公司”）需支付小麥種子款以及開展糧貿業務，其自有資金不能滿足所需，為支持地神公司生產經營和發展，根據公司經營班子研究，并結合公司當前實際情況，公司董事會同意向地神公司提供總額 1 億元（人民幣）的借款。
本公司第五屆董事會第 8 次會議于 2014 年 6 月 4 日以通訊方式召開，會議應到董事 7 名，實際參與表決董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議了《關于向控股子公司河南黃泛區地神種業有限公司提供借款的議案》，以 7票贊成、0 票反對、0 票棄權、0 票回避通過了該項議案。獨立董事對此發表了獨立意見，認為：公司向地神公司提供借款，有利于地神公司生產經營和發展，對公司的經營及資產狀況無不良影響，決策程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定，未發現損害公司和其他股東利益的情形，同意將議案提交公司股東大會審議。
本次提供的(de)借款金(jin)額(e)為 1 億元（人民幣），須(xu)提交公司股東大會(hui)批準。
二、地神公司基本情況
公司名稱：河南黃泛區地神種業有限公司
注冊資本：人民幣一億元
法定代表人：陳章瑞
注冊地址：河南省黃泛區農場地神區建設西路 351 號
經營范圍：農作物種子、瓜菜種子、種苗及種子相關物質、材料，農業生產資料，進出口業務（憑證），農作物新品種選育，糧食貿易業務。
經具有證券期貨業務資格的中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）審計，地神公司 2013 年 12 月 31 日的總資產為 16,431.78 萬元，凈資產為 14,913.44 萬元，2013 年營業收入為 21,327.25 萬元，凈利潤為 2,507.65 萬元。
三、借款合同的主要內容
（一）借款金額、期限
1、借款金額：10,000 萬元（在最高限額之內，以每次實際發生額為準）；
2、借款期限：可分批分期借款，每批借款使用期限不超過 6 個月。
（二）借款用途：收購農作物種子、開展糧貿業務。
（三）資金占用費、還款結算方式及罰息
1、資金占用費率：按年利率 5.6%執行。
2、償還本金：借款人應按本合同約定按期償還借款本金。
3、資金占用費結算方式：本合同項下的借款按季結算，結算日為每季末月的20 日，借款最后到期時，資金占用費隨本清償。
4、罰息：逾期借款按(an)未還款額的(de)日(ri)萬(wan)分之(zhi)三(san)計算。
四、本次借款的目的和對公司的影響
本次(ci)借款(kuan)實(shi)施后，有利于地神公(gong)(gong)司(si)生(sheng)產(chan)(chan)經(jing)營(ying)和發展(zhan)，公(gong)(gong)司(si)為(wei)地神公(gong)(gong)司(si)提供(gong)借款(kuan)期間，能夠對該公(gong)(gong)司(si)的生(sheng)產(chan)(chan)經(jing)營(ying)和資(zi)金使用進行(xing)控(kong)制，上述(shu)借款(kuan)的風險在(zai)可控(kong)范(fan)圍內(nei)，本次(ci)提供(gong)借款(kuan)對公(gong)(gong)司(si)的經(jing)營(ying)及資(zi)產(chan)(chan)狀況無不(bu)良影響，不(bu)損(sun)害本公(gong)(gong)司(si)及全體股東的利益。
五、備查文件
1、公司第五屆董事會第 8 次會議決議。
2、公司獨立董事意見。
特此公告
中(zhong)農發(fa)種業集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司董事會(hui)
2014 年 6 月 4 日
