股東大會時間：2014-04-29

　　1.審議《2013年度董事會工作報告》

　　《2013年度董事會工作報告》具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站披露的《公司2013年度報告》。

　　公司獨立董事王蕓女士、林維先生、寧鐘先生和吳躍進先生分別向董事會提交了獨立董事2013年度述職報告，并將在公司2013年度股東大會上述職。述職報告全文刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站。

　　2.審議《2013年度監事會工作報告》

　　3.審議《公司2013年度財務決算報告》及《公司2014年度財務預算報告》

　　2013年度，公司實現營業收入46,606.67萬元，比去年同期增長14.58%；利潤總額2,636.86萬元，比去年同期下降27.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤773.69元，比去年同期下降65.59%。公司2014年度計劃實現營業收入6.37億元，歸屬上市公司股東的凈利潤1,400萬元。

　　4.審議《公司2013年度利潤分配預案》

　　經瑞華會計師事務所審計，公司2013年度實際可供股東分配的利潤為90,713,470.31元。

　　公司擬以2013年12月31日的總股本105,600,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.5元（含稅），合計派發現金人民幣15,840,000元，剩余未分配利潤結轉下一年度；同時以資本公積向全體股東轉增股本，每10股轉增5股，合計轉增52,800,000股。

　　5.審議《公司2013年度報告》及《公司2013年度報告摘要》

　　《公司2013年度報告》及《公司2013年度報告摘要》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站，關于公司年度報告披露的提示性公告將同時刊登于2014年4月3日的《證券時報》。

　　6.審議《關于續聘瑞華會計師事務所的議案》

　　瑞華會計師事務所已連續7年為公司提供了審計服務，為維持審計工作連續性和高效性，董事會同意繼續聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計機構，聘期一年。

　　公司獨立董事對續聘瑞華會計師事務所為公司2014年度審計機構進行了事前認可并發表了同意的獨立意見，具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。

　　7.審議《關于修改<公司章程>的議案》

　　經審議，同意對《公司章程》進行修改，詳情請見中國證監會指定的創業板信息披露網站披露的《公司章程修改案》。

　　本議案需提交公司2013年度股東大會審議，并以特別決議通過。

　　8.審議《關于修改<公司董事會議事規則>的議案》

　　經審議，同意對公司《董事會議事規則》進行修改，詳情請見中國證監會指定的創業板信息披露網站披露的公司《董事會議事規則修改案》。

　　9.審議《關于修改<公司重大經營與投資決策制度>的議案》

　　經審議，同意對公司《重大經營與投資決策制度》進行修改，詳情請見中國證監會指定的創業板信息披露網站披露的公司《重大經營與投資決策制度修改案》。

　　10.審議《關于修改<公司控股子公司管理制度>的議案》

　　經審議，同意對公司《控股子公司管理制度》進行修改，詳情請見中國證監會指定的創業板信息披露網站披露的公司《控股子公司管理制度修改案》。

　　11.審議《關于修改<公司對外擔保管理制度>的議案》

　　經審議，同意對公司《對外擔保管理制度》進行修改，詳情請見中國證監會指定的創業板信息披露網站披露的公司《對外擔保管理制度修改案》。

　　12.審議《關于修改<公司獨立董事任職及議事制度>的議案》

　　經審議，同意對公司《獨立董事任職及議事制度》進行修改，詳情請見中國證監會指定的創業板信息披露網站披露的公司《獨立董事任職及議事制度修改案》。

　　13.審議《關于修改<公司信息披露制度>的議案》

　　經審議，同意對公司《信息披露制度》進行修改，詳情請見中國證監會指定的創業板信息披露網站披露的公司《信息披露制度修改案》。

　　14.審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》

　　鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，經審議，董事會同意推薦以下9人為公司第三屆董事會董事候選人：

　　1、張琴女士、陳金節先生、賈桂蘭女士、高健先生、張從合先生等5人為第三屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后）；2、李燕女士、徐淑萍女士、魯煒先生、高用明先生等4人為第三屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后）。

　　獨立董事候選人高用明先生將參加深圳證券交易所舉辦的第五十四期（首次）上市公司獨立董事培訓班，并將在公司股東大會選舉前取得獨立董事資格證書。如果在公司股東大會選舉前未能取得獨立董事資格證書，其作為獨立董事候選人的資格自動取消。

　　公司第二屆董事會獨立董事王蕓女士、林維先生、寧鐘先生和吳躍進先生發表了獨立意見，認為公司第三屆董事會董事候選人的提名程序、任職資格均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，同意將上述董事候選人提交公司股東大會選舉。

　　具體表決結果如下：

　　1、張琴女士為非獨立董事候選人；表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過本議案。

　　2、陳金節先生為非獨立董事候選人；表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過本議案。

　　3、賈桂蘭女士為非獨立董事候選人；表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過本議案。

　　4、高健先生為非獨立董事候選人；表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過本議案。

　　5、張從合先生為非獨立董事候選人；表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過本議案。

　　6、李燕女士為獨立董事候選人；表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過本議案。

　　7、徐淑萍女士為獨立董事候選人；表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過本議案。

　　8、魯煒先生為獨立董事候選人；表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過本議案。

　　9、高用明先生為獨立董事候選人；表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過本議案。

　　本議案提名董事候選人需提交公司2013年度股東大會選舉，其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性須經深圳證券交易所審核且無異議，股東大會選舉采用累積投票制進行逐項表決。

　　一、非獨立董事候選人簡歷

　　張琴女士，1963年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士，高級經濟師。2005年至2008年1月任本公司前身安徽荃銀禾豐種業有限公司（以下簡稱“荃銀有限”）董事、副總經理，2008年2月至今任本公司董事長。現兼任合肥禾味食品有限公司、安徽和味農業科技發展股份有限公司及安徽愛迪香料化工股份有限公司董事。

　　張琴女士現持有公司股份9,265,600股，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會行政處罰、證券交易所公開譴責或通報批評，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

　　陳金節先生，1964年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，研究員。曾任合肥豐樂種業（000713）股份有限公司監事、副總經理，2002年7月至2008年1月任本公司前身荃銀有限董事、副總經理、總經理；2008年2月至今任本公司董事、總經理。

　　陳金節先生現持有公司股份4,710,000股，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會行政處罰、證券交易所公開譴責或通報批評，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

　　賈桂蘭女士，1965年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1999年8月至今任合肥常青物業管理有限責任公司董事長；2001年6月至2013年6月任合肥共創物業有限公司董事長；2009年1月至今任安徽力拓礦業有限公司董事；2009年3月至今任安徽金天地（430366）交通設施有限公司董事長。2005年1月至2008年1月任本公司前身荃銀有限董事，2008年2月至今任本公司董事。

　　賈桂蘭女士現持有公司股份12,024,000股，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會行政處罰、證券交易所公開譴責或通報批評，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

　　高健先生，1962年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級工程師。曾任職于安徽第三建筑公司、安徽外經建設集團公司、安徽第二建筑公司。2005年1月至2008年1月任本公司前身荃銀有限董事，2008年2月至今任本公司董事。

　　高健先生現持有公司股份5,094,400股，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會行政處罰、證券交易所公開譴責或通報批評，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

　　張從合先生，1972年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，作物遺傳育種專業碩士，研究員。曾任合肥豐樂種業股份有限公司水稻研究所所長助理，本公司前身荃銀有限科研生產部經理、總經理助理；2008年2月至今任本公司副總經理。2012年3月起兼任安徽愛迪香料化工股份有限公司董事。

　　張從合先生現持有公司股份3,028,099股，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會行政處罰、證券交易所公開譴責或通報批評，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

　　二、獨立董事候選人簡歷

　　1、李燕女士，1957年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中國注冊會計師協會非執業會員。畢業于中央財政金融學院（現中央財經大學），現任中央財經大學財政學院教授，北京華力創通（300045）科技股份有限公司獨立董事、青島啤酒（600600）股份有限公司監事。

　　李燕女士未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會行政處罰、證券交易所公開譴責或通報批評，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形；其任職資格、條件符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的相關規定。

　　2、徐淑萍女士，1962年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，國際經濟法學博士，教授，博士生導師。現任安徽大學法學院副院長，兼任安徽省六安市人民政府法律顧問、安徽省人大常委會法制工作委員會地方立法咨詢專家庫成員、合肥仲裁委員會仲裁員及安徽省十二屆人大常委會內務司法工作委員會司法監督咨詢員。

　　徐淑萍女士未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會行政處罰、證券交易所公開譴責或通報批評，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形；其任職資格、條件符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的相關規定。

　　3、魯煒先生，1957年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國科學技術大學管理科學與工程專業博士。曾在加拿大國際基金會（多倫多）大學進修。現任中國科學技術大學管理學院院長助理，香港易寶科技公司、洽洽食品（002557）股份有限公司和國元證券（000728）股份有限公司獨立董事。

　　魯煒先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會行政處罰、證券交易所公開譴責或通報批評，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形；其任職資格、條件符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的相關規定。

　　4、高用明先生，1962年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，作物遺傳育種專業博士，研究員。曾在國際水稻研究所從事博士后研究。現任中國農業科學院作物科學研究所研究員，主要從事水稻有利基因的發掘和分子設計育種工作。

　　高用明先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會行政處罰、證券交易所公開譴責或通報批評，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形；其任職資格、條件符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的相關規定。高用明先生將參加深圳證券交易所舉辦的第五十四期（首次）上市公司獨立董事培訓班，并將在公司股東大會選舉前取得獨立董事資格證書。如果在公司股東大會選舉前未能取得獨立董事資格證書，其作為獨立董事候選人的資格自動取消。

　　15.審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》

　　公司第二屆監事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司第三屆監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名。

　　經研究并廣泛征詢意見，監事會提名廖孝波先生、馮旗先生（簡歷附后）為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人。

　　具體表決結果如下：

　　1、廖孝波先生為非職工代表監事候選人；表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過本議案。

　　2、馮旗先生為非職工代表監事候選人；表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過本議案。

　　本議案提名非職工代表監事候選人將提交公司2013年度股東大會選舉，并采用累積投票制進行逐項表決。

　　非職工代表監事候選人簡歷

      廖孝波先生，1976年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，工商管理碩士，高級經濟師，國家一級人力資源管理師。

　　曾任合肥皖寶集團辦公室主任、安徽新華學院人事處副處長等職。

　　2012年3月起任荃銀高科（300087）人力資源部經理。

　　馮旗先生，1968年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，經濟師。曾任合肥市種子公司會計，合肥豐樂種業股份有限公司會計、審計經理。2004年11月入職本公司，曾任市場營銷部區域經理、審計督察部專員，2013年3月起任荃銀高科審計督察部副主任。