合肥豐樂種業股份有限公司對外投資進展公告
本公司及董事會(hui)全體成員保證公告內(nei)容的真實、準確(que)和完整，沒有(you)虛假記(ji)載、誤導(dao)性(xing)陳(chen)述或(huo)重大(da)遺漏。
一、對外(wai)投資(zi)概述
合肥豐樂(le)種(zhong)業股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“本公(gong)(gong)司”或(huo)“豐樂(le)種(zhong)業”）第五屆董事(shi)會(hui)于(yu)2013年5月3日召開(kai)了(le)(le)第十(shi)三次（臨時）會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)(le)《關于(yu)共(gong)同 相(xiang)關公(gong)(gong)司股票走勢
荃銀高科9.36+0.121.30%神農大豐8.75-0.01-0.11%隆平高科20.95-0.09-0.43%豐樂種業8.86-0.11-1.23%組建雜交水稻分子育種平臺的議案》，同意公司與袁隆平農業高科技股份有限公司、海南神農大豐種業科技股份有限公司、中國種子集團有限(xian)公司、安徽荃銀高(gao)科種業股份有限(xian)公司等(deng)11家(jia)雜交(jiao)(jiao)水(shui)(shui)稻(dao)種子(zi)企業簽署《關于共同(tong)組建雜交(jiao)(jiao)水(shui)(shui)稻(dao)分子(zi)育(yu)(yu)種平臺(tai)(tai)的框架協(xie)議》（以下簡稱“《框架協(xie)議》”）。依(yi)據上述協(xie)議約定(ding)，各方將共同(tong)投資人民幣3億(yi)元(yuan)設立雜交(jiao)(jiao)水(shui)(shui)稻(dao)分子(zi)育(yu)(yu)種平臺(tai)(tai)，其中本公司出資4,500萬元(yuan)，占注冊資本比例為(wei)15%，為(wei)第三大(da)股東(dong)。
相(xiang)關事(shi)項詳見本公(gong)(gong)司于2013年5月4日(ri)刊登(deng)在《證(zheng)券時報》、《證(zheng)券日(ri)報》及巨潮資(zi)訊網(wang)（）上的《合肥(fei)豐樂種業股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司第(di)五(wu)屆董事(shi)會第(di)十三次（臨時）會議決議公(gong)(gong)告》和《合肥(fei)豐樂種業股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司對外投資(zi)公(gong)(gong)告》。
二、對外投資進展情況
根據《框架協(xie)議》， 2013年7月23日，公(gong)(gong)司與袁隆平農(nong)業高(gao)(gao)科技股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司、海南神農(nong)大(da)豐(feng)種(zhong)業科技股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司、中國(guo)種(zhong)子集(ji)團有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司、安徽荃(quan)銀(yin)高(gao)(gao)科種(zhong)業股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司等11家(jia)雜(za)交水稻(dao)種(zhong)子企業簽署《華智水稻(dao)生物(wu)技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司股(gu)東(dong)協(xie)議》。
三、《華智水稻生物(wu)技術有限公司股東協議(yi)》的主(zhu)要(yao)內容
1、名稱（暫定，以(yi)公司登(deng)記機關核準的為準）
華智水稻生物(wu)技(ji)術(shu)有限公司(si)（以下簡(jian)稱“華智生物(wu)”）。
2、住所
湖南(nan)省長沙(sha)市遠大二路(lu)長沙(sha)高新技術產業開(kai)發區隆平高科技園內。
3、經營期限
華智生(sheng)物經(jing)(jing)營(ying)期(qi)限(xian)暫定為30年，經(jing)(jing)營(ying)期(qi)限(xian)屆滿后，由(you)各股東按(an)照該(gai)公司(si)章(zhang)程的相(xiang)關規定進(jin)行處理(li)。
4、經營范(fan)圍（暫定，以公司(si)登(deng)記(ji)機關核準的為準）及宗旨
華智生物的經營范圍為：育種生物技術開發、專利許可、技術轉讓、技術服務、設計育種咨詢、人才培訓等。
宗旨：整合全球(qiu)先進研究成(cheng)果，并通過生物育(yu)種相(xiang)關技(ji)(ji)(ji)術的自(zi)主研發，推動生物技(ji)(ji)(ji)術手段廣泛應用于我國(guo)(guo)雜交水稻常規育(yu)種技(ji)(ji)(ji)術領域，為全國(guo)(guo)種業企業提供技(ji)(ji)(ji)術支撐和服務。
5、股(gu)東及股(gu)權結(jie)構(gou)
華智生物共有本(ben)公司等12名法人股(gu)(gu)東(dong)，具體股(gu)(gu)東(dong)及股(gu)(gu)權結(jie)構(gou)如下表(biao)：
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股東名稱
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出資額
（萬元）
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股權比例（%）
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袁隆平農業高科技股份有限公司 （簡稱“隆平(ping)高科（000998）”）
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12,900
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43
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海南神農大豐種業科技股份有限公司（簡稱“神農大豐(feng)”）
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6,000
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20
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合肥豐樂種業股份有限公司 （簡稱“豐(feng)樂種(zhong)業”）
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4,500
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15
|
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中國種子集團有限公司 （簡稱“中(zhong)種集團”）
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900
|
3
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安徽荃銀高科種業股份有限公司
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900
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3
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湖北省種子集團有限公司 （簡稱“湖北種子(zi)”）
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900
|
3
|
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廣西恒茂農業科技有限公司 （簡稱“廣西恒茂”）
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900
|
3
|
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北京金色農華種業科技有限公司 （簡稱“金色農華”）
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600
|
2
|
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成都金卓農業股份有限公司 （簡稱“成都金卓”）
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600
|
2
|
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湖南科裕隆種業有限公司 （簡稱“科裕隆”）
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600
|
2
|
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四川農大高科農業有限責任公司 （簡稱“川農高(gao)科”）
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600
|
2
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|
湖南奧譜隆科技股份有限公司 （簡稱“奧(ao)譜(pu)隆”）
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600
|
2
|
|
合計
|
30,000
|
100
|
6、注冊資本
華(hua)智生(sheng)物的注冊資本總額為人民幣3億(yi)(yi)元整，首次出資50%即(ji)人民幣1.5億(yi)(yi)元整，余下的注冊資本金在華(hua)智生(sheng)物成立1年(nian)內到位。
7、發起人股東認繳(jiao)及(ji)實繳(jiao)的出(chu)資額(e)、出(chu)資時間、出(chu)資方式(shi)
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序號
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股東姓名
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出資
方式
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認繳情況
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設立時實際繳付
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分期繳付
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出資額（萬元）
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比例（%）
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出資額
（萬元）
|
出資時間
|
出資額
（萬元）
|
出資時間
|
|||
|
1
|
隆平高科
|
貨幣
|
12,900
|
43
|
6,450
|
2013年8月(yue)10日(ri)前
|
6,450
|
2014年 8月10日(ri)前(qian)
|
|
2
|
神農大豐
|
貨幣
|
6,000
|
20
|
3,000
|
2013年8月10日前
|
3,000
|
2014年 8月10日前
|
|
3
|
豐樂種業
|
貨幣
|
4,500
|
15
|
2,250
|
2013年8月10日前
|
2,250
|
2014年 8月10日前
|
|
4
|
中種集團
|
貨幣
|
900
|
3
|
450
|
2013年8月10日前
|
450
|
2014年 8月10日(ri)前
|
|
5
|
荃銀高科
|
貨幣
|
900
|
3
|
450
|
2013年8月10日(ri)前
|
450
|
2014年 8月10日前
|
|
6
|
湖北種子
|
貨幣
|
900
|
3
|
450
|
2013年8月10日前
|
450
|
2014年 8月(yue)10日前
|
|
7
|
廣西恒茂
|
貨幣
|
900
|
3
|
450
|
2013年8月10日前
|
450
|
2014年 8月(yue)10日前
|
|
8
|
金色農華
|
貨幣
|
600
|
2
|
300
|
2013年8月10日前
|
300
|
2014年 8月10日前
|
|
9
|
金卓農業
|
貨幣
|
600
|
2
|
300
|
2013年8月10日(ri)前
|
300
|
2014年 8月10日前
|
|
10
|
科 裕 隆
|
貨幣
|
600
|
2
|
300
|
2013年8月(yue)10日前
|
300
|
2014年 8月10日前(qian)
|
|
11
|
川農高科
|
貨幣
|
600
|
2
|
300
|
2013年8月(yue)10日前
|
300
|
2014年 8月(yue)10日前
|
|
12
|
奧 譜 隆
|
貨幣
|
600
|
2
|
300
|
2013年8月10日前(qian)
|
300
|
2014年 8月10日前
|
|
合計
|
30,000
|
100
|
15,000
|
15,000
|
||||
8、華智生(sheng)物治理結構的安排(pai)及(ji)運營
（1） 公(gong)司根據《公(gong)司法》的(de)(de)規定(ding)設立(li)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)，董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)是股(gu)東會(hui)(hui)(hui)的(de)(de)常設機構，向股(gu)東會(hui)(hui)(hui)負責。在股(gu)東會(hui)(hui)(hui)閉(bi)會(hui)(hui)(hui)期間，負責公(gong)司的(de)(de)重大經營決策。董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)的(de)(de)職權和議(yi)事(shi)(shi)規則(ze)由公(gong)司章(zhang)程(cheng)或專門的(de)(de)文件(jian)作出規定(ding)。董(dong)事(shi)(shi)人(ren)(ren)(ren)數(shu)為(wei)9人(ren)(ren)(ren)，其(qi)中由隆平(ping)高科提名3人(ren)(ren)(ren)，神農(nong)大豐和豐樂(le)種業(ye)各提名1人(ren)(ren)(ren)，獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)2人(ren)(ren)(ren)，剩余2名董(dong)事(shi)(shi)由其(qi)他(ta)協議(yi)方按照前述股(gu)東序(xu)號輪流提名。
（2）董事(shi)(shi)會設董事(shi)(shi)長1名(ming)，首屆董事(shi)(shi)長由出資最多的(de)股(gu)東方(fang)擔任；往(wang)后各(ge)屆則(ze)單獨(du)或合計持股(gu)比例(li)在15%以上的(de)股(gu)東可以提(ti)名(ming)人選，由董事(shi)(shi)會選舉產生。
（3）華智生(sheng)物依(yi)照《公司法》的規定設立監事(shi)會。監事(shi)會的職(zhi)權由章程規定。監事(shi)人數為(wei) 5 人，其中職(zhi)工(gong)監事(shi)2名，非(fei)職(zhi)工(gong)監事(shi)3名。非(fei)職(zhi)工(gong)監事(shi)由沒有委派(pai)董事(shi)的協(xie)議(yi)方輪(lun)流提名，提名人數不(bu)超(chao)過1人。
（4）監事(shi)會(hui)設(she)監事(shi)會(hui)主(zhu)席1名，由監事(shi)會(hui)過半數成員(yuan)選舉(ju)產(chan)生。
（5）華(hua)智生物(wu)設總經理，總經理由董事會聘任或者解(jie)聘，負責華(hua)智生物(wu)的經營(ying)管理。
（6）全體股東一致同意華智生物法定(ding)代表(biao)人(ren)由董(dong)事長擔(dan)任(ren)。
9、本協議各(ge)(ge)方(fang)承諾將拿出(chu)各(ge)(ge)自(zi)股份(fen)總額中的20%預留(liu)給華智生物核心研(yan)發(fa)、運營和管理團(tuan)隊(dui)。
10、聯合共建(jian)雜交水(shui)稻測試體系
各方同意在華智生(sheng)物成立(li)后，以華智生(sheng)物的名(ming)義(yi)或聯合其他投資方（非外(wai)(wai)國(guo)機(ji)構、外(wai)(wai)籍人(ren)士個(ge)人(ren)、外(wai)(wai)資企業）共同投資設立(li)一新公司(si)(si)（該公司(si)(si)應為華智生(sheng)物的全(quan)資或控股子公司(si)(si)），專門負(fu)責雜交水稻的測試體系(xi)建設。
四、后續進展公告
華智生物(wu)取得工(gong)商(shang)管理部(bu)門(men)核發的(de)企業法(fa)人營業執照(zhao)后(hou)，本(ben)公司(si)將按照(zhao)《深圳證券交易所股票上市規則》的(de)規定履行后(hou)續進展披(pi)露義務(wu)。
五、備查文件
1、《華智水稻生(sheng)物技術有(you)限公司(si)股東協議》。
特此公告。
合肥豐樂種業股份(fen)有限公司
董事會
二0一三年(nian)七(qi)月(yue)二十三日
