山東登海種業股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告
證券代碼：002041 證券簡稱：登海種業 公告編(bian)號：2013－024
山東登海種業股份有限公司
第(di)五屆董事會(hui)第(di)一(yi)次會(hui)議決議公告(gao)
本(ben)公司(si)及董事會全(quan)體成員保證(zheng)信息披露的(de)內容真實(shi)、準確、完整(zheng)，并(bing)對公告(gao)的(de)虛假記載、誤導性陳述(shu)或重大(da)遺漏負連(lian)帶責任(ren)。
山東登海(hai)種(zhong)業股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第五(wu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第一(yi)次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2013年5月28日9：30在(zai)公(gong)司(si)(si)培訓中心三(san)樓會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)室召開。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應參會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)11人，實際參會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)11人。本次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由董(dong)事(shi)毛麗華女士(shi)主持召開，公(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)成員(yuan)列席了本次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)的召集和(he)召開程序符合《公(gong)司(si)(si)法(fa)》和(he)《公(gong)司(si)(si)章程》的規定，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)合法(fa)有(you)效。
會(hui)議經與會(hui)董事審議和(he)表決，通過了如下決議：
一(yi)、審議(yi)(yi)通過(guo)了《關于選舉公司董事長的議(yi)(yi)案(an)》，贊成(cheng)票11票，反對票0 票，棄(qi)權票0 票。
會議選舉毛麗(li)華女士(shi)擔任公司第五屆(jie)董事會董事長，任期三年。
二、審議通過了(le)《關于聘請公司名(ming)譽董事長的議案》，贊成票(piao)11票(piao)，反對票(piao)0 票(piao)，棄(qi)權票(piao)0 票(piao)。
公(gong)司第五屆董事會聘請李登海先(xian)生為(wei)公(gong)司名譽董事長(chang)，任期(qi)三年。
三、審議(yi)通過了《關(guan)于選舉第五(wu)屆董事會專門委員會成員的的議(yi)案》，贊成票(piao)(piao)(piao)11 票(piao)(piao)(piao)，反(fan)對票(piao)(piao)(piao)0 票(piao)(piao)(piao)，棄(qi)權(quan)票(piao)(piao)(piao)0 票(piao)(piao)(piao)。
第五(wu)屆專門委員(yuan)會的組(zu)成人員(yuan)如下：
1、公司戰略委(wei)員會
主(zhu)任委員：王鳳(feng)榮（獨立董(dong)事）
委(wei) 員：王寧、王元仲、毛麗華、王玉(yu)玲、李(li)旭華、李(li)玉(yu)明（獨立董事）、陶旭東、李(li)小霞
2、公司審計委(wei)員(yuan)會
主任(ren)委員：李玉(yu)明（獨(du)立董(dong)事、注冊會(hui)計師(shi)）
委 員：王(wang)(wang)寧、王(wang)(wang)鳳(feng)榮(rong)、王(wang)(wang)玉玲、李(li)相杰(jie)（獨立董事(shi)）
3、公司提名委員會(hui)
主任委員：王莉（獨立董事、律師）
委 員(yuan)：王鳳(feng)榮(rong)（獨立董事）、毛麗(li)華(hua)
4、公司薪(xin)酬(chou)與考(kao)核委員會(hui)
主任委員：李相杰（獨立(li)董(dong)事）
委 員：毛麗華、王玉玲、李玉明（獨立董(dong)事）
上述人員任期與本屆董事會(hui)任期相同（任期三年(nian)）。
四、審議通過了《關于聘任(ren)公司高(gao)級管(guan)理人員的(de)議案》，贊成票(piao)(piao)11票(piao)(piao)，反對票(piao)(piao)0 票(piao)(piao)，棄(qi)權(quan)票(piao)(piao)0 票(piao)(piao)。
公司(si)第(di)五屆董事(shi)會聘(pin)任(ren)王(wang)元(yuan)仲擔(dan)(dan)任(ren)公司(si)總經理(li)（代），聘(pin)任(ren)原紹(shao)剛(gang)先(xian)生擔(dan)(dan)任(ren)公司(si)董事(shi)會秘(mi)書。經總經理(li)提名聘(pin)任(ren)原紹(shao)剛(gang)先(xian)生擔(dan)(dan)任(ren)公司(si)副(fu)總經理(li)，王(wang)龍祥先(xian)生擔(dan)(dan)任(ren)公司(si)財務總監。任(ren)期三年，自2013年5月28日(ri)至2016年5月27日(ri)。高級管理(li)人員簡歷見本公告(gao)附件。
公(gong)(gong)司(si)(si)獨立董(dong)(dong)事對此(ci)項議案發表(biao)的(de)(de)獨立意(yi)見：同(tong)意(yi)聘任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)王元(yuan)仲先(xian)生(sheng)擔任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)公(gong)(gong)司(si)(si)總經(jing)理（代），同(tong)意(yi)聘任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)原(yuan)紹(shao)剛先(xian)生(sheng)任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事會(hui)秘書兼副總經(jing)理，同(tong)意(yi)聘任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)王龍(long)祥先(xian)生(sheng)擔任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)公(gong)(gong)司(si)(si)財務總監(jian)。本次提(ti)名(ming)(ming)是在充分了解被(bei)提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)的(de)(de)身份、學歷、專(zhuan)業(ye)素(su)養等情況的(de)(de)基礎上進行的(de)(de)，并(bing)已征得(de)被(bei)提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)本人(ren)(ren)的(de)(de)同(tong)意(yi)，被(bei)提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)具(ju)備擔任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)相應職務的(de)(de)資(zi)格和(he)能力(li)，未(wei)發現有(you)《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》第147條規(gui)定不得(de)擔任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)公(gong)(gong)司(si)(si)高級(ji)管理人(ren)(ren)員的(de)(de)情形，亦不存在被(bei)中國證監(jian)會(hui)確定為(wei)市場禁入(ru)者且尚(shang)未(wei)解除的(de)(de)情況，其(qi)提(ti)名(ming)(ming)、選舉和(he)聘任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)程(cheng)序符合《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》和(he)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》等有(you)關(guan)規(gui)定。
五(wu)、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的(de)議案》，贊成票(piao)11票(piao)，反對票(piao)0 票(piao)，棄(qi)權票(piao)0 票(piao)。
公司第五屆董(dong)事會(hui)聘任鞠浩艷女士為公司證券事務代表(biao)，任期三年(nian)，自2013年(nian)5月(yue)(yue)28日(ri)至2016年(nian)5月(yue)(yue)27日(ri)。簡歷(li)見本公告附件。
特此公告。
山(shan)東登海種業股份(fen)有(you)限公(gong)司董事會
2013年5月28日(ri)
附件：簡歷
王元仲先生：中國國籍，1964年5月出生，中共黨員，高級農藝師，大專學歷。1983年8月至1993年11月，在后鄧農科隊、試驗站、玉米研(yan)究(jiu)所從事(shi)玉米(mi)育種(zhong)科(ke)(ke)研(yan)，歷任(ren)(ren)(ren)玉米(mi)研(yan)究(jiu)所經(jing)(jing)營科(ke)(ke)科(ke)(ke)長(chang)、辦公(gong)室主任(ren)(ren)(ren)、推廣(guang)試驗科(ke)(ke)副(fu)(fu)科(ke)(ke)長(chang)；1993年(nian)(nian)5月(yue)至(zhi)1996年(nian)(nian)11月(yue)，任(ren)(ren)(ren)萊州市農業科(ke)(ke)學(xue)院果樹(shu)研(yan)究(jiu)所所長(chang)；1996年(nian)(nian)11月(yue)至(zhi)2000年(nian)(nian)8月(yue)任(ren)(ren)(ren)省級經(jing)(jing)理(li)(li)(li)、中(zhong)(zhong)南公(gong)司(si)副(fu)(fu)總(zong)(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)(li)兼(jian)(jian)黃淮海(hai)區經(jing)(jing)理(li)(li)(li)；2000年(nian)(nian)8月(yue)至(zhi)2003年(nian)(nian)3月(yue)任(ren)(ren)(ren)山(shan)東登海(hai)種(zhong)業股份有(you)(you)限公(gong)司(si)副(fu)(fu)總(zong)(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)(li)兼(jian)(jian)中(zhong)(zhong)北(bei)公(gong)司(si)總(zong)(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)(li)。期(qi)間(jian)于2002年(nian)(nian)至(zhi)2003年(nian)(nian)在清華大學(xue)經(jing)(jing)管學(xue)院學(xue)習；2003年(nian)(nian)3月(yue)至(zhi)2009年(nian)(nian)，任(ren)(ren)(ren)山(shan)東登海(hai)種(zhong)業股份有(you)(you)限公(gong)司(si)副(fu)(fu)總(zong)(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)(li)兼(jian)(jian)中(zhong)(zhong)北(bei)公(gong)司(si)總(zong)(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)(li)兼(jian)(jian)高科(ke)(ke)院副(fu)(fu)院長(chang)兼(jian)(jian)丹(dan)東登海(hai)良玉種(zhong)業有(you)(you)限公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長(chang)；2009年(nian)(nian)至(zhi)今任(ren)(ren)(ren)山(shan)東登海(hai)種(zhong)業股份有(you)(you)限公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長(chang)助理(li)(li)(li)； 2011年(nian)(nian)11月(yue)至(zhi)今兼(jian)(jian)泰安登海(hai)五岳泰山(shan)種(zhong)業有(you)(you)限公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長(chang)，未兼(jian)(jian)任(ren)(ren)(ren)其他(ta)單(dan)位(wei)職(zhi)務。
曾獲得的獎勵：1988年，“玉米高產栽培技術”榮獲萊州市科技進步(bu)(bu)一(yi)(yi)等獎(jiang)(jiang)；1995年(nian)(nian)，“緊湊型(xing)高產玉(yu)米(mi)新(xin)品(pin)(pin)(pin)種掖(ye)單13號選育(yu)(yu)(yu)”榮獲(huo)山(shan)東(dong)省(sheng)科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)進步(bu)(bu)一(yi)(yi)等獎(jiang)(jiang)第(di)(di)4位(wei)主要(yao)完(wan)成(cheng)人(ren)；1997年(nian)(nian)，“高產玉(yu)米(mi)新(xin)品(pin)(pin)(pin)種掖(ye)單12號選育(yu)(yu)(yu)”榮獲(huo)農(nong)業部科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)進步(bu)(bu)二等獎(jiang)(jiang)第(di)(di)10位(wei)主要(yao)完(wan)成(cheng)人(ren)；2001年(nian)(nian)，被評(ping)為(wei)“萊州市十杰青年(nian)(nian)”；2002年(nian)(nian)，“"478"玉(yu)米(mi)自交系(xi)”榮獲(huo)煙(yan)臺市農(nong)業新(xin)品(pin)(pin)(pin)種一(yi)(yi)等獎(jiang)(jiang)；2004年(nian)(nian)，“優(you)質(zhi)玉(yu)米(mi)自交系(xi)"478"的選育(yu)(yu)(yu)與(yu)應(ying)用(yong)”榮獲(huo)煙(yan)臺市科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)進步(bu)(bu)一(yi)(yi)等獎(jiang)(jiang)；2004年(nian)(nian)“高產玉(yu)米(mi)新(xin)品(pin)(pin)(pin)種掖(ye)單13號選育(yu)(yu)(yu)和推廣(guang)”榮獲(huo)國家科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)進步(bu)(bu)一(yi)(yi)等獎(jiang)(jiang)第(di)(di)4位(wei)主要(yao)完(wan)成(cheng)人(ren)；2005年(nian)(nian)，“優(you)質(zhi)玉(yu)米(mi)自交系(xi)"478"的選育(yu)(yu)(yu)與(yu)應(ying)用(yong)”榮獲(huo)山(shan)東(dong)省(sheng)科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)進步(bu)(bu)一(yi)(yi)等獎(jiang)(jiang)第(di)(di)5位(wei)主要(yao)完(wan)成(cheng)人(ren)；2006年(nian)(nian)，被選拔為(wei)“煙(yan)臺市有突出貢獻的中青年(nian)(nian)專家”。
王(wang)元(yuan)仲先生與(yu)公(gong)司(si)(si)(si)控股股東及實際控制人不存在其他關聯關系，未持有(you)公(gong)司(si)(si)(si)股份(fen)，未受過中(zhong)國證監會及其他有(you)關部門(men)的(de)處罰(fa)和證券交易所懲戒(jie)，不存在《公(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)(si)章程》中(zhong)規定的(de)不得擔任公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事的(de)情(qing)形。
原紹剛先生：中(zhong)國國籍(ji)，1963年(nian)10月出生，大專學(xue)歷，中(zhong)共黨(dang)員(yuan)。歷任山(shan)東(dong)鎂礦礦長(chang)辦(ban)公(gong)室(shi)和(he)黨(dang)委辦(ban)公(gong)室(shi)主任、恒欣鎂業(ye)總經理助理、礦黨(dang)委委員(yuan)等(deng)職。2007 年(nian)8 月應聘(pin)到山(shan)東(dong)登(deng)海種(zhong)業(ye)股(gu)份有限(xian)公(gong)司工作至今。2008 年(nian)1 月被公(gong)司聘(pin)為董(dong)(dong)事(shi)會秘書。2010年(nian)8月被聘(pin)為公(gong)司副(fu)總經理、董(dong)(dong)事(shi)會秘書。
原紹剛先生與公(gong)司(si)(si)(si)控股股東及實際控制人不(bu)存在其(qi)他關聯關系，未(wei)持有公(gong)司(si)(si)(si)股份，未(wei)受(shou)過中國(guo)證監會及其(qi)他有關部門的處(chu)罰和證券交(jiao)易(yi)所懲戒，不(bu)存在《公(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)(si)章程》中規定的不(bu)得(de)擔任(ren)公(gong)司(si)(si)(si)董事的情形(xing)。
電話：0535－2788926
傳(chuan)真：0535－2788875
郵箱：ｄｍｂ＠ｄｅｎｇｈａｉ．ｃｏｍ
王龍祥先生：中國國籍， 1971年11月出生，會計師，大專學歷。1990年參加工作，1993年5月－1998年7月任萊州市農科院遠征種子公(gong)司(si)主管會計；1998 年2 月至2000年11 月任(ren)(ren)萊州市(shi)登(deng)海(hai)種(zhong)業（集團）有(you)限(xian)公(gong)司(si)財務科長；2000 年12 月至2007 年4 月任(ren)(ren)山(shan)東(dong)登(deng)海(hai)種(zhong)業股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)財務部(bu)會計負責人；2007 年5 月至今任(ren)(ren)山(shan)東(dong)登(deng)海(hai)種(zhong)業股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)財務總監。
王龍祥先生與公司(si)控股股東及實際控制(zhi)人(ren)不存(cun)在(zai)其他關(guan)聯關(guan)系，未(wei)持有(you)(you)公司(si)股份，未(wei)受過(guo)中國證監會(hui)及其他有(you)(you)關(guan)部門的處罰和證券交易(yi)所懲戒，不存(cun)在(zai)《公司(si)法》、《公司(si)章(zhang)程》中規定的不得擔任公司(si)高級(ji)管理(li)人(ren)員的情形。
鞠(ju)浩艷女(nv)士：中國(guo)國(guo)籍，1972年2月(yue)出生，本科，經濟(ji)師。1992年參加工作(zuo)。1992年9月(yue)至2001年4月(yue)，萊(lai)州(zhou)市計劃委員(yuan)(yuan)會從(cong)事(shi)行政(zheng)(zheng)和經濟(ji)管理工作(zuo)；2001年4月(yue)，山東登(deng)海(hai)種(zhong)業(ye)股份有限公司(si)行政(zheng)(zheng)辦公室職員(yuan)(yuan)；2001年7月(yue)，山東登(deng)海(hai)種(zhong)業(ye)股份有限公司(si)董(dong)(dong)事(shi)會秘書辦公室職員(yuan)(yuan)；2006年取得(de)董(dong)(dong)事(shi)會秘書資格(ge)證(zheng)書；2006年7月(yue)至今，任(ren)山東登(deng)海(hai)種(zhong)業(ye)股份有限公司(si)證(zheng)券(quan)事(shi)務(wu)代表。
與公(gong)司(si)其他董(dong)事、監事、高級管理人(ren)員及與持有公(gong)司(si)百分(fen)之(zhi)(zhi)五以上股份的(de)股東、實際(ji)控制人(ren)之(zhi)(zhi)間不存(cun)在(zai)關聯關系(xi)。未(wei)持有公(gong)司(si)股份。未(wei)受過中國(guo)證監會及其他有關部門的(de)處(chu)罰和證券交易所懲戒。
電(dian)話：0535－2788889
傳真：0535－2788875
郵(you)箱：ｄｍｂ＠ｄｅｎｇｈａｉ．ｃｏｍ
證(zheng)券(quan)代碼：002041 證(zheng)券(quan)簡(jian)稱：登海種業(ye) 公告編號(hao)：2013－025
山東登(deng)海種(zhong)業股份(fen)有限公司
第五屆監事(shi)會第一次會議決(jue)議公告
本公司監事會(hui)全體成員保證公告內容的真(zhen)實、準確(que)和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺(yi)漏。
山東登海種業股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)(di)五屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)(di)一(yi)次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2013年5月28日上午10：30，在(zai)公(gong)司(si)(si)(si)培訓中心三樓會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)室召開(kai)；會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)5名，實到(dao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)5名。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)監(jian)事(shi)(shi)(shi)李洪玲女士主持召開(kai)，董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)秘書原紹剛(gang)列席會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)；會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)召開(kai)程(cheng)序符(fu)合《公(gong)司(si)(si)(si)法》和《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》的有(you)關規定、合法有(you)效。
會議經與(yu)會監事審議，通過(guo)了如下(xia)決議：
審(shen)議通過了《關于選舉第五屆監(jian)事會主(zhu)席的議案》，贊成(cheng)票(piao)5票(piao)、反對票(piao)0票(piao)、棄權(quan)票(piao)0票(piao)。
會議(yi)以舉手(shou)表決方式，選(xuan)舉李洪(hong)玲女(nv)士任新(xin)一屆監(jian)事會主(zhu)席。
特此公告
山東(dong)登(deng)海種業股份有限(xian)公(gong)司
監事會
2013年5月29日
