一、關聯交易概(gai)述

    1、袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）控股子公司湖南隆平種業有限公司（以下簡稱“隆平種業”，本公司持有其 股權比例為 55%）于 2012 年 7 月 31 日與湖南雜交水稻研(yan)究(jiu)中心暨(ji)國 家雜交水(shui)稻(dao)工(gong)程(cheng)技術研(yan)究(jiu)中心（以(yi)下簡稱(cheng)“中心”）簽署(shu)了(le)《植物新(xin)品(pin) 種(zhong)(zhong)權轉讓合(he)同》，擬向(xiang)中心購買其自主研(yan)發的(de)雜交水(shui)稻(dao)恢復系 HR1128 及(ji)其配組(zu)的(de) 7 個(ge)新(xin)組(zu)合(he)兩(liang)優(you) 1128（88S/HR1128）（已于 2011 年 5 月 獲得湖南省品(pin)種(zhong)(zhong)審定(ding)(ding)）、廣占 63S-4/HR1128、廣占 63S-2/HR1128、新(xin) 安 S/HR1128、Y58S/HR1128、珞紅 A/HR1128、粵泰 A/HR1128（恢 復系及(ji)其 7 個(ge)新(xin)配組(zu)合(he)的(de)名(ming)稱(cheng)以(yi)審定(ding)(ding)定(ding)(ding)名(ming)或品(pin)種(zhong)(zhong)保護名(ming)稱(cheng)為(wei)準）的(de)品(pin) 種(zhong)(zhong)權，購買總價格(ge)為(wei) 1,000 萬(wan)(wan)元，其中 HR1128 價格(ge)為(wei) 300 萬(wan)(wan)元，兩(liang) 優(you) 1128 價格(ge)為(wei) 400 萬(wan)(wan)元，其他 6 個(ge)組(zu)合(he)合(he)計(ji) 300 萬(wan)(wan)元。

    2、鑒(jian)于中心(xin)持有(you)本(ben)公(gong)司(si) 33,428,571 股股份，占本(ben)公(gong)司(si)股本(ben)總額比例為 8.04%，根據《深圳證券交(jiao)易(yi)(yi)所股票上市規則》，本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)構(gou) 成關聯交(jiao)易(yi)(yi)。

    3、本(ben)公(gong)(gong)司第(di)五屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)以通訊表(biao)決(jue)(jue)方式(shi)召開(kai)了(le)第(di)十六次(ci)（臨時） 會(hui)(hui)議，審(shen)議本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)事(shi)(shi)項(xiang)。截至 2012 年 7 月(yue) 31 日，本(ben)公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)秘 書(shu)辦公(gong)(gong)室共計收到(dao) 9 位(wei)董(dong)事(shi)(shi)有效表(biao)決(jue)(jue)票，一致審(shen)議通過了(le)本(ben)交(jiao)易(yi)事(shi)(shi)項(xiang)。 關(guan)聯(lian)董(dong)事(shi)(shi)袁定江先(xian)生、鄧華(hua)鳳先(xian)生已回避表(biao)決(jue)(jue)。

    在本(ben)公司(si)董事(shi)會(hui)審議本(ben)次交易事(shi)項前(qian)，本(ben)公司(si)全體獨立董事(shi)出具(ju)了事(shi)前(qian)獨立意見。

    在本公司董(dong)事會審議通(tong)過了本次(ci)交(jiao)易事項后，本公司全體(ti)獨(du)立董(dong)事出具(ju)了獨(du)立意見。

    4、本次交易(yi)不構成《上市(shi)公(gong)司(si)重大資(zi)產(chan)重組(zu)管理辦法》規定的(de)重大資(zi)產(chan)重組(zu)，無(wu)需有(you)關部(bu)門批(pi)準。

    二、關(guan)聯(lian)方基本情況

    1、名稱：湖南雜交水稻研究中(zhong)心

    住所：湖南省長沙市芙蓉區馬坡嶺(ling)

    企業性質：事業單(dan)位

    主要(yao)辦公地點：湖南省長沙市芙蓉區馬坡嶺(ling)

    法定代表人：袁(yuan)隆平

    經費來源:財政(zheng)補助

    開辦資金:13,441 萬元

    舉(ju)辦單位:湖南省農業科學院

    宗旨和業務范圍:雜交水稻育種、栽培的研究以及雜交水稻種子、 新組合的開發、推廣。

    主(zhu)管單位:湖南省人民政府(fu)

    事業單位法人證(zheng)(zheng)書號:事證(zheng)(zheng)第(di) 143000000591 號

    中心系(xi)以科研為(wei)主業的(de)事業單位,沒(mei)有(you)生產經營(ying)方(fang)面的(de)財務數據。

    三(san)、關聯(lian)交易標的基本情(qing)況

    本次(ci)交(jiao)易標的為(wei)植(zhi)物新(xin)品(pin)種權，屬于無(wu)形資(zi)產(chan)范疇，相關資(zi)產(chan)不存在(zai)抵押(ya)、質押(ya)或者其他第三人權利、不涉及有關資(zi)產(chan)的重大爭議(yi)、 訴訟或仲裁事項、不存在(zai)查封、凍結等司法(fa)措施(shi)。

    四、交易(yi)的定價政策和定價依據

    本次交(jiao)易(yi)價格經交(jiao)易(yi)雙方協商后根據(ju)市(shi)場原則確定(ding)。

    五、交(jiao)易協議的主(zhu)要(yao)內容

    中心與(yu)本公司控股子公司隆平種業于簽署的(de)《植物新品種權轉讓合同(tong)》主要內容(rong)如下：

    1、雙方約(yue)定(ding)(ding)中心將自主研發的(de)雜交(jiao)水稻恢復(fu)系 HR1128 及其(qi)配組的(de) 7 個(ge)新組合兩優(you) 1128（88S/HR1128）、廣(guang)占(zhan) 63S-4/HR1128、廣(guang) 占(zhan) 63S-2/HR1128、新安 S/HR1128、Y58S/HR1128、珞紅 A/HR1128、 粵泰 A/HR1128（恢復(fu)系及其(qi) 7 個(ge)新配組合的(de)名(ming)稱以(yi)審定(ding)(ding)定(ding)(ding)名(ming)或品種(zhong) 保護名(ming)稱為(wei)(wei)準）的(de)知(zhi)識產權轉(zhuan)讓給隆(long)平種(zhong)業，購買總(zong)價格為(wei)(wei) 1,000 萬 元(yuan)，其(qi)中 HR1128 價格為(wei)(wei) 300 萬元(yuan)，兩優(you) 1128 價格為(wei)(wei) 400 萬元(yuan)，其(qi) 他 6 個(ge)組合合計 300 萬元(yuan)。

    2、合同價款分兩次支付。第(di)一次在本合同簽字(zi)蓋章(zhang)后(hou)(hou)的 5 個工(gong) 作(zuo)日內(nei)支付人民幣 100 萬元，第(di)二次在合同生效后(hou)(hou) 1 個月內(nei)將(jiang)余款結 清(qing)，即人民幣 900 萬元。

    3、為保(bao)證隆(long)平種業有(you)(you)效實(shi)施(shi)恢復系 HR1128 及(ji)其(qi)新(xin)配組(zu)的 7 個 組(zu)合的各(ge)(ge)項(xiang)權利，中心應向隆(long)平種業提交有(you)(you)關區(qu)試(shi)、報審(shen)、保(bao)護及(ji)各(ge)(ge) 項(xiang)試(shi)驗(yan)等相關技術資(zi)料。

    4、中心提交技術(shu)資(zi)料(liao)的時間、地點、方式如下：

    提(ti)交(jiao)時間(jian)：第(di)一期轉讓費到達中(zhong)心(xin)賬戶后 1 個(ge)月(yue)內

    提(ti)交方式(shi)：當面呈交、傳真(zhen)或(huo)發(fa)送電子郵件(jian)

    六、涉及關聯交易的(de)其他安排

    無(wu)

    七、交(jiao)易目的和對上市公司的影響

    本(ben)(ben)次交易(yi)的(de)水稻品(pin)種穗大粒多，品(pin)質較好，適應范圍廣(guang)，且具有超高(gao)產(chan)潛(qian)力。本(ben)(ben)次交易(yi)可以優化(hua)本(ben)(ben)公(gong)司品(pin)種結構(gou)，利于本(ben)(ben)公(gong)司推出(chu)強 勢品(pin)種組合，對本(ben)(ben)公(gong)司未來的(de)財務狀況和經營無負面影(ying)響。

    八、當年年初至披(pi)露(lu)日與(yu)該關聯人累計(ji)已發(fa)生的各類關聯交易的總金額

    自本年年初至本關聯交(jiao)(jiao)易披(pi)露日，本公司與中心累計發生關聯交(jiao)(jiao)易總額為 2,000 萬元（含本次交(jiao)(jiao)易金額）。

    九、獨(du)立董(dong)事(shi)事(shi)前(qian)認可(ke)和獨(du)立意見

    在本(ben)(ben)公司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)會審(shen)(shen)議(yi)本(ben)(ben)次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)事(shi)項(xiang)前，本(ben)(ben)公司(si)(si)全體獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)出具了事(shi)前獨(du)立意(yi)見(jian)：“本(ben)(ben)次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)屬于(yu)關聯交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)事(shi)項(xiang)，公司(si)(si)應(ying)當按照相關 規(gui)定(ding)履行董(dong)(dong)事(shi)會審(shen)(shen)批程序(xu)和(he)信息披露義務；本(ben)(ben)次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)符合(he)公司(si)(si)長(chang)遠(yuan)發 展戰略(lve)，我們同意(yi)將本(ben)(ben)次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)相關議(yi)案提(ti)交(jiao)(jiao)董(dong)(dong)事(shi)會審(shen)(shen)議(yi)并表決”。

    在(zai)(zai)本(ben)公(gong)(gong)司董事(shi)會審(shen)議通(tong)過(guo)了本(ben)次交易(yi)(yi)事(shi)項后(hou)，本(ben)公(gong)(gong)司全體(ti)獨立(li)(li)董 事(shi)出具了如下獨立(li)(li)意見：“本(ben)次交易(yi)(yi)符(fu)合中國(guo)法律(lv)法規(gui)以(yi)及(ji)(ji)中國(guo)證監 會的(de)(de)相(xiang)關規(gui)定(ding)(ding)；交易(yi)(yi)方案以(yi)及(ji)(ji)相(xiang)關協議內容符(fu)合《公(gong)(gong)司法》《證券(quan)法》、 和《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)(yi)所股票上市規(gui)則》的(de)(de)規(gui)定(ding)(ding)；在(zai)(zai)董事(shi)會審(shen)議本(ben)次交易(yi)(yi) 的(de)(de)相(xiang)關議案時，關聯董事(shi)回避(bi)了表決，審(shen)議程序符(fu)合有關法律(lv)、法規(gui) 的(de)(de)規(gui)定(ding)(ding)。”

    十、備查文件(jian)

    1、本公司第五屆董事(shi)會第十六(liu)次（臨時）會議決(jue)議；

    2、本(ben)公(gong)司(si)獨(du)立董事出具關(guan)于關(guan)聯交易(yi)的事前獨(du)立意見(jian)；

    3、本公(gong)司獨(du)立(li)董事出具關于(yu)關聯交易的獨(du)立(li)意見(jian)。

    召開 2012 年第二次(ci)（臨時）股東大會

     袁隆(long)平農(nong)業高(gao)科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“本公(gong)司(si)”）第五屆董 事(shi)會(hui)第十(shi)六次(ci)(ci)（臨(lin)時）會(hui)議采(cai)用通(tong)訊方(fang)式召(zhao)開和表決(jue)。根(gen)據《袁隆(long)平 農(nong)業高(gao)科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)章程》的(de)規(gui)定(ding)，本次(ci)(ci)會(hui)議的(de)通(tong)知和表決(jue)票(piao)以 傳真和電子郵(you)件方(fang)式于(yu) 2012 年 7 月 27 日提交(jiao)本公(gong)司(si)全體董事(shi)、監事(shi) 和高(gao)級(ji)管理人員(yuan)。截至 2012 年 7 月 31 日，本公(gong)司(si)董事(shi)會(hui)秘書辦公(gong)室 共計(ji)收到 11 位董事(shi)的(de)有(you)效(xiao)表決(jue)票(piao)，根(gen)據董事(shi)表決(jue)意見形成如下決(jue)議：

    一、審(shen)議通過了《袁隆平農業高(gao)科技股(gu)份有(you)限公(gong)司關(guan)于購買雜交 水稻品種(zhong)權的議案(an)》。

    本議案的(de)詳細內容見本公司于 2012 年(nian) 8 月 1 日(ri)刊登在《中國(guo)證券(quan)(quan)報(bao)》、《上(shang)海證券(quan)(quan)報(bao)》、《證券(quan)(quan)時(shi)報(bao)》及巨潮(chao)資訊網（）上(shang)的(de)《袁隆(long)平農業高科技股(gu)份有(you)限公司 關聯交易(yi)公告》。

    關聯董(dong)事袁(yuan)定江先生和鄧(deng)華鳳先生已(yi)回避表決。

    本(ben)議案的(de)表決結果是：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，贊成票數占董事會有效(xiao)表決權的(de) 100%。

    本(ben)公司全體獨立(li)(li)董(dong)事(shi)已就(jiu)本(ben)交(jiao)易(yi)事(shi)項(xiang)(xiang)發表(biao)如(ru)下(xia)事(shi)前獨立(li)(li)意(yi)見： “本(ben)次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)屬于關聯交(jiao)易(yi)事(shi)項(xiang)(xiang)，公司應當按照相(xiang)關規(gui)定履行(xing)董(dong)事(shi)會審 批程序和信息披露義務；本(ben)次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)符合公司長遠發展(zhan)戰略，我們同意(yi) 將本(ben)次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)相(xiang)關議(yi)案提交(jiao)董(dong)事(shi)會審議(yi)并表(biao)決。”

    本(ben)(ben)公司(si)董(dong)事會審議(yi)通過(guo)本(ben)(ben)交(jiao)(jiao)易(yi)事項(xiang)后，本(ben)(ben)公司(si)全(quan)體獨立(li)董(dong)事發表如(ru)下(xia)獨立(li)意見：“本(ben)(ben)次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)符(fu)合中國(guo)(guo)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)以(yi)及中國(guo)(guo)證監會的(de)(de)相關(guan)(guan) 規(gui)(gui)定(ding)；交(jiao)(jiao)易(yi)方案以(yi)及相關(guan)(guan)協議(yi)內(nei)容符(fu)合《公司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》和《深 圳證券交(jiao)(jiao)易(yi)所股票上市規(gui)(gui)則(ze)》的(de)(de)規(gui)(gui)定(ding)；在董(dong)事會審議(yi)本(ben)(ben)次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)的(de)(de)相關(guan)(guan) 議(yi)案時，關(guan)(guan)聯董(dong)事回避(bi)了表決，審議(yi)程序(xu)符(fu)合有關(guan)(guan)法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)的(de)(de)規(gui)(gui)定(ding)。”

   ; 二(er)、審議通過了《袁(yuan)隆平農業高科技股(gu)份有限公司關于修(xiu)訂(ding)章程的(de)議案》。

    本(ben)(ben)議案(an)的詳細內容見本(ben)(ben)公司(si)于 2012 年 8 月 1 日(ri)刊登在(zai)《中國證(zheng)券報(bao)(bao)》、《上海證(zheng)券報(bao)(bao)》、《證(zheng)券時報(bao)(bao)》及巨潮資訊網（）上的《袁隆平(ping)農業高科技股(gu)份有限公司(si) 關于召開(kai) 2012 年第二次（臨時）股(gu)東大(da)會的通知》附件 1。

    本議案的表決結果是：11 票贊成(cheng)，0 票反對，0 票棄(qi)權，贊成(cheng)票數占董事會(hui)有效表決權的 100%。

    本議案需提交股東大(da)會審議。

    三(san)、審議通(tong)過了《袁隆平農業(ye)高科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)關(guan)于修訂董事會議事規(gui)則的議案》。

    本議案的(de)詳(xiang)細(xi)內(nei)容見本公司(si)于 2012 年(nian) 8 月 1 日刊登在《中國證券報(bao)》、《上海證券報(bao)》、《證券時(shi)報(bao)》及(ji)巨潮(chao)資訊網（）上的(de)《袁(yuan)隆平農業高(gao)科(ke)技股(gu)份有(you)限公司(si) 關于召開 2012 年(nian)第二次（臨時(shi)）股(gu)東大會(hui)的(de)通知》附件 2。

   ; 本(ben)議(yi)案的表決(jue)結果是：11 票贊(zan)成，0 票反(fan)對(dui)，0 票棄權(quan)，贊(zan)成票數占董事會有效(xiao)表決(jue)權(quan)的 100%。

    本議案需提交股(gu)東大會審議。

    四、審議通過了(le)《袁(yuan)隆平農(nong)業高(gao)科技股份有(you)限公(gong)司關于證券(quan)事(shi)務代表(biao)辭(ci)職并(bing)聘任證券(quan)事(shi)務代表(biao)的議案》。

    本(ben)(ben)(ben)公(gong)司董(dong)事會(hui)于(yu)近日收到證券(quan)事務代(dai)表傅(fu)千先生(sheng)(sheng)的書面辭職(zhi)函, 傅(fu)千先生(sheng)(sheng)因(yin)工作調整原(yuan)因(yin),辭去其擔任(ren)的證券(quan)事務代(dai)表職(zhi)務。根據《公(gong) 司法》、《深圳證券(quan)交易(yi)所股票上市規(gui)則》等相關規(gui)定,傅(fu)千先生(sheng)(sheng)關 于(yu)證券(quan)事務代(dai)表職(zhi)務的辭呈自(zi)辭職(zhi)函送(song)達本(ben)(ben)(ben)公(gong)司董(dong)事會(hui)時生(sheng)(sheng)效(xiao)。本(ben)(ben)(ben)辭 職(zhi)生(sheng)(sheng)效(xiao)后，傅(fu)千先生(sheng)(sheng)繼續擔任(ren)本(ben)(ben)(ben)公(gong)司控股子公(gong)司世興科技創業(ye)投資有 限公(gong)司副總(zong)經(jing)理。

    本公司董事(shi)會同意聘任張(zhang)(zhang)倩女士任本公司證(zheng)券事(shi)務代表（張(zhang)(zhang)倩女士簡歷附后）。

 ;   本議案的(de)表決結果是：11 票贊成(cheng)，0 票反對，0 票棄權，贊成(cheng)票數(shu)占董(dong)事會有效表決權的(de) 100%。

    五、審議通(tong)過了《袁(yuan)隆平農業高科技(ji)股份有限公司(si)關于召開 2012 年第二次（臨時(shi)）股東大會的議案》。

    本議(yi)案的詳(xiang)細(xi)內容見本公司于(yu) 2012 年(nian) 8 月 1 日刊登在(zai)《中(zhong)國證(zheng)券(quan)報》、《上海證(zheng)券(quan)報》、《證(zheng)券(quan)時報》及巨潮(chao)資訊網(wang)（）上的《袁隆平農業高科技(ji)股份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于(yu)召開 2012 年(nian)第(di)二次（臨時）股東大會的通知》。

    本議案的(de)表(biao)決結果是：11 票贊成，0 票反(fan)對，0 票棄權，贊成票數(shu)占(zhan)董事(shi)會有(you)效表(biao)決權的(de) 100%。