4月2日，荃銀高科發布公告，覃衡德辭去公司第五屆董事會董事、董事長以及戰略與投資委員會主任委員的任職。

      應敏杰獲選為公司第五屆董事會董事長及戰略與投資委員會主任委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

      荃銀高科將于4月23日召開股東大會，審議《公司2023年年度報告》《公司2023年度利潤分配預案》等議案。

      01

      選舉應敏杰為第五屆董事會董事長

      荃銀高科于2024年4月2日召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過《關于選舉公司董事長及董事會戰略與投資委員會主任委員的議案》，全體董事一致同意選舉董事應敏杰為公司第五屆董事會董事長及戰略與投資委員會主任委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

      公告表示，根據《公司章程》相關規定，董事長為公司的法定代表人。據此，荃銀高科法定代表人同步變更為應敏杰，荃銀高科將盡快完成工商變更登記手續。

      此外，根據公告，經董事會提名，董事會同意補選戴晨晗為公司第五屆董事會非獨立董事，并同意選舉其擔任董事會戰略與投資委員會委員，其任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

      應敏杰，男，1983年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。歷任先正達集團中國副總裁、黨委委員、種子業務單元總經理，中國種子集團有限公司執行董事、黨委書記。福建中化智勝化肥有限公司總經理，中化化肥有限公司復合肥事業部總經理、分銷事業部常務副總經理、中化 化肥控股有限公司（香港聯交所上市公司，00297）總經理助理，中國中化集團有限公司農業事業部 MAP 糧作事業部總經理，中化現代農業有限公司執行董事、總經理，先正達集團中國 MAP 與數字農業業務單元總裁。

      02

      原董事長覃衡德辭職

      根據公告，荃銀高科董事會近日收到董事長覃衡德的辭職報告。覃衡德因工作安排原因申請辭去荃銀高科第五屆董事會董事、董事長以及戰略與投資委員會主任委員的任職，辭職后不再擔任公司其他任何職務。

      根據相關規定，覃衡德的辭職未導致公司董事會低于法定最低人數，不會影響公司董事會的運作和公司正常生產經營，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。截至本公告日，覃衡德先生未持有公司股份，亦不存在按照相關監管規定應當履行而未履行的承諾事項。

      荃銀高科表示，董事會對覃衡德擔任董事長期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

      覃衡德，男，1970 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。歷任先正達集團股份有限公司首席財務官，中化國際（控股）股份有限公司（上交所上市公司，600500）業務發展部總經理、財務總監、副總經理、常務副總經理，黨委書記、總經理，中國中化集團有限公司農業事業部總裁、黨委書記，中化化肥控股有限公司（港交所上市公司，000297）執行董事、總經理，中國種子集團有限公司黨委書記，先正達集團中國總裁、黨委書記，先正達集團股份有限公司首席人力資源官等職務。

      03

      荃銀高科將召開股東大會，審議年度報告等

      荃銀高科發布公告，將于2024年4月23日召開年度股東大會，網絡投票同日進行。股權登記日為4月17日，當日收市后持有荃銀高科股票的投資者可以參與投票。

      本次股東大會共計審計8項議案，具體如下：

      1、《關于2024年日常關聯交易預計的議案》

      2、《公司2023年度董事會工作報告》

      3、《公司2023年度財務決算報告》及《公司2024年度財務預算報告》

      4、《公司2023年度利潤分配預案》

      5、《公司2023年年度報告》及《公司2023年年度報告摘要》

      6、《關于向金融機構申請綜合授信的議案》

      7、《關于補選公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

      8、《公司2023年度監事會工作報告》。

      來源丨農財君綜合整理

      編輯丨農財君

      聯系農財君丨18565265490

      新時代 新種業

      南方農村報丨農財寶典