安徽荃銀高科（300087）種業股份有限公司（簡稱“公司”）董事會于近日收到總農藝師張國良先生遞交的書面辭職報告，張國良先生因個人原因提出辭去公司總農藝師職務，辭職后不在公司擔任職務。

　　張國良先生所負責的相關工作已進行了良好的交接，其辭職不會影響公司相關工作的正常運行。

　　公司對張國良先生在任職期間所作的貢獻致以誠摯的感謝。

第二屆董事會第三十八次會議決議

　　安徽荃銀高科種業股份有限公司（簡稱“公司”或“荃銀高科”）第二屆董事會第三十八次會議（臨時會議）于2013年12月11日以通訊方式召開。會議通知于2013年12月4日以電子郵件方式發出。

　　會議應參加董事9人，實際參加董事9人，會議由董事長張琴女士主持。本次會議的召集、召開程序符合有關法律法規以及《公司章程》的規定。與會董事經過審議并表決，形成決議如下：

　　一、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過《關于使用超募資金合資設立安徽荃銀高科瓜菜種子有限公司的議案》。

　　公司瓜菜種子業務經過幾年模擬公司形式的運作，積累了具有一定競爭力的品種資源，建立了一定的市場網絡和科研、生產、經營運行體系。為加快公司瓜菜種子業務發展，提高績效，董事會同意將現以模擬公司形式運作的瓜菜專業公司改制為公司制運作，即使用超募資金出資120萬元，與瓜菜種子經營管理團隊合資成立安徽荃銀高科瓜菜種子有限公司（以工商部門核準名稱為準）。荃銀高科占合資公司的股權比例為60%，合資公司為荃銀高科的控股子公司。

　　二、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過《關于使用超募資金獨資設立安徽荃優種業開發有限公司的議案》。

　　公司自主選育的秈型雜交水稻三系不育系“荃9311A”于2011年通過由安徽省農作物品種審定委員會技術鑒定，2012年申報植物新品種權保護（品種權申請受理公告號：CNA008115E）。該不育系具有花粉敗育徹底、不育性穩定、分蘗力較強、可恢復性好，以及配合力強、結實率高、米質優等優良的綜合性狀。由該不育系所配組合在試種、試驗中表現突出，制種產量高，因此“荃9311A”配組選育出雜交水稻系列新組合具有較好的市場開發前景。

　　為集中有效資源加快對不育系“荃9311A”進行市場開發，促使其盡快走向市場，創造更大價值，董事會同意公司使用超募資金500萬元在安徽省合肥市成立全資子公司——安徽荃優種業開發有限公司（以工商部門核準名稱為準），全面負責不育系“荃9311A”的配組育種開發，以及對其配組成型的系列新組合進行市場化運作。

　　三、會議以8票贊成、1票反對、0票棄權審議通過《關于使用自有資金合資設立安徽荃潤豐農業科技有限公司的議案》。

　　為建立荃銀種業產業鏈延伸服務體系，提高荃銀種子市場占有率。董事會同意公司以自有資金出資200萬元，與合肥金潤米業有限公司、安徽民豐種業有限公司合資成立注冊資本500萬元的安徽荃潤豐農業科技有限公司（以工商部門核準名稱為準），負責在安徽省霍邱縣試點開展種子、農資經營以及糧食生產全程化服務。荃銀高科占合資公司的股權比例為40%，合資公司為荃銀高科的參股子公司。

　　其中1名董事認為，合資公司在租賃辦公場所及購買辦公、生產、經營、物流交通設備等方面預算資金占合資公司總資產過大，且合資公司收入來源不確定性較大，因此對本議案投反對票。

　　四、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過《關于修訂公司<研發費用核算管理制度>的議案》。

　　經審議，董事會同意公司執行本次修訂后的《研發費用核算管理制度》。

 提前歸還部分超募資金

　　安徽荃銀高科種業股份有限公司（簡稱“公司”）2013年7月17日召開的第二屆董事會第三十四次會議審議通過了《關于使用部分超募資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金3,000萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過6個月；公司履行了必要的審批程序和信息披露義務，具體內容詳見2013年7月17日中國證監會指定的創業板信息披露網站上《安徽荃銀高科種業股份有限公司關于使用部分超募資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2013-053）。

　　公司于2013年7月19日從超募資金專項賬戶中支付3,000萬元用于暫時補充流動資金。2013年12月9日，公司將其中1,000萬元資金提前歸還至超募資金專項賬戶，其余2,000萬元資金將于2014年1月17日之前及時足額歸還至超募資金專項賬戶，并履行信息披露義務。