山東登海種業股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議公告

　　證(zheng)(zheng)券(quan)代碼：002041 證(zheng)(zheng)券(quan)簡稱(cheng)：登海種業 公告編號：2013－017

　　山東登海種業股份有限公司第四屆董事會

　　第十(shi)八次會議決議公告

　　本(ben)公司(si)及董事會全體(ti)成員(yuan)保證(zheng)公告內容(rong)的真實(shi)、準確和完整，沒有虛(xu)假記載、誤導(dao)性(xing)陳述或(huo)者重大(da)遺漏。

　　山東登海種業股份(fen)有(you)限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）第四屆董事會(hui)(hui)第十(shi)八次會(hui)(hui)議(yi)通知于2013年(nian)5月(yue)2日以(yi)傳真、電子郵件方式(shi)發出，2013年(nian)5月(yue)12日9：00以(yi)通訊方式(shi)召(zhao)開。會(hui)(hui)議(yi)應參會(hui)(hui)董事9人，實(shi)際參會(hui)(hui)董事9人。會(hui)(hui)議(yi)召(zhao)開的程序符合(he)《公司法》和《公司章程》的規定，會(hui)(hui)議(yi)合(he)法有(you)效。

　　會議(yi)經參會董(dong)事審(shen)議(yi)和(he)表決(jue)，形(xing)成了如下決(jue)議(yi)：

　　一、審議通過了《關于(yu)修改公(gong)司章程的議案》，贊成票(piao)(piao)(piao)(piao)9票(piao)(piao)(piao)(piao)，反對票(piao)(piao)(piao)(piao)0票(piao)(piao)(piao)(piao)，棄權(quan)票(piao)(piao)(piao)(piao)0票(piao)(piao)(piao)(piao)。

　　1、原章(zhang)(zhang)程第4．15條第（一）項 董事人數不足(zu)《公司法(fa)》規定(ding)人數（5 人）或者本章(zhang)(zhang)程所定(ding)人數的2／3（8人）時；

　　現修改為：（一）董事(shi)人(ren)數不(bu)足《公司法》規定人(ren)數或者(zhe)本(ben)章程所定人(ren)數的2／3時；

　　2、原章程第(di)4．55條第(di)三款刪(shan)除。

　　原第三款的(de)(de)內容為：董事會成員中由單一股東或(huo)者具有關(guan)聯關(guan)系的(de)(de)股東提(ti)名的(de)(de)董事人數不超過(guo)半數，獨(du)立董事中至少一名由中小股東提(ti)名的(de)(de)候選人擔任。

　　3、原章程(cheng)第4．56條 股東大會(hui)選舉(ju)兩名(ming)以上的董事或監事時采取(qu)累積投票制度。

　　通(tong)過累積投票制選舉(ju)董事及股(gu)東代表出(chu)任(ren)的監事（本條下(xia)同）時實(shi)行差額選舉(ju)，董事、監事候選人的人數應當多于擬(ni)選出(chu)的董事、監事人數。

　　前(qian)款所稱累積(ji)投票制是指(zhi)股東(dong)大(da)會(hui)選(xuan)舉董事(shi)或者監(jian)事(shi)時(shi)，每(mei)一股份擁有(you)與應選(xuan)董事(shi)或者監(jian)事(shi)人數相同的表(biao)決(jue)權，股東(dong)擁有(you)的表(biao)決(jue)權可以集中使用。

　　現修改(gai)為(wei)： 股東大會選舉(ju)兩(liang)名以上的董(dong)事或監事時采取(qu)累積投票(piao)制度。

　　累積投票制是指股東大(da)會選舉董事或者(zhe)監事時，每一股份擁(yong)有與應選董事或者(zhe)監事人數相同的(de)表(biao)決權，股東擁(yong)有的(de)表(biao)決權可以集(ji)中使用(yong)。

　　4、原章程第5．02條(tiao)第一款 董事(shi)由(you)股(gu)東大(da)(da)會選(xuan)舉或(huo)更換，任(ren)期(qi)3年。董事(shi)任(ren)期(qi)屆滿，可(ke)連選(xuan)連任(ren)。董事(shi)在任(ren)期(qi)屆滿以前，股(gu)東大(da)(da)會不能無故(gu)解除其職(zhi)務(wu)。

　　現修改(gai)為： 董事由股東大會(hui)選舉或更換，任(ren)期(qi)(qi)3年(nian)。非獨(du)立(li)董事任(ren)期(qi)(qi)屆(jie)(jie)滿，可連(lian)(lian)選連(lian)(lian)任(ren)，獨(du)立(li)董事任(ren)期(qi)(qi)不(bu)(bu)能超過兩屆(jie)(jie)。董事在任(ren)期(qi)(qi)屆(jie)(jie)滿以(yi)前(qian)，股東大會(hui)不(bu)(bu)能無故(gu)解除其職務。

　　5、原章程(cheng)第5．12條 董事(shi)會由(you)9名董事(shi)組成，設董事(shi)長(chang)1人，副(fu)董事(shi)長(chang)1人。

　　現修改為(wei)： 董(dong)(dong)事(shi)會由11名(ming)(ming)董(dong)(dong)事(shi)組(zu)成，設董(dong)(dong)事(shi)長(chang)(chang)1人(ren)，可以設副董(dong)(dong)事(shi)長(chang)(chang)1人(ren)。另設名(ming)(ming)譽董(dong)(dong)事(shi)長(chang)(chang) 1 人(ren)。名(ming)(ming)譽董(dong)(dong)事(shi)長(chang)(chang)不(bu)是董(dong)(dong)事(shi)會成員，不(bu)承擔亦不(bu)履行董(dong)(dong)事(shi)職責。名(ming)(ming)譽董(dong)(dong)事(shi)長(chang)(chang)由董(dong)(dong)事(shi)會以全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)過半數選舉產生或(huo)更(geng)換。名(ming)(ming)譽董(dong)(dong)事(shi)長(chang)(chang)可以列(lie)席董(dong)(dong)事(shi)會會議并發表(biao)意見。

　　全文詳(xiang)見公司2013年5月13日刊載于(yu)巨潮(chao)資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司章(zhang)程》。

　　本議案需提交2013年第一次臨時股東大會審議。

　　二、審議通(tong)過(guo)了(le)《山東登海種業(ye)股份(fen)有(you)限公司董事會換(huan)屆提(ti)名候選人(ren)員的(de)議案》，贊成票9票，反(fan)對票0票，棄權票0票。

　　根據(ju)公司《章程》規定，公司第四屆(jie)董事(shi)(shi)會至2013年5月13日任期屆(jie)滿(man)，公司提名(ming)(ming)委員會根據(ju)各股東推薦情況，提名(ming)(ming)毛麗華、李(li)(li)小霞、王元仲、王寧、李(li)(li)旭(xu)華、陶旭(xu)東、王玉玲、李(li)(li)玉明、李(li)(li)相杰、王鳳(feng)榮、王莉(li)為第五(wu)屆(jie)董事(shi)(shi)會候選(xuan)人，其中(zhong)李(li)(li)玉明、李(li)(li)相杰、王鳳(feng)榮、王莉(li)為獨立(li)董事(shi)(shi)候選(xuan)人。

　　第五屆董(dong)事會董(dong)事候(hou)選(xuan)人簡歷(li)詳見附件。

　　公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會中兼任高級管理人(ren)(ren)員(yuan)以(yi)及由職(zhi)工代(dai)表擔任的董(dong)事(shi)(shi)人(ren)(ren)數總計未超過公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)總數的二(er)分之一(yi)(yi)。獨立董(dong)事(shi)(shi)候選(xuan)人(ren)(ren)李(li)玉明、李(li)相杰(jie)、王(wang)鳳榮、王(wang)莉(li)將于深交所任職(zhi)資格審(shen)查無異議后，與其他候選(xuan)董(dong)事(shi)(shi)一(yi)(yi)起提(ti)交公(gong)司2013年第(di)(di)一(yi)(yi)次(ci)臨時(shi)股(gu)東大會審(shen)議通(tong)過后，共同組成公(gong)司第(di)(di)五屆董(dong)事(shi)(shi)會。

　　公(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)對(dui)此議案發(fa)表(biao)的(de)(de)獨(du)立(li)(li)(li)意見：同意公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會就第五屆(jie)董(dong)事(shi)會成員提(ti)名(ming)(ming)的(de)(de)候(hou)選人(ren)名(ming)(ming)單(dan)。本次提(ti)名(ming)(ming)是在(zai)充分了(le)解被(bei)提(ti)名(ming)(ming)人(ren)身份、學歷、職業、專業素養(yang)等(deng)情況的(de)(de)基礎上進行(xing)的(de)(de)，并(bing)已征得(de)被(bei)提(ti)名(ming)(ming)人(ren)本人(ren)同意，該候(hou)選人(ren)提(ti)名(ming)(ming)的(de)(de)程序符(fu)合(he)有(you)(you)關規(gui)定，被(bei)提(ti)名(ming)(ming)人(ren)具備擔(dan)任公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)的(de)(de)資格和能力。未發(fa)現有(you)(you)《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》及《關于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)指導意見》規(gui)定的(de)(de)不(bu)得(de)擔(dan)任公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)、獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)的(de)(de)情形，不(bu)存(cun)在(zai)被(bei)中國(guo)證監會確(que)定為市(shi)場禁入者且(qie)尚未解除的(de)(de)情況。

　　本(ben)議案需提(ti)交2013年(nian)第一次(ci)臨時(shi)股東(dong)大(da)會審議。

　　三(san)、審議(yi)通過(guo)了《關于召開(kai)2013年(nian)第一次臨時股東大會的議(yi)案》，以贊成票(piao)(piao)9票(piao)(piao)，反對(dui)票(piao)(piao)0票(piao)(piao)，棄權票(piao)(piao)0票(piao)(piao)。

　　詳見(jian)公司2013年(nian)5月13日刊載(zai)于巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《關(guan)于召(zhao)開2013年(nian)第一次臨(lin)時股東大會(hui)的通知》。

　　特此公告。

　　山(shan)東登(deng)海種業股份有限公司(si)董事會

　　2013年5月(yue)12日

　　附件：公司第五屆董事會(hui)董事候選人簡歷

　　毛麗華女士：中國國籍，1959年2月出生，中共黨員，高級農藝師，大專學歷。1977 年參加工作，一直從事玉米高產栽培技術的研究工作。2004年“高產玉米新品種掖單13號選育和推廣”獲國家科技進步一等獎第3位(wei)主要完(wan)成人；2004年、2005年“優質玉米自(zi)交系(xi)"478"的(de)選育與(yu)應用(yong)”分(fen)別獲煙臺市(shi)、山(shan)東(dong)省科技(ji)進步一等獎第3位(wei)主要完(wan)成人。曾被授予(yu) “全(quan)國(guo)十大農民女狀元”、“全(quan)國(guo)三八(ba)紅旗手(shou)(shou)”、“全(quan)國(guo)"雙學雙比"女能手(shou)(shou)”、“2008－2013年度山(shan)東(dong)省有突(tu)出(chu)貢獻(xian)的(de)中青年專家”、“煙臺市(shi)勞動模范(fan)”等榮譽稱號。現任(ren)山(shan)東(dong)登海種業股份(fen)有限公司副董(dong)事長，未(wei)兼任(ren)其他單(dan)位(wei)職務。

　　毛麗(li)華女士與公(gong)司(si)控(kong)股股東及(ji)實際控(kong)制人(ren)不存在其(qi)他(ta)關聯關系，持(chi)有公(gong)司(si)股份4，076，250股，未受過(guo)中國證(zheng)監(jian)會及(ji)其(qi)他(ta)有關部門的(de)處罰和證(zheng)券交易所懲戒，不存在《公(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)章程》中規定的(de)不得(de)擔(dan)任(ren)公(gong)司(si)董事的(de)情形。

　　李小霞女士(shi)：中(zhong)國國籍， 1965年(nian)10月(yue)出(chu)生，大(da)專學歷。1995 年(nian)至(zhi)(zhi)1999 年(nian)任(ren)(ren)(ren)萊(lai)州市(shi)農業科(ke)學院院長助(zhu)理；1999 年(nian)9 月(yue)至(zhi)(zhi)2001 年(nian)任(ren)(ren)(ren)登(deng)海(hai)(hai)種(zhong)(zhong)業遼(liao)南辦(ban)事處主(zhu)任(ren)(ren)(ren)；2001 年(nian)至(zhi)(zhi)2007 年(nian)4 月(yue)任(ren)(ren)(ren)山(shan)東(dong)登(deng)海(hai)(hai)種(zhong)(zhong)業股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司區域經理，兼任(ren)(ren)(ren)山(shan)東(dong)登(deng)海(hai)(hai)種(zhong)(zhong)業股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司農業高(gao)科(ke)技(ji)研究院遼(liao)南試驗站站長，2007 年(nian)5 月(yue)至(zhi)(zhi)今任(ren)(ren)(ren)山(shan)東(dong)登(deng)海(hai)(hai)種(zhong)(zhong)業股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司總(zong)經理，未兼任(ren)(ren)(ren)其他(ta)單位職務。

　　李小霞女士與公(gong)(gong)司(si)控股股東及實際(ji)控制人不存(cun)在其他關聯關系，未(wei)持(chi)有(you)公(gong)(gong)司(si)股份，未(wei)受(shou)過中國證(zheng)監會及其他有(you)關部門的處罰(fa)和證(zheng)券交易所懲戒，不存(cun)在《公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》中規定的不得擔(dan)任公(gong)(gong)司(si)董事的情形。

　　王元仲先(xian)生：中(zhong)國(guo)國(guo)籍(ji)，1964年(nian)(nian)5月(yue)(yue)出生，中(zhong)共黨員(yuan)，高級農藝師(shi)，大專學(xue)(xue)歷(li)。1983年(nian)(nian)8月(yue)(yue)至1993年(nian)(nian)11月(yue)(yue)，在后鄧農科隊、試(shi)驗站、玉(yu)米(mi)研(yan)(yan)(yan)究(jiu)所從(cong)事(shi)玉(yu)米(mi)育種(zhong)(zhong)科研(yan)(yan)(yan)，歷(li)任(ren)(ren)玉(yu)米(mi)研(yan)(yan)(yan)究(jiu)所經(jing)(jing)營科科長(chang)、辦公(gong)(gong)室(shi)主任(ren)(ren)、推(tui)廣試(shi)驗科副(fu)科長(chang)；1993年(nian)(nian)5月(yue)(yue)至1996年(nian)(nian)11月(yue)(yue)，任(ren)(ren)萊(lai)州市農業(ye)科學(xue)(xue)院(yuan)果樹研(yan)(yan)(yan)究(jiu)所所長(chang)；1996年(nian)(nian)11月(yue)(yue)至2000年(nian)(nian)8月(yue)(yue)任(ren)(ren)省級經(jing)(jing)理(li)(li)、中(zhong)南公(gong)(gong)司(si)(si)副(fu)總經(jing)(jing)理(li)(li)兼(jian)(jian)黃淮海(hai)區(qu)經(jing)(jing)理(li)(li)；2000年(nian)(nian)8月(yue)(yue)至2003年(nian)(nian)3月(yue)(yue)任(ren)(ren)山(shan)東(dong)(dong)(dong)登(deng)海(hai)種(zhong)(zhong)業(ye)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)副(fu)總經(jing)(jing)理(li)(li)兼(jian)(jian)中(zhong)北公(gong)(gong)司(si)(si)總經(jing)(jing)理(li)(li)。期間于(yu)2002年(nian)(nian)至2003年(nian)(nian)在清(qing)華(hua)大學(xue)(xue)經(jing)(jing)管(guan)學(xue)(xue)院(yuan)學(xue)(xue)習；2003年(nian)(nian)3月(yue)(yue)至2009年(nian)(nian)，任(ren)(ren)山(shan)東(dong)(dong)(dong)登(deng)海(hai)種(zhong)(zhong)業(ye)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)副(fu)總經(jing)(jing)理(li)(li)兼(jian)(jian)中(zhong)北公(gong)(gong)司(si)(si)總經(jing)(jing)理(li)(li)兼(jian)(jian)高科院(yuan)副(fu)院(yuan)長(chang)兼(jian)(jian)丹(dan)東(dong)(dong)(dong)登(deng)海(hai)良(liang)玉(yu)種(zhong)(zhong)業(ye)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)長(chang)；2009年(nian)(nian)至今任(ren)(ren)山(shan)東(dong)(dong)(dong)登(deng)海(hai)種(zhong)(zhong)業(ye)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)長(chang)助(zhu)理(li)(li)； 2011年(nian)(nian)11月(yue)(yue)至今兼(jian)(jian)泰安登(deng)海(hai)五岳泰山(shan)種(zhong)(zhong)業(ye)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)長(chang)，未(wei)兼(jian)(jian)任(ren)(ren)其他(ta)單位(wei)職務。

　　曾(ceng)獲(huo)(huo)得和(he)獎(jiang)(jiang)勵：1988年(nian)(nian)(nian)(nian)，“玉(yu)米高產(chan)栽培技(ji)(ji)(ji)術”榮(rong)(rong)獲(huo)(huo)萊(lai)州市(shi)科(ke)技(ji)(ji)(ji)進步一(yi)等(deng)獎(jiang)(jiang)；1995年(nian)(nian)(nian)(nian)，“緊湊型高產(chan)玉(yu)米新品種掖單(dan)13號(hao)選(xuan)育”榮(rong)(rong)獲(huo)(huo)山東省科(ke)技(ji)(ji)(ji)進步一(yi)等(deng)獎(jiang)(jiang)；1997年(nian)(nian)(nian)(nian)，“高產(chan)玉(yu)米新品種掖單(dan)12號(hao)選(xuan)育”榮(rong)(rong)獲(huo)(huo)農業(ye)部科(ke)技(ji)(ji)(ji)進步二等(deng)獎(jiang)(jiang)；2001年(nian)(nian)(nian)(nian)，被(bei)評為“萊(lai)州市(shi)十(shi)杰青(qing)年(nian)(nian)(nian)(nian)”；2002年(nian)(nian)(nian)(nian)，“"478"玉(yu)米自(zi)交(jiao)(jiao)系”榮(rong)(rong)獲(huo)(huo)煙(yan)臺(tai)市(shi)農業(ye)新品種一(yi)等(deng)獎(jiang)(jiang)；2004年(nian)(nian)(nian)(nian)，“"478"玉(yu)米自(zi)交(jiao)(jiao)系選(xuan)育”榮(rong)(rong)獲(huo)(huo)煙(yan)臺(tai)市(shi)科(ke)技(ji)(ji)(ji)進步一(yi)等(deng)獎(jiang)(jiang)；2004年(nian)(nian)(nian)(nian)“高產(chan)玉(yu)米新品種掖單(dan)13號(hao)選(xuan)育和(he)推廣”榮(rong)(rong)獲(huo)(huo)國家科(ke)技(ji)(ji)(ji)進步一(yi)等(deng)獎(jiang)(jiang)；2005年(nian)(nian)(nian)(nian)，“"478"玉(yu)米自(zi)交(jiao)(jiao)系選(xuan)育與(yu)應用”榮(rong)(rong)獲(huo)(huo)山東省科(ke)技(ji)(ji)(ji)進步一(yi)等(deng)獎(jiang)(jiang)；2006年(nian)(nian)(nian)(nian)，被(bei)選(xuan)拔(ba)為“煙(yan)臺(tai)市(shi)有突出貢獻的中青(qing)年(nian)(nian)(nian)(nian)專家”。

　　王(wang)元仲先生與公司(si)控股股東及(ji)實際控制人不(bu)存在(zai)(zai)其(qi)他(ta)關(guan)聯關(guan)系(xi)，未(wei)(wei)持有公司(si)股份，未(wei)(wei)受過中國證監會及(ji)其(qi)他(ta)有關(guan)部門的(de)(de)處(chu)罰和證券交(jiao)易所(suo)懲戒(jie)，不(bu)存在(zai)(zai)《公司(si)法(fa)》、《公司(si)章程》中規定的(de)(de)不(bu)得擔任公司(si)董事(shi)的(de)(de)情形。

　　王寧女士：中國國籍，1970年9月1日出生，大專學歷。自1989年至1997年在萊州市西由種子公(gong)司工作，1998年至今在山東(dong)登海種業股份(fen)有限公(gong)司西由(you)種子(zi)分公(gong)司任財(cai)務科長職務。未兼任其他單位職務。

　　王寧女士(shi)與公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東及實際控制人不存(cun)(cun)在其(qi)他關聯關系，未持有公(gong)司(si)股(gu)份(fen)，未受過(guo)中國證監會及其(qi)他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存(cun)(cun)在《公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》中規定(ding)的不得擔(dan)任公(gong)司(si)董事的情形。

　　王玉玲(ling)女士：中國國籍，1963年(nian)7月出生，中專學歷(li)。1989年(nian)12月參加工作，歷(li)任(ren)萊州市(shi)玉米研究所(suo)出納(na)、萊州市(shi)農(nong)業(ye)科(ke)學院(yuan)會計，2006年(nian)至今(jin)任(ren)萊州市(shi)農(nong)業(ye)科(ke)學院(yuan)副院(yuan)長，現任(ren)山東登(deng)海種業(ye)股(gu)(gu)份有限公司監(jian)事(shi)（股(gu)(gu)東代表監(jian)事(shi)）。未兼任(ren)其他單(dan)位職(zhi)務。

　　王玉(yu)玲(ling)女士與實際(ji)控制人(ren)不存(cun)在其(qi)他關聯關系，未持有(you)(you)公司股份，未受過中(zhong)國(guo)證監會及其(qi)他有(you)(you)關部(bu)門的(de)處(chu)罰和(he)證券交易所(suo)懲戒，不存(cun)在《公司法》、《公司章(zhang)程》中(zhong)規(gui)定的(de)不得擔任公司董事的(de)情(qing)形。

　　陶旭東先生：中國國籍，1972年(nian)(nian)(nian)(nian)10月出生，碩士。1990年(nian)(nian)(nian)(nian)至(zhi)(zhi)1995年(nian)(nian)(nian)(nian)南京東南大學建(jian)筑學學士；1995年(nian)(nian)(nian)(nian)至(zhi)(zhi)1997年(nian)(nian)(nian)(nian)北(bei)京航空(kong)工業規劃設計研究院建(jian)筑師；1997年(nian)(nian)(nian)(nian)至(zhi)(zhi)2002年(nian)(nian)(nian)(nian)山東登(deng)海(hai)種(zhong)業股份有(you)限公(gong)司(si)(si)對外(wai)合(he)作部(bu)；2002年(nian)(nian)(nian)(nian)至(zhi)(zhi)2004年(nian)(nian)(nian)(nian)澳(ao)大利亞Ｄｅａｋｉｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（迪金大學）電子商務碩士；2004年(nian)(nian)(nian)(nian)至(zhi)(zhi)2007年(nian)(nian)(nian)(nian)山東登(deng)海(hai)種(zhong)業股份有(you)限公(gong)司(si)(si)董事長助理(li)、加工部(bu)主任(ren)；2007年(nian)(nian)(nian)(nian)至(zhi)(zhi)今山東登(deng)海(hai)先鋒種(zhong)業有(you)限公(gong)司(si)(si)副總經理(li)。未兼任(ren)其他單位職(zhi)務。

　　陶(tao)旭(xu)東先生與公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東及實際控制人不存(cun)在其他關(guan)聯關(guan)系，未持有公(gong)(gong)司(si)股(gu)份，未受過中國證監會及其他有關(guan)部(bu)門的(de)處罰和證券交易所懲戒，不存(cun)在《公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》中規(gui)定的(de)不得擔(dan)任公(gong)(gong)司(si)董事的(de)情形。

　　李旭華先(xian)生：中國國籍，1976年(nian)4月(yue)(yue)出生，中共黨員，中級農藝(yi)師，大(da)(da)專學(xue)(xue)(xue)歷。1998年(nian)1月(yue)(yue)至(zhi)(zhi)1999年(nian)8月(yue)(yue)，萊州市農業(ye)(ye)科學(xue)(xue)(xue)院玉米研究所(suo)從事玉米育種工作；1998年(nian)9月(yue)(yue)至(zhi)(zhi)1999年(nian)5月(yue)(yue)山(shan)東農業(ye)(ye)大(da)(da)學(xue)(xue)(xue)種子專業(ye)(ye)學(xue)(xue)(xue)習；1999年(nian)10月(yue)(yue)至(zhi)(zhi)1999年(nian)12月(yue)(yue)受聘(pin)(pin)于萊州市農業(ye)(ye)科學(xue)(xue)(xue)院助理(li)(li)農藝(yi)師；2000年(nian)1月(yue)(yue)至(zhi)(zhi)2003年(nian)7月(yue)(yue)受聘(pin)(pin)于山(shan)東登(deng)海種業(ye)(ye)股(gu)份有(you)限公司助理(li)(li)農藝(yi)師；2003年(nian)9月(yue)(yue)至(zhi)(zhi)今受聘(pin)(pin)于山(shan)東登(deng)海種業(ye)(ye)股(gu)份有(you)限公司中級農藝(yi)師；2001年(nian)3月(yue)(yue)清華大(da)(da)學(xue)(xue)(xue)經濟管理(li)(li)學(xue)(xue)(xue)院工商管理(li)(li)培(pei)訓班(ban)學(xue)(xue)(xue)習。未兼任其他(ta)單位職務。

　　獲(huo)獎(jiang)情況：2001年(nian)9月(yue)，“高產抗(kang)病(bing)玉米新(xin)品種(zhong)掖單(dan)22號選育”獲(huo)山(shan)東省科技進(jin)步二等獎(jiang)；2004年(nian)5月(yue)，被(bei)共(gong)青團煙(yan)臺市委(wei)授(shou)予“煙(yan)臺市新(xin)長征突(tu)擊手(shou)”榮譽稱號；2006年(nian)3月(yue)，被(bei)共(gong)青團山(shan)東省委(wei)、山(shan)東省農業(ye)廳授(shou)予“全省農村青年(nian)創業(ye)致富帶頭人”榮譽稱號。

　　李(li)(li)旭華先生與實(shi)際控制人(ren)李(li)(li)登海先生存(cun)在關聯關系，未(wei)持有(you)公(gong)(gong)司(si)(si)股份，未(wei)受過中國證(zheng)監會及其他有(you)關部門的處罰和(he)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所懲戒，不存(cun)在《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》中規定的不得擔任(ren)公(gong)(gong)司(si)(si)董事的情形。

　　李玉明先生：中國國籍(ji)，漢族，1963年8月出(chu)生，中共(gong)黨員，工商管理(li)碩士，注冊會(hui)(hui)計師，高級會(hui)(hui)計師。歷任(ren)山東(dong)天恒信會(hui)(hui)計師事(shi)務所部門副經理(li)、所長(chang)助理(li)、董事(shi)、副所長(chang)。現(xian)任(ren)山東(dong)三龍智能技術公司(si)副總(zong)(zong)經理(li)、財(cai)務總(zong)(zong)監，廣東(dong)金馬旅(lv)游(you)集團股(gu)份有限公司(si)獨(du)立董事(shi)。

　　李(li)玉明先生與公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東及(ji)實際控制人不(bu)存(cun)在(zai)其(qi)他關(guan)(guan)聯關(guan)(guan)系(xi)，未持有(you)公(gong)司(si)股(gu)份，未受過中國證監會及(ji)其(qi)他有(you)關(guan)(guan)部門的處罰和(he)證券交易所(suo)懲戒，不(bu)存(cun)在(zai)《公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》中規定(ding)的不(bu)得(de)擔任公(gong)司(si)董(dong)事的情形。

　　李相杰先(xian)生：中國(guo)國(guo)籍，漢族(zu)，1967年10月出生，法(fa)學(xue)研究生，工商管理碩士(shi)，九三學(xue)社社員。歷(li)任(ren)北京廣盛(sheng)律(lv)師事(shi)務(wu)所(suo)律(lv)師；山東舜天律(lv)師事(shi)務(wu)所(suo)律(lv)師、合(he)伙人。現任(ren)山東譽實律(lv)師事(shi)務(wu)所(suo)律(lv)師、合(he)伙人、泰山石油(you)獨立(li)董事(shi)。

　　李相杰(jie)先生與公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)及實際控制(zhi)人不存(cun)在其(qi)他關聯關系，未(wei)持有(you)公(gong)司股(gu)份，未(wei)受過中國證監會(hui)及其(qi)他有(you)關部門的(de)處(chu)罰和證券交易所懲戒(jie)，不存(cun)在《公(gong)司法》、《公(gong)司章程》中規定的(de)不得擔任(ren)公(gong)司董(dong)事的(de)情形。

　　王鳳(feng)榮女士：中國國籍，漢族，1969年10月出生，中共黨(dang)員，經(jing)濟(ji)學(xue)(xue)博士，美(mei)國西弗吉尼亞大(da)學(xue)(xue)訪問學(xue)(xue)者(zhe)。曾任山東(dong)經(jing)濟(ji)學(xue)(xue)院財金(jin)(jin)系講師、山東(dong)大(da)學(xue)(xue)經(jing)濟(ji)研究中心副(fu)教授。現任山東(dong)大(da)學(xue)(xue)經(jing)濟(ji)研究院教授，兼任新西蘭Ｍａｓｓｅｙ大(da)學(xue)(xue)博士生導師、國家(jia)社(she)科基金(jin)(jin)評審(shen)(shen)專家(jia)、國家(jia)自然科學(xue)(xue)基金(jin)(jin)評審(shen)(shen)專家(jia)、人(ren)民銀行濟(ji)南分(fen)行貨幣(bi)信貸(dai)執行政策(ce)特(te)邀分(fen)析員，山東(dong)晨鳴紙業(ye)集團股(gu)份有限公司董(dong)事。

　　王鳳榮女士(shi)與公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)及實際(ji)控(kong)制人不(bu)存(cun)(cun)在(zai)其(qi)他關聯關系(xi)，未持有(you)公(gong)司股(gu)份，未受(shou)過中國證監會及其(qi)他有(you)關部(bu)門(men)的(de)處罰和(he)證券交(jiao)易所懲(cheng)戒，不(bu)存(cun)(cun)在(zai)《公(gong)司法(fa)》、《公(gong)司章程》中規定(ding)的(de)不(bu)得擔(dan)任公(gong)司董事的(de)情形(xing)。

　　王莉女士(shi)：中國(guo)國(guo)籍，漢族，1968年5月出生，大學本科(ke)畢業。歷任青島(dao)市第一棉紡(fang)織(zhi)廠技(ji)術員，青島(dao)新岳房地產公(gong)司(si)工程師，青島(dao)市第一棉紡(fang)織(zhi)廠工程師。現任山東琴島(dao)律(lv)師事(shi)務所高級合伙人(ren)及(ji)公(gong)司(si)法律(lv)事(shi)務二部主(zhu)任、吉林華微電子股份有(you)限公(gong)司(si)獨立董事(shi)。

　　王莉女士與(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東及(ji)實際(ji)控(kong)制人(ren)不存在(zai)(zai)其(qi)他關(guan)聯關(guan)系(xi)，未持有公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)，未受過中國證(zheng)監會及(ji)其(qi)他有關(guan)部門的處(chu)罰和(he)證(zheng)券交易所(suo)懲(cheng)戒，不存在(zai)(zai)《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》中規定的不得擔任(ren)公(gong)(gong)司(si)(si)董事的情形。

　　證券(quan)代碼：002041 證券(quan)簡稱：登海種業 公告(gao)編號(hao)：2013－018

　　山東登海種(zhong)業股份有(you)限公司

　　關于(yu)召(zhao)開(kai)2013年第一次臨時股(gu)東大(da)會(hui)的通知

　　本(ben)公(gong)司(si)及(ji)董事會全體成員保證公(gong)告內容(rong)真實、準確(que)和完(wan)整(zheng)，沒有虛假記載、誤導性述或者重大遺漏。

　　山東登海(hai)種業股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)四屆董事會(hui)第(di)(di)十(shi)八次(ci)會(hui)議決定召開2013年第(di)(di)一次(ci)臨時股東大會(hui)，審(shen)議董事會(hui)、監事會(hui)提交的(de)(de)相關(guan)議案。會(hui)議召開的(de)(de)相關(guan)事宜通知如下：

　　一、召開(kai)會議的基(ji)本情況(kuang)

　　1、會(hui)議召集人：公司董事會(hui)

　　2、會議召開(kai)時間：2013年(nian)5月28日8：00

　　3、股(gu)權登記日：2013年5月22日

　　4、現(xian)場(chang)會議召開地點(dian)：公(gong)司培訓中心會議室（山東省萊州市(shi)城港路(lu)）

　　5、會議(yi)召開方式：本次年(nian)度股(gu)東大會采取現場投票(piao)的方式。

　　二、會議出席對象

　　1、凡(fan)2013年5月22日下午(wu)交易結束后在(zai)中國(guo)證券(quan)登(deng)記(ji)結算有(you)限責任公(gong)司深圳(zhen)分公(gong)司登(deng)記(ji)在(zai)冊的公(gong)司股(gu)東均(jun)有(you)權以本(ben)(ben)通知公(gong)布的方式出席(xi)本(ben)(ben)次(ci)年度股(gu)東大會及參(can)加(jia)表(biao)決；不能(neng)親自(zi)出席(xi)現場會議的股(gu)東可授(shou)權他人代為出席(xi)（被授(shou)權人不必為本(ben)(ben)公(gong)司股(gu)東）。

　　2、公司(si)董(dong)事、監事、高(gao)級管理(li)人員；

　　3、公司聘請的(de)見(jian)證律師(shi)、董事會邀請的(de)其他(ta)人(ren)員(yuan)。

　　三、會(hui)議審議事項(xiang)

　　（一）《關于修改公司章程的(de)議案》

　　（二(er)）《山東登海種業股(gu)份有限公司董事會換屆(jie)提名候(hou)選人員的議案(an)》（此議案(an)實行累積投票(piao)制）

　　1、選舉公司(si)第五屆董事會(hui)非獨(du)立董事

　　（1）選舉毛麗華女士為公司第五(wu)屆董事(shi)會非獨立(li)董事(shi)；

　　（2）選(xuan)舉李小霞女士為公司第五(wu)屆董事(shi)會非獨立董事(shi)；

　　（3）選舉王元仲先生為公司第五屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)非(fei)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)；

　　（4）選舉王(wang)寧女士為(wei)公司第五(wu)屆董事會非獨立董事；

　　（5）選舉李旭華(hua)先(xian)生為公司第五屆董事(shi)會非獨立董事(shi)；

　　（6）選舉陶旭東先生為(wei)公(gong)司(si)第五屆董事會非(fei)獨立(li)董事；

　　（7）選(xuan)舉王玉玲女士為公(gong)司第五屆董事會非獨立董事。

　　2、選舉公(gong)司第五(wu)屆(jie)董事會獨(du)立(li)董事

　　（1）選(xuan)舉李玉明先生為公司第五屆董(dong)事會獨立(li)董(dong)事；

　　（2）選舉李(li)相(xiang)杰先生為(wei)公(gong)司第五屆董(dong)(dong)事會獨立董(dong)(dong)事；

　　（3）選舉王(wang)鳳榮女(nv)士為公司第五屆董事會獨立(li)董事；

　　（4）選(xuan)舉王莉女士為公司第五屆(jie)董事會獨立董事。

　　（三）《公司監事(shi)會換(huan)屆選(xuan)舉(ju)的(de)議案(an)》（此議案(an)實(shi)行累積投票制(zhi)）

　　1、選舉王寰邦先生為公(gong)司第五屆監事會外(wai)部監事；

　　2、選舉劉桂(gui)明(ming)先生為公司第五屆監事(shi)會股(gu)東代表(biao)監事(shi)。

　　上述議(yi)案經(jing)山東登(deng)海種業(ye)第(di)四屆董事(shi)會第(di)十八次會議(yi)、監(jian)事(shi)會第(di)四屆第(di)十四會議(yi)審(shen)議(yi)通過，詳細內(nei)容刊登(deng)在2013年(nian)5月13日巨潮資(zi)訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中國證(zheng)券報》、《證(zheng)券時(shi)報》。上述第(di)二、三項(xiang)議(yi)案的表(biao)決(jue)(jue)應采(cai)取累積投票制(zhi)進行，股(gu)東大(da)會選舉(ju)非獨(du)立(li)(li)董事(shi)、獨(du)立(li)(li)董事(shi)、監(jian)事(shi)時(shi)將分別進行。獨(du)立(li)(li)董事(shi)候選人的任(ren)職資(zi)格和(he)獨(du)立(li)(li)性尚需經(jing)深圳證(zheng)券交易所備案審(shen)核無(wu)異議(yi)后，股(gu)東大(da)會方(fang)可進行表(biao)決(jue)(jue)。

　　四、現(xian)場會(hui)議(yi)登記方法

　　1、登記方式

　　（1）法人(ren)股東(dong)應持(chi)股東(dong)賬戶卡(ka)、持(chi)股憑證、營業執照復印(yin)件、法定代(dai)表人(ren)證明書或法定代(dai)表人(ren)授權委托書及出席人(ren)身份證辦理登記(ji)手續；

　　（2）自然人股(gu)(gu)東須持本人身份證(zheng)、持股(gu)(gu)憑(ping)證(zheng)、證(zheng)券賬(zhang)戶卡；授權委(wei)托代(dai)理人持身份證(zheng)、持股(gu)(gu)憑(ping)證(zheng)、授權委(wei)托書、委(wei)托人證(zheng)券賬(zhang)戶卡辦理登記手續。

　　異(yi)地(di)股東可采用信函或傳真的方式(shi)登記。

　　2、登記時間(jian)：2013年5月27日(ri)（上(shang)午8：00－11：00；下午14：30－17：30）

　　3、登(deng)記地(di)點(dian)：山東(dong)登(deng)海種業(ye)股(gu)份有限公司董事會(hui)秘書辦(ban)公室（山東(dong)省萊州(zhou)市北(bei)苑路登(deng)海種業(ye)技術(shu)中心朋達五交化(hua)三(san)樓）

　　聯系人：原紹剛、鞠浩艷

　　聯系(xi)電話：0535－2788926 0535－2788889

　　傳真：0535－2788875

　　郵編：261448

　　五、其他事項

　　1、本次(ci)會議會期半(ban)天，出(chu)席會議者食宿費、交通(tong)費自理。

　　2、若有其他事(shi)宜，另行(xing)通知。

　　特此公告。

　　山東登海種業(ye)股份有限公司(si)

　　董事會

　　2013年5月(yue)12日(ri)

　　附：現場(chang)會(hui)議授權委托書

　　山(shan)東登海種業股份有限公(gong)司2013年(nian)第(di)一次臨時股東大會授權委托書

　　茲(zi)全權委托 先生／女(nv)士代(dai)(dai)表(biao)本人（單位）出(chu)席山(shan)東登海種業股份(fen)有限公司2013年5月28日召開的(de)(de)2013年第一次臨(lin)時股東大會(hui)現場會(hui)議，并代(dai)(dai)表(biao)本人對會(hui)議審議的(de)(de)各項議案按(an)本授權委托書的(de)(de)指示行使(shi)表(biao)決(jue)權，并代(dai)(dai)為(wei)簽署(shu)本次會(hui)議需要簽署(shu)的(de)(de)相關(guan)文件。

　　議 案

　　意見

　　同意

　　反對

　　棄權

　　議案(an)一：《關于(yu)修改公司章程的議案(an)》

　　議(yi)案(an)二：《山(shan)東登海(hai)種業股份(fen)有限公(gong)司董事會(hui)換屆提(ti)名候選人員的議(yi)案(an)》

　　1、選舉第(di)五(wu)屆董事會非(fei)獨(du)立董事

　　候選人

　　累積選(xuan)舉表決(jue)權總數(shu)：［股(gu)東所(suo)持有表決(jue)權股(gu)份總數(shu)］股(gu)×7＝［ ］票

　　毛麗華

　　李小霞

　　王元仲

　　王 寧

　　李旭華

　　陶旭東

　　王玉玲

　　2、選舉第五屆董事會(hui)獨立(li)董事

　　候選人

　　累(lei)積(ji)選舉(ju)表決權(quan)總數：［股(gu)東所持(chi)有表決權(quan)股(gu)份總數］股(gu)×4＝［ ］票

　　李玉明

　　李相杰

　　王鳳榮

　　王 莉

　　議案三：《公司監事會(hui)換(huan)屆選舉(ju)的議案》

　　候選人

　　累積選舉表決(jue)(jue)權總數：［股東所持有(you)表決(jue)(jue)權股份總數］股×2＝［ ］票

　　王寰邦

　　劉桂明

　　附注：

　　1、如對議案投同意票，請(qing)在＂同意＂欄內相應地方(fang)(fang)填上＂√＂；如對議案投反(fan)對票，請(qing)在＂反(fan)對＂欄內相應地方(fang)(fang)填上＂√＂；如對議案投棄權票，請(qing)在＂棄權＂欄內相應地方(fang)(fang)填上＂√＂。

　　2、授權委托書剪報(bao)、復印或按以上格式(shi)自(zi)制均有效；單位(wei)委托須加蓋(gai)單位(wei)公章。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬戶(hu)：

　　委(wei)托人持股數量：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hao)碼：

　　委托日(ri)期(qi)2013年(nian) 月 日(ri)

　　證(zheng)券代碼(ma)：002041 證(zheng)券簡稱：登(deng)海種業 公告編(bian)號(hao)：2013－019

　　第四屆(jie)山東登海種業股份有(you)限公司

　　監事會第十(shi)四次會議(yi)決議(yi)公告(gao)

　　本公(gong)司(si)監事會全體成員保(bao)證(zheng)公(gong)告內容(rong)的真實、準確和完整，沒有虛假記載(zai)、誤導性(xing)陳述(shu)或者重大遺漏(lou)。

　　山東登(deng)海(hai)種業股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第(di)四屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)第(di)十四次會(hui)議于2013年5月(yue)12日上午10：30，在公司培(pei)訓中心三樓會(hui)議室(shi)召開(kai)；會(hui)議應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)5名(ming)，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)4名(ming)，監(jian)(jian)事(shi)(shi)王廣利先生因事(shi)(shi)請(qing)假(jia)；會(hui)議由監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)主席李洪(hong)玲主持(chi)召開(kai)，董事(shi)(shi)會(hui)秘書原紹剛(gang)列席會(hui)議；會(hui)議召開(kai)程序符合《公司法》和《公司章(zhang)程》的有關規定、合法有效。

　　會議(yi)經參會監(jian)事審議(yi)，通過了如下決議(yi)：

　　審(shen)議(yi)通過(guo)了《公司(si)監(jian)事(shi)會換屆選(xuan)舉的議(yi)案》，贊成(cheng)票(piao)(piao)(piao)4票(piao)(piao)(piao)、反對(dui)票(piao)(piao)(piao)0票(piao)(piao)(piao)、棄權票(piao)(piao)(piao)0票(piao)(piao)(piao)。同意提名王(wang)寰邦先(xian)生(sheng)為公司(si)第五(wu)屆監(jian)事(shi)會外(wai)部監(jian)事(shi)候選(xuan)人，劉桂明先(xian)生(sheng)為公司(si)第五(wu)屆監(jian)事(shi)會股東(dong)代表監(jian)事(shi)候選(xuan)人。

　　上述兩位監(jian)(jian)事(shi)(shi)候選(xuan)人經股東大會審議通過(guo)后(hou)，將與公司職(zhi)工代(dai)表大會選(xuan)舉(ju)產生的職(zhi)工代(dai)表監(jian)(jian)事(shi)(shi)共同(tong)組成公司第五屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會。監(jian)(jian)事(shi)(shi)候選(xuan)人簡(jian)歷(li)見附件。

　　最(zui)近(jin)二(er)年(nian)內曾擔任過(guo)公(gong)司(si)董事(shi)(shi)(shi)或者高級管理人(ren)(ren)員的監事(shi)(shi)(shi)人(ren)(ren)數未超(chao)過(guo)公(gong)司(si)監事(shi)(shi)(shi)總數的二(er)分之(zhi)(zhi)一；單一股東提(ti)名(ming)的監事(shi)(shi)(shi)未超(chao)過(guo)公(gong)司(si)監事(shi)(shi)(shi)總數二(er)分之(zhi)(zhi)一。

　　特此公告

　　山東登海種業股份有限公司監事會

　　2013年(nian)5月12日

　　附(fu)件：公司第五屆監事會(hui)外部監事候選人簡歷(li)

　　王寰邦先生：中(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)籍，1940年5月(yue)出生，1963年大學畢業。先后在國(guo)(guo)內以及(ji)英國(guo)(guo)、澳大利亞、香港等地金融機構擔任(ren)領導職務。2001年底退(tui)休后曾(ceng)任(ren)幾家上(shang)市公司獨立(li)董(dong)事。現(xian)擔任(ren)山東登海(hai)種(zhong)業股份(fen)有限公司董(dong)事。自1997年起享(xiang)受(shou)國(guo)(guo)務院特殊津貼。

　　王寰邦先生與本公司(si)控股(gu)股(gu)東、實際(ji)控制人及持有公司(si)百分之五以上(shang)股(gu)份的股(gu)東不存在(zai)關聯關系(xi)，未(wei)持有公司(si)股(gu)份，未(wei)受(shou)過中(zhong)國證監會及其他有關部門的處罰(fa)和(he)證券交易(yi)所懲罰(fa)。

　　劉(liu)桂明先生：中國(guo)(guo)國(guo)(guo)籍，1969年6月出(chu)生，中共黨(dang)員。公(gong)共管理碩(shuo)士學位，高級會(hui)計師。1993年至(zhi)1994年，萊(lai)州(zhou)(zhou)市種子(zi)集團公(gong)司(si)工作。1994年至(zhi)1996年，萊(lai)州(zhou)(zhou)市國(guo)(guo)有資(zi)(zi)產經營(ying)(ying)公(gong)司(si)工作。1996年至(zhi)2010年萊(lai)州(zhou)(zhou)市國(guo)(guo)有資(zi)(zi)產管理局(ju)歷任(ren)(ren)科長、副局(ju)長，2010年至(zhi)今萊(lai)州(zhou)(zhou)市國(guo)(guo)有資(zi)(zi)產運營(ying)(ying)中心副主任(ren)(ren)。

　　劉桂明先生(sheng)與本公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東、實際控制人及(ji)持有(you)公(gong)司(si)百分之五以上股(gu)份的(de)(de)股(gu)東不(bu)存在關(guan)(guan)聯關(guan)(guan)系，未持有(you)公(gong)司(si)股(gu)份，未受(shou)過中(zhong)國證監(jian)會及(ji)其他(ta)有(you)關(guan)(guan)部門的(de)(de)處罰和(he)證券(quan)交(jiao)易所懲(cheng)罰。