安徽荃銀高科（300087）種業股份有限公司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“本公司”或(huo)“荃銀高科”）第二(er)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第二(er)十一次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)（臨時會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)）于(yu) 2012 年 9 月 14 日以(yi)(yi)通訊(xun)方(fang)式召(zhao)開(kai)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于(yu) 2012 年 9 月 7 日以(yi)(yi)電(dian)子郵件方(fang)式 發出。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應參加董(dong)事(shi) 9 人，實際參加會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)董(dong)事(shi) 9 人，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由董(dong)事(shi)長 張琴女士主(zhu)持(chi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)的(de)召(zhao)集(ji)、召(zhao)開(kai)程序符合相關法(fa)律法(fa)規(gui)以(yi)(yi)及《公司 章程》的(de)規(gui)定。與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)經過審議(yi)并表決，形成決議(yi)如下：

    一、會議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quan)審議通過了《關(guan)于轉(zhuan)讓控(kong)股子公司(si)安徽華安種業有限(xian)責任公司(si) 3%股權(quan)并(bing)使用超募資(zi)金對其(qi)增資(zi)的議案》。

    安徽華安種業有限責任公司（以下簡稱“華安種業”）系本公司控股子公司，現有注冊資本 560 萬元，本公司持股 52%。該公司以安 徽省農科院水稻研究所（以下簡稱“水稻所”）為技術依托單位，主 要從事雜交水稻新品種的開發、經營和技術服務。近年來，華安種業 憑借皖稻 153、徽兩優 6 號等一系列優質雜交水稻品種和管理團隊的 悉心經營，經營業績呈快速增長態勢，成為本公司以雜交水稻種子業 務為主的控股子公司中優勢比較突出的企業，現有的注冊資本已無法 滿足其經營規模不斷擴大的需要。
 
    為激勵華安種業核心經營人才，并(bing)進(jin)一(yi)步(bu)提(ti)升華安種(zhong)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)市場競爭力(li)和(he)可持續發展(zhan)能力(li)，本公(gong)(gong)司決定以 2012 年(nian) 6 月 30 日(ri)經(jing)審(shen)計的(de)華 安種(zhong)業(ye)(ye)(ye)(ye)賬(zhang)面凈資(zi)(zi)產為(wei)作(zuo)價依(yi)據，轉讓(rang)(rang) 3%股(gu)權(quan)給華安種(zhong)業(ye)(ye)(ye)(ye)總(zong)經(jing)理錢征 先生(sheng)，錢征先生(sheng)將該 3%股(gu)權(quan)的(de)表決權(quan)委(wei)托本公(gong)(gong)司行(xing)使（時(shi)間為(wei)三年(nian)）， 荃(quan)銀(yin)高(gao)科對華安種(zhong)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)控(kong)制權(quan)不(bu)變。股(gu)權(quan)轉讓(rang)(rang)后(hou)(hou)，本公(gong)(gong)司將以超募資(zi)(zi) 金(jin)與華安種(zhong)業(ye)(ye)(ye)(ye)股(gu)東水稻所(suo)、錢征先生(sheng)分別按照(zhao) 49%、48%、3%的(de)持 股(gu)比例共同對華安種(zhong)業(ye)(ye)(ye)(ye)增資(zi)(zi) 2,440 萬(wan)元，增資(zi)(zi)后(hou)(hou)華安種(zhong)業(ye)(ye)(ye)(ye)注冊資(zi)(zi)本為(wei) 3,000 萬(wan)元人民幣(bi)。扣除(chu)股(gu)權(quan)轉讓(rang)(rang)所(suo)得后(hou)(hou)，荃(quan)銀(yin)高(gao)科本次(ci)投資(zi)(zi)總(zong)額為(wei) 1,134.04 萬(wan)元。

    二、會議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于使用超募資金對控股子公司遼寧鐵研種業科技有限公司增資的議案》

    遼寧鐵研種業科技有限公司（以下簡稱“鐵研種業”）系本公司控股子公司，注冊資本 3,831 萬元，本公司持有其 54.0694%股權；鐵 嶺市農業科學院（以下稱“鐵嶺農科院”）持股 45.9306%；鐵研種業 以鐵嶺農科院為技術依托單位，是鐵嶺農科院科研成果優先轉化平 臺，具有較強的研發實力和豐富的玉米種質資源支持。

    荃銀高科控股鐵研種業后，對鐵研種業的業務和資源進行了有效整合，通過改善經營管理，建立目標責任等，創新營銷模式等，提升 了鐵研種業的市(shi)場開發能力與業績水平(ping)，成為本(ben)公司發展玉米種子業 務的主要力量之一，具備進一步加大市(shi)場開發的基本(ben)條(tiao)件。

    為滿(man)足鐵(tie)研(yan)種(zhong)業(ye)(ye)(ye)業(ye)(ye)(ye)務規模擴大對資(zi)金的需(xu)求，減(jian)少借款，節約財(cai)務成(cheng)本(ben)(ben)，促進(jin)其生產經(jing)營的順利進(jin)行，同(tong)時適當(dang)增(zeng)(zeng)加科研(yan)骨干和經(jing)營 管理人員持(chi)股(gu)(gu)范圍，增(zeng)(zeng)強科研(yan)骨干和經(jing)營管理團隊對鐵(tie)研(yan)種(zhong)業(ye)(ye)(ye)的忠誠 度(du)，促進(jin)鐵(tie)研(yan)種(zhong)業(ye)(ye)(ye)更好(hao)的發展，鐵(tie)嶺農(nong)科院和自(zi)然(ran)人股(gu)(gu)東同(tong)意將其本(ben)(ben)次(ci)增(zeng)(zeng)資(zi)權讓渡(du)予(yu) 8 位(wei)自(zi)然(ran)人，新(xin)增(zeng)(zeng)自(zi)然(ran)人股(gu)(gu)東均為鐵(tie)嶺農(nong)科院科研(yan)骨 干或鐵(tie)研(yan)種(zhong)業(ye)(ye)(ye)經(jing)營管理人員。本(ben)(ben)次(ci)增(zeng)(zeng)資(zi)總額為 400 萬(wan)元，其中本(ben)(ben)公(gong)司 按持(chi)股(gu)(gu)比例 54.0694%計(ji)算共出資(zi) 216.2776 萬(wan)元；8 位(wei)新(xin)增(zeng)(zeng)自(zi)然(ran)人股(gu)(gu) 東按讓渡(du)比例 45.9306%計(ji)算共出資(zi) 183.7224 萬(wan)元。