袁隆平農業高科技股份有限公司第四屆董事會第十一次（臨時）會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    袁隆平農業高科技股份有限公司第四屆董事會于2009年10月28日下午十四時三十分在長沙市芙蓉區遠大路張公嶺天園假日中心會議室召開了第十一次（臨時）會議。本次會議的通知已于2009年10月23日以傳真、電話和電子郵件等方式送達全體董事、監事和高級管理人員。本次會議由董事長伍躍時先生主持，會議應到董事11人，實到董事9人，董事伍躍時、袁定江、顏衛彬、廖翠猛、EmmanuelROUGIER、Augustin THIEFFRY、獨立董事孟國良、劉定華、許彪出席了本次會議。董事青先國因公出差，委托董事袁定江代其出席和表決；獨立董事鄒定民因公出差，委托獨立董事孟國良代其出席和表決。公司監事會成員及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真研究審議，形成如下決議：

    一、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司2009年第三季度報告》全文及正文。

    本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。

    二、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于申請銀行流動資金綜合授信額度的議案》。

    為了確保種子收購資金需求，公司擬向廣東發展銀行長沙分行（籌）申請人民幣壹億伍仟萬元（￥150，000，000元）的流動資金綜合授信額度，利率按照中國人民銀行同期貸款基準利率下浮5-8%執行，授信期限為一年，并授權公司法定代表人伍躍時先生代表公司簽署相關法律文件。

    本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。

    三、同意劉健先生辭去棉油產業總監職務，并感謝其任職期間為公司所做出的貢獻。

    劉健先生因工作變動，請求辭去本公司棉油產業總監職務。

    本事項的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。

    特此公告。

袁隆平農業高科技股份有限公司董事會

二00九年十月二十八日