股(gu)東大會時間：2014-05-20

　　1.審議《公司2013年度董(dong)事會工作報告》的議案

　　2.審議(yi)《公(gong)司(si)2013年度監事會工作報告》的議(yi)案

　　3.審議(yi)《公司2013年度財務(wu)決算報(bao)告》的議(yi)案

　　4.審議《公司(si)2013年(nian)年(nian)度報告全文(wen)及摘(zhai)要》的議案

　　《公(gong)(gong)司(si)(si)2013年年度報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)正文及摘要(yao)》根(gen)據《公(gong)(gong)開(kai)發行證券的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)信息披露(lu)內容與格式(shi)準(zhun)則(ze)第(di)(di)2號<年度報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)的(de)內容與格式(shi)>》（2012年修訂(ding)）、《公(gong)(gong)開(kai)發行證券的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)信息披露(lu)編(bian)報(bao)(bao)(bao)規(gui)則(ze)第(di)(di)15號——財務(wu)報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)的(de)一般規(gui)定(ding)》（2010年修訂(ding)）及上(shang)海證券交易所《關于做(zuo)好上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)2013年年度報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)工作的(de)通知(zhi)》及備(bei)忘錄等相關規(gui)定(ding)編(bian)制。

　　公司財(cai)務報(bao)告(gao)已經眾環海華會計(ji)(ji)師事務所審(shen)計(ji)(ji)，并(bing)出具了標準(zhun)無保留意見的審(shen)計(ji)(ji)報(bao)告(gao)。

　　本年度報告披露日期(qi)為2014年4月24日。

　　本年度報(bao)告(gao)全文及(ji)摘要詳見2014年4月24日刊載于《上海(hai)證券報(bao)》、《證券時報(bao)》及(ji)上海(hai)證券交易(yi)所網站的相關內容。

　　請各位(wei)股東(dong)及股東(dong)代表審議。

　　5.審議(yi)《公司2013年度利潤分配方案》的議(yi)案

    經眾(zhong)環海華會(hui)計(ji)師事(shi)務所（特(te)殊普(pu)通合伙）審計(ji)確認，公司2013年度實現(xian)凈利(li)潤(run)-35,393,397.30元(yuan)，根據《公司章(zhang)程》的規定，提取法定盈余公積金3,086,266.52元(yuan)，加上年初(chu)未分(fen)配(pei)利(li)潤(run)207,242,155.47元(yuan)，減去上年度對股東的分(fen)配(pei)68,200,000元(yuan)，累計(ji)未分(fen)配(pei)利(li)潤(run)為(wei)100,562,491.65元(yuan)（其中母公司未分(fen)配(pei)利(li)潤(run)為(wei)31,241,805.23元(yuan)）。

　　鑒(jian)于2013年(nian)度公司整(zheng)體(ti)出現較(jiao)大數額虧損(sun)，為了保持公司穩(wen)步、持續發(fa)展(zhan)，公司2013年(nian)度擬不進行利潤分配(pei)，也不實施資本公積(ji)金(jin)轉增股(gu)本。

　　6.審議《修改公(gong)司章(zhang)程》的議案

　　根據證監會《上(shang)市公(gong)司監管指引第3號(hao)——上(shang)市公(gong)司現金分紅》。需對(dui)《公(gong)司章(zhang)程》“利潤分配(pei)”相關條款進(jin)(jin)行適應性(xing)修改。結合(he)公(gong)司實際情況，現擬對(dui)《公(gong)司章(zhang)程》進(jin)(jin)行適應性(xing)修改。

　　請各(ge)位股(gu)(gu)東(dong)及股(gu)(gu)東(dong)代(dai)表審議。

　　7.審議《續聘公司2014年度審計機構》的議案

　　根據(ju)審(shen)計(ji)(ji)(ji)委員會(hui)(hui)(hui)對眾環(huan)海(hai)華會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)(wu)所(suo)（特殊(shu)普通合伙(huo)）2013年(nian)(nian)度從事(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)審(shen)計(ji)(ji)(ji)工作(zuo)的(de)總結報(bao)告以及審(shen)計(ji)(ji)(ji)委員會(hui)(hui)(hui)對于續(xu)聘會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)(wu)所(suo)的(de)決(jue)議(yi)，決(jue)定繼續(xu)聘任眾環(huan)海(hai)華會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)(wu)所(suo)（特殊(shu)普通合伙(huo)）負(fu)責公(gong)(gong)司(si)(si)2014年(nian)(nian)度審(shen)計(ji)(ji)(ji)工作(zuo)。并向眾環(huan)海(hai)華會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)(wu)所(suo)有(you)限責任公(gong)(gong)司(si)(si)支付(fu)2013年(nian)(nian)度審(shen)計(ji)(ji)(ji)費(fei)用55萬元，本費(fei)用已包含會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)師(shi)差(cha)旅費(fei)。該審(shen)計(ji)(ji)(ji)機構已連續(xu)13年(nian)(nian)為公(gong)(gong)司(si)(si)提供審(shen)計(ji)(ji)(ji)服務(wu)(wu)(wu)，截止目前，公(gong)(gong)司(si)(si)沒有(you)應付(fu)而未(wei)付(fu)的(de)武漢眾環(huan)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)(wu)所(suo)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)審(shen)計(ji)(ji)(ji)費(fei)用。

　　請各位股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代表審議。

　　8.審議《公司(si)(si)及控股子公司(si)(si)在萬向財務(wu)有(you)限公司(si)(si)辦(ban)理存貸(dai)款業務(wu)》的議案

    因萬向(xiang)(xiang)(xiang)財務公司(si)(si)(si)(si)與本(ben)公司(si)(si)(si)(si)是受同一最(zui)終控制人魯冠球控制的關聯(lian)單位(wei)，故本(ben)次在(zai)萬向(xiang)(xiang)(xiang)財務有(you)限公司(si)(si)(si)(si)辦理貸款事(shi)(shi)項(xiang)構(gou)成(cheng)關聯(lian)交(jiao)(jiao)易(yi)。根據(ju)《上海證券交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)股票上市(shi)規(gui)則》，公司(si)(si)(si)(si)第六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第十(shi)四次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)本(ben)議(yi)(yi)案時(shi)，關聯(lian)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)管大(da)源董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)長、李兆(zhao)軍董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)、宋立民董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)、魯永明(ming)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)回避(bi)表決。具體內(nei)容(rong)詳見《萬向(xiang)(xiang)(xiang)德農股份有(you)限公司(si)(si)(si)(si)關于公司(si)(si)(si)(si)及(ji)控股子公司(si)(si)(si)(si)在(zai)萬向(xiang)(xiang)(xiang)財務有(you)限公司(si)(si)(si)(si)辦理存貸款業(ye)務的關聯(lian)交(jiao)(jiao)易(yi)公告(gao)》。

　　9.審議《授(shou)權控股(gu)子(zi)公(gong)司北京德農種業有限(xian)公(gong)司辦理2014年度銀行授(shou)信及貸款(kuan)相關業務》的議案(an)

　　10.審議(yi)《公司(si)為(wei)控(kong)股子公司(si)北京(jing)德農(nong)種(zhong)業有限公司(si)2014年度申(shen)請的在授信(xin)額度內的貸款提(ti)供擔保》的議(yi)案

　　為滿足(zu)公(gong)(gong)司(si)控股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北京(jing)德農種業(ye)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)現金流需要，公(gong)(gong)司(si)擬為北京(jing)德農種業(ye)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)在(zai)(zai)2014年度(du)申(shen)請的(de)在(zai)(zai)授(shou)信(xin)額(e)度(du)內的(de)貸(dai)款擔(dan)供擔(dan)保，擔(dan)保額(e)度(du)不超過3.5億元人民幣（含在(zai)(zai)萬向財務有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)辦理貸(dai)款事項），擔(dan)保期限(xian)(xian)一年。

　　北京德農種(zhong)業有限公(gong)司(si)(si)(si)是我公(gong)司(si)(si)(si)持有92.78%股(gu)權的控股(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)，經營狀況良好，為(wei)我公(gong)司(si)(si)(si)合并報表單位，公(gong)司(si)(si)(si)利潤(run)主要(yao)來源。

　　截止2013年(nian)(nian)12月31日(ri)，該公(gong)司總資產837,499,885.28元(yuan)，凈(jing)資產229,613,146.91元(yuan)，主(zhu)營(ying)業(ye)務收入414,091,781.19元(yuan)，主(zhu)營(ying)業(ye)務利(li)潤-46,212,390.99元(yuan)，凈(jing)利(li)潤-30,259,818.02元(yuan)根(gen)據相關(guan)規定，“單筆擔保額超過最(zui)近一期經審計(ji)凈(jing)資產10%的擔保，須經股(gu)(gu)東大會(hui)審議通過”，故本議案需提請公(gong)司2013年(nian)(nian)度股(gu)(gu)東大會(hui)審議。

　　截止目前，公(gong)司(si)為北京德農種業(ye)有限公(gong)司(si)貸款(kuan)提供擔保(bao)2.2億(yi)元人民(min)幣(bi)，公(gong)司(si)及(ji)控(kong)股子公(gong)司(si)沒有其(qi)他對(dui)外擔保(bao)事項。

　　請各位(wei)股東(dong)及股東(dong)代表審議(yi)。

　　11.審(shen)議(yi)《提名公司第七(qi)屆董事會董事候選(xuan)人》的議(yi)案

    本公司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會任期將至(zhi),根據《公司(si)章程(cheng)》的(de)有(you)關規定，經公司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會提(ti)名(ming)，公司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會提(ti)名(ming)委(wei)員審核通過(guo)：提(ti)名(ming)管(guan)大源（董(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)）、沈(shen)長(chang)壽、陳貴樟、丁(ding)興賢、劉志剛、祁堃為(wei)公司(si)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會董(dong)事(shi)(shi)(shi)候選人；提(ti)名(ming)呂淑(shu)琴、王(wang)建華、高子程(cheng)為(wei)公司(si)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)候選人。

　　董事(shi)候(hou)選(xuan)人簡歷如下：

　　管(guan)大(da)源(yuan)，男，1963年(nian)12月生，浙江(jiang)杭(hang)州人，研究生學歷，高(gao)級經(jing)(jing)濟師(shi)，黨員。1980年(nian)3月進入萬(wan)(wan)向(xiang)，歷任萬(wan)(wan)向(xiang)集(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總經(jing)(jing)理(li)(li)(li)(li)助理(li)(li)(li)(li)兼總經(jing)(jing)辦主任、深(shen)圳萬(wan)(wan)向(xiang)投資有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總經(jing)(jing)理(li)(li)(li)(li)、通聯資本管(guan)理(li)(li)(li)(li)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總裁。現(xian)任萬(wan)(wan)向(xiang)集(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)副總裁、萬(wan)(wan)向(xiang)集(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)發展部總經(jing)(jing)理(li)(li)(li)(li)。通聯創業投資股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總經(jing)(jing)理(li)(li)(li)(li)、河北承德露(lu)露(lu)（000848）股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)、大(da)洋(yang)世(shi)家股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)、萬(wan)(wan)向(xiang)德農(nong)（600371）股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)、順發恒業（000631）股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)等職(zhi)。

　　沈長(chang)壽，男，1951年10月生，浙江杭(hang)州(zhou)人，高級會計師，黨員(yuan)。1978年7月進入杭(hang)州(zhou)萬(wan)向(xiang)節(jie)(jie)總(zong)(zong)廠，歷任萬(wan)向(xiang)節(jie)(jie)總(zong)(zong)廠財(cai)務(wu)(wu)科長(chang)、財(cai)務(wu)(wu)副廠長(chang)、萬(wan)向(xiang)集團公司總(zong)(zong)會計師、萬(wan)向(xiang)創業投資公司總(zong)(zong)經(jing)理(li)(li)等職務(wu)(wu)，現任萬(wan)向(xiang)集團公司財(cai)務(wu)(wu)部(bu)總(zong)(zong)經(jing)理(li)(li)。

　　陳貴樟(zhang)，男，1973年7月生(sheng)，浙(zhe)江衢州人(ren)，本(ben)科學歷，工程(cheng)師，黨(dang)員。1996年7月進入萬(wan)向，先后(hou)在(zai)錢潮公司發展(zhan)部(bu)從(cong)事(shi)過機修、工藝；萬(wan)向集團(tuan)公司發展(zhan)部(bu)項(xiang)目調研、戰(zhan)略規劃(hua)等工作。曾任總經(jing)理助理、副總經(jing)理等職。現任浙(zhe)江航民股份(fen)（600987）有限公司董事(shi)，河北承德露露股份(fen)有限公司董事(shi)。

　　丁興賢，男(nan)，1963年9月生，浙(zhe)江杭州(zhou)人(ren)，大專學(xue)歷，會計(ji)(ji)師，黨員(yuan)。1991年12月進入萬(wan)向，歷任杭州(zhou)萬(wan)向節總廠財務(wu)(wu)部助理(li)(li)會計(ji)(ji)，萬(wan)向錢潮（000559）股份(fen)(fen)有限公司(si)財務(wu)(wu)部主辦(ban)會計(ji)(ji)、財務(wu)(wu)部經(jing)理(li)(li)助理(li)(li)，財務(wu)(wu)部經(jing)理(li)(li)等職。現任萬(wan)向集團公司(si)財務(wu)(wu)部副總經(jing)理(li)(li)、浙(zhe)江航民(min)股份(fen)(fen)有限公司(si)董(dong)事(shi)，河北承德露(lu)(lu)露(lu)(lu)股份(fen)(fen)有限公司(si)監事(shi)會主席。

　　劉志剛，男，1972年10月(yue)生(sheng)，湖北武漢(han)人，本科(ke)學歷(li)，黨員。歷(li)任(ren)(ren)萬向(xiang)(xiang)錢潮橡膠件廠辦公(gong)室(shi)主任(ren)(ren)助理(li)(li)、萬向(xiang)(xiang)錢潮傳動軸技術(shu)發(fa)展部(bu)經(jing)(jing)理(li)(li)助理(li)(li)、萬向(xiang)(xiang)錢潮開(kai)發(fa)部(bu)經(jing)(jing)理(li)(li)助理(li)(li)、萬向(xiang)(xiang)集(ji)團(tuan)公(gong)司發(fa)展部(bu)總(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)助理(li)(li)/副(fu)總(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)、深圳萬向(xiang)(xiang)投資(zi)有(you)限公(gong)司副(fu)總(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)，通聯資(zi)本管(guan)理(li)(li)有(you)限公(gong)司副(fu)總(zong)裁，現任(ren)(ren)萬向(xiang)(xiang)集(ji)團(tuan)公(gong)司發(fa)展部(bu)副(fu)總(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)。

　　祁堃，男，1979年1月生，黑龍江哈爾濱人，本科學歷。1996年10月進入萬向，先后在黑龍江萬向投資有限公司、萬向集團公司等企業從事財務及文秘工作，曾任黑龍江華冠科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)董(dong)事，現任通聯資本控股(gu)有(you)限公(gong)司(si)行政部經(jing)理(li)。

　　獨立(li)董(dong)事候(hou)選人簡(jian)歷：

　　呂淑琴：曾任(ren)國內貿易部中(zhong)國物資出版(ban)社辦公(gong)室副(fu)(fu)(fu)主任(ren)（主管(guan)財(cai)務(wu)工作），中(zhong)國木材總(zong)(zong)公(gong)司財(cai)務(wu)處處長、總(zong)(zong)會(hui)計(ji)師（副(fu)(fu)(fu)局級）；2000年9月至今，曾任(ren)華(hua)建會(hui)計(ji)師事務(wu)所(suo)部門經理、中(zhong)審會(hui)計(ji)師事務(wu)所(suo)規劃發展部主任(ren)、中(zhong)瑞岳華(hua)會(hui)計(ji)師事務(wu)所(suo)副(fu)(fu)(fu)主任(ren)會(hui)計(ji)師，現(xian)任(ren)中(zhong)審亞太會(hui)計(ji)師事務(wu)所(suo)副(fu)(fu)(fu)所(suo)長、萬向(xiang)德(de)農(nong)股(gu)份有限公(gong)司獨立董事。

　　王建華：教授、博士生導師。曾任中國農業大學作物學院副院長。1998年至2009年擔任種子系系主任。現任教(jiao)于中國(guo)農業(ye)大學農學與生(sheng)物(wu)(wu)技術學院(yuan)。并(bing)任國(guo)務院(yuan)學位辦農業(ye)推廣碩士種(zhong)業(ye)領域協(xie)助組組長、全國(guo)農作(zuo)物(wu)(wu)種(zhong)子(zi)標準(zhun)化技術委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)委(wei)(wei)員(yuan)、中國(guo)作(zuo)物(wu)(wu)學會(hui)作(zuo)物(wu)(wu)種(zhong)子(zi)專業(ye)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)主任、萬向德農股份有限公司獨(du)立董事。

　　高子程：歷任(ren)(ren)中國(guo)有色地質(zhi)勘查局108實驗室主(zhu)任(ren)(ren)、工程師、同和律(lv)(lv)師事(shi)務所律(lv)(lv)師、現(xian)任(ren)(ren)北(bei)京市康達(da)律(lv)(lv)師事(shi)務所合伙人、萬向德(de)農股份有限公司獨立董(dong)事(shi)。

　　12.審議《提(ti)名公司第七(qi)屆監(jian)事(shi)會監(jian)事(shi)候選人》的議案(an)

　　公司第(di)六屆(jie)監(jian)事會(hui)經公司2010年度股東大會(hui)選舉產(chan)生，由3名監(jian)事組成，其中職工監(jian)事1名，任期(qi)三年。現第(di)六屆(jie)監(jian)事會(hui)任期(qi)屆(jie)滿(man)，需(xu)進行(xing)換屆(jie)選舉。

　　經公(gong)司大股東萬向三農公(gong)司提名付(fu)輝、簡則成為公(gong)司第七屆監事會監事候選人。

　　附：監事候選人簡歷

　　請各位股(gu)東及股(gu)東代表審(shen)議。

　　附件：監事候選人(ren)簡(jian)歷

　　付輝，男，1970年10月生，貴州(zhou)六盤(pan)水(shui)市人，大專學歷，會(hui)計師，黨員。1994年7月至今，先后(hou)在(zai)杭州(zhou)玻璃(li)集(ji)團(tuan)(tuan)從(cong)事(shi)(shi)財務管理、萬向集(ji)團(tuan)(tuan)公(gong)司(si)董事(shi)(shi)局監(jian)(jian)察(cha)室(shi)從(cong)事(shi)(shi)審計等工(gong)作，現(xian)在(zai)萬向集(ji)團(tuan)(tuan)公(gong)司(si)董事(shi)(shi)局監(jian)(jian)察(cha)室(shi)從(cong)事(shi)(shi)監(jian)(jian)察(cha)審計工(gong)作，任(ren)河北承德露露股份有限(xian)公(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)。

　　簡(jian)則成，男(nan)，1971年10月生，江西(xi)新(xin)余人，本科學歷，助(zhu)理會(hui)計(ji)師(shi)。1996年7月進入萬(wan)向，先后從事(shi)(shi)(shi)一線操作、財(cai)務會(hui)計(ji)等工(gong)(gong)作，現在萬(wan)向集團公(gong)司董事(shi)(shi)(shi)局監察(cha)室從事(shi)(shi)(shi)監察(cha)審(shen)計(ji)工(gong)(gong)作、任萬(wan)向德(de)農股份(fen)有限公(gong)司監事(shi)(shi)(shi)會(hui)主席。