股票代碼(ma)：000713 股票簡稱：豐樂(le)種業 編號：2013-38

合肥豐樂種業股份有限公司五屆十七次董事會決議公告

      本公司及董(dong)事會全體成員保證公告(gao)內容的真實、準(zhun)確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(da)遺漏。

      合(he)肥豐樂種業(ye)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司于2013年10月15日分別以傳(chuan)真和送達(da)的方(fang)式發出了(le)召開(kai)五屆十七次董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)的書(shu)面通(tong)(tong)知，會(hui)(hui)(hui)議(yi)于10月25日下午3：00在公(gong)司六(liu)樓(lou)會(hui)(hui)(hui)議(yi)室以現場會(hui)(hui)(hui)議(yi)與通(tong)(tong)迅表決(jue)相(xiang)結合(he)方(fang)式召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)8人(ren)，實到8人(ren)，監(jian)事(shi)3人(ren)和財務負責人(ren)列(lie)席(xi)會(hui)(hui)(hui)議(yi)，符(fu)合(he)《公(gong)司法》和《公(gong)司章程(cheng)》的有關規定(ding)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)董(dong)事(shi)長陳茂新先生(sheng)主持，會(hui)(hui)(hui)議(yi)決(jue)議(yi)如下：

      1、審議通過(guo)了《2013年第(di)三季(ji)度(du)報告》；

      議案表(biao)決結果：8票(piao)(piao)贊成，0票(piao)(piao)反對，0票(piao)(piao)棄權。

     ; 2、審議(yi)通過了《關于修訂公司章程(cheng)部分條款的議(yi)案》;

      （1）修改前：第五條 公(gong)司注冊地址(zhi)：安徽省合肥市長(chang)江(jiang)西(xi)路727號

      郵政編碼230088

      修改為：第(di)五條 公司(si)注冊地址：安徽省合肥市長江西路501號

      郵政編碼(ma)230031

      （2）修改前：第十三條 經(jing)公司登記機關(guan)核準(zhun)公司經(jing)營范(fan)圍是(shi)：

      農作物種子生(sheng)產(chan)(chan)、銷(xiao)售。以下(xia)項目限(xian)定其(qi)子公司按許可規定經營(ying)：農藥、專用肥(fei)、植物生(sheng)長素、食用香料(liao)香精、薄(bo)荷腦及薄(bo)荷油、茶葉生(sheng)產(chan)(chan)、銷(xiao)售。一般(ban)經營(ying)項目：農副產(chan)(chan)品(pin)及其(qi)深加工產(chan)(chan)品(pin)、花卉、包裝材(cai)料(liao)生(sheng)產(chan)(chan)、銷(xiao)售；全息(xi)生(sheng)物學(xue)技(ji)術(shu)應用、開(kai)發(fa)；本企業自產(chan)(chan)產(chan)(chan)品(pin)及技(ji)術(shu)出口，本企業生(sheng)產(chan)(chan)所需的原(yuan)輔材(cai)料(liao)、儀器儀表、機(ji)(ji)械設備(bei)、零配件及技(ji)術(shu)進口；農業機(ji)(ji)械類產(chan)(chan)品(pin)的出口和(he)種子的進口業務。

      修改為(wei)：第十(shi)三條(tiao) 經公司登(deng)記機關(guan)核準公司經營范圍是：

  ; ;   農(nong)作(zuo)物種(zhong)(zhong)子(zi)生(sheng)產(chan)(chan)、銷售(shou)，肥料(liao)銷售(shou)。以(yi)下項目(mu)限定其(qi)子(zi)公司(si)按許可(ke)規(gui)定經(jing)營：農(nong)藥、專用(yong)肥、植物生(sheng)長素(su)、食用(yong)香料(liao)香精、薄荷(he)腦及(ji)薄荷(he)油、茶葉(xie)生(sheng)產(chan)(chan)、銷售(shou)。一般(ban)經(jing)營項目(mu)：農(nong)副產(chan)(chan)品及(ji)其(qi)深(shen)加(jia)工產(chan)(chan)品、花卉、包(bao)裝(zhuang)材料(liao)生(sheng)產(chan)(chan)、銷售(shou)；本企業(ye)自產(chan)(chan)產(chan)(chan)品及(ji)技術(shu)出口，本企業(ye)生(sheng)產(chan)(chan)所(suo)需(xu)的(de)原輔(fu)材料(liao)、儀(yi)器儀(yi)表、機(ji)械設備、零配件及(ji)技術(shu)進口；農(nong)業(ye)機(ji)械類(lei)產(chan)(chan)品的(de)出口和種(zhong)(zhong)子(zi)的(de)進出口業(ye)務。（以(yi)上以(yi)工商部門(men)最終(zhong)審定為準(zhun)）

      議(yi)案表決結果：8票(piao)贊成(cheng)，0票(piao)反對(dui)，0票(piao)棄權。

      該議案需提請公司(si)2013年第(di)四(si)次(ci)臨時股東大會審議。

      3、審議通(tong)過了《關于召開2013年第四次臨時股東大會的通(tong)知(zhi)》。

      議案表決結果：8票贊成，0票反(fan)對，0票棄權。

      （股東(dong)大(da)會通知詳(xiang)見本公(gong)司同日2013- 39號公(gong)告(gao)）

      特此公告。

      合肥豐樂種業股份有限(xian)公司

      董事(shi)會

      二(er)〇一(yi)三年十(shi)月二(er)十(shi)九(jiu)日