一、參與組建雜交水稻分子育種平臺概述

　　安徽荃銀高科（300087）種業股份有限公司（簡稱“本公司”或“荃銀高科”）第二屆董事會于2013年5月3日以通訊表決方式召開了第二十九次會議，審議通過了《關于參與組建雜交水稻分子育種平臺的議案》，同意本公司與袁隆平農業高科技股份有限公司、海南神農大豐（300189）種業科技股份有限公司、合肥豐樂種業（000713）股份有限公司、中國種子集團有限公司等11家雜交水稻種子企業簽署《關于共同組建雜交水稻分子育種平臺的框架協議》（簡稱“《框架協議》”）。相關事項詳見本公司于2013年5月3日刊登在巨潮資訊網（）的《荃銀高科：第二屆董事會第二十九次會議決議公告》和《荃銀高科：關于使用超募資金參與組建雜交水稻分子育種平臺的公告》。

　　二、參與組建雜交水稻分子育種平臺的進展情況

　　目前，雜交水稻分子育種平臺的建設工作正在推進之中。根據《框架協議》約定，各方將根據《公司法》共同投資設立企業法人（簡稱“平臺公司”），來承擔雜交水稻分子育種平臺的建設、運營和管理。現經各方商議，該平臺公司名稱暫定為“華智水稻生物技術有限公司”。
　　2013年7月23日，本公司與袁隆平農業高科技股份有限公司、海南神農大豐種業科技股份有限公司、合肥豐樂種業股份有限公司、中國種子集團有限公司等11家雜交水稻種子企業共同簽署了《華智水稻生物技術有限公司股東協議》，協議的主要內容為：
　　
    1、名稱（暫定，以公司登記機關核準的為準）

    華智水稻生物技術有限公司（簡稱“華智生物”）。

    2、住所

    湖南省長沙市遠大二路長沙高新技術產業開發區隆平高科技園內。

    3、經營期限

    華智生物經營期限暫定為30年，經營期限屆滿后，由各股東按照該公司章程的相關規定進行處理。

    4、經營范圍（暫定，以公司登記機關核準的為準）及宗旨

    華智生物的經營范圍為：育種生物技術開發、專利許可、技術轉讓、技術服務、設計育種咨詢、人才培訓等。

    宗旨：整合全球先進研究成果，并通過生物育種相關技術的自主研發，推動生物技術手段廣泛應用于我國雜交水稻常規育種技術領域，為全國種業企業提供技術支撐和服務。

    5、股東及股權結構

    華智生物共有本公司等12名法人股東，具體股東及股權結構如下表：

    6、注冊資本

    華智生物的注冊資本總額為人民幣3 億元整，首次出資50%即人民幣1.5 億元整，余下的注冊資本金在華智生物成立1 年內到位。

    7、發起人股東認繳及實繳的出資額、出資時間、出資方式

       8、華智生物治理結構的安排及運營

 　　（1）華智生物根據《公司法》的規定設立董事會，董事會是股東會的常設機構，向股東會負責。在股東會閉會期間，負責華智生物的重大經營決策。董事會的職權和議事規則由華智生物章程或專門的文件作出規定。董事人數為9人，其中由隆平高科提名3人，神農大豐和豐樂種業各提名1人，獨立董事2人，剩余2名董事由其他協議方按照前述股東序號輪流提名。

　　（2）董事會設董事長1名，首屆董事長由出資最多的股東方擔任；往后各屆則單獨或合計持股比例在15%以上的股東可以提名人選，由董事會選舉產生。

　　（3）華智生物依照《公司法》的規定設立監事會。監事會的職權由章程規定。監事人數為5人，其中職工監事2名，非職工監事3名。非職工監事由沒有委派董事的協議方輪流提名，提名人數不超過1人。

　　（4）監事會設監事會主席1名，由監事會過半數成員選舉產生。

　　（5）華智生物設總經理，總經理由董事會聘任或者解聘，負責華智生物的經營管理。

　　（6）全體股東一致同意華智生物法定代表人由董事長擔任。

　　9、本協議各方承諾將拿出各自股份總額中的20%預留給華智生物核心研發、運營和管理團隊。

　　10、聯合共建雜交水稻測試體系

　　各方同意在華智生物成立后，以華智生物的名義或聯合其他投資方（非外國機構、外籍人士個人、外資企業）共同投資設立一新公司（該公司應為華智生物的全資或控股子公司），專門負責雜交水稻的測試體系建設。

　　三、后續進展公告

 　　華智生物取得工商管理部門核發的企業法人營業執照后，本公司將按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的規定履行后續進展披露義務。