甘肅省敦煌種業股份有限公司 2012年年度股東大會決議公告

　　股票代碼 600354 股票簡稱 敦煌種業 編號：臨2013-013

　　甘肅省敦煌種業股份有限公司

　　2012年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議未有否決或修改提案的情況

　　本次會議召開前未存在補充提案的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開的時間和地點

　　甘肅省敦煌種業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年年度股東大會于2013年5月17日上午9時在公司六樓會議室召開。

　　（二）出席股東和代理人人數

　　出席會議的股東和代理人人數

　　4人

　　所持有表決票的股份總數（股）

　　117,449,914

　　占公司有表決權股份總數的比例（%）

　　26.23

　　（三）表決方式及大會主持情況

　　本次會議由本公司董事會召集，董事長王大和先生主持。會議采用現場投票方式，本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　（四）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　公司部分董事、監事、董事會秘書、見證律師出席了本次股東大會。

　　二、提案審議情況

　　會議以現場記名投票方式表決。經與會股東（代理人）審議，通過了以下議案：

　　（一）審議通過了2012年度董事會工作報告。

　　該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　（二）審議通過了2012年度監事會工作報告。

　　該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　（三）審議通過了2012年年度報告及摘要。

　　該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　（四）審議通過了2012年度財務決算報告。

　　該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　（五）審議通過了2012年度利潤分配預案。

　　該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　（六）審議通過了關于續聘國富浩華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2013年度財務審計機構的議案。

　　該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　（七）審議通過了關于聘請國富浩華會計師事務（特殊普通合伙）為公司2013年度內部控制審計機構的議案。

　　該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　（八）審議通過了關于審批公司2013年度貸款額度（不含棉花政策性收購資金貸款），并授權董事長在貸款額度內簽署相關法律文書的議案。

　　該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　（九）審議通過了關于審批公司2013年度擔保額度并授權董事長在擔保額度內簽署相關法律文書的議案。

　　該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　1、審議通過了為酒泉敦煌種業棉蛋白油脂有限公司（含新疆敦煌種業瑪納斯油脂有限公司）擔保3億元。

　　該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　2、審議通過了為甘肅省敦煌種業果蔬制品有限公司擔保1500萬元。

　　該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　3、審議通過了為甘肅省敦煌種業西域番茄制品有限公司擔保3500萬元(含酒泉市吉翱番茄制品有限公司)。

　　該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　4、審議通過了為酒泉敦煌種業百佳食品有限公司擔保5000萬元。

　　該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　5、審議通過了為武漢敦煌種業有限公司擔保3000萬元(含綿陽敦煌種業有限公司)。

　　該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　6、審議通過了為武威市敦煌種業種子有限公司擔保6000萬元。

　　該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　十、審議通過了關于修訂《甘肅省敦煌種業股份有限公司募集資金管理辦法》的議案。內容詳見上海證券交易所網站（）。

　　該議案的表決結果為：同意117,449,914股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　甘肅經天地律師事務所王森、張龍文律師出席見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。認為公司本次股東大會的召集、召開程序及表決程序均符合法律、法規、規范文件及《公司章程》的有關規定，出席公司本次股東大會的股東、股東代理人資格合法有效，公司本次股東大會對所有議案的表決結果及所通過的決議合法合規、真實有效。

　　四、備查文件目錄

　　經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　甘肅經天地律師事務所王森、張龍文律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　甘肅省敦煌種業股份有限公司董事會

　　二〇一三年五月十八日來源上海證券報)