股票代碼：000713 股票簡稱：豐樂種業編號： 2012-21
合肥豐樂種業股份有限公司
五屆七次董事會（臨時會議）決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
合肥豐樂種業股份有限公司于2012年5月25日分別以通訊和送達的方式發出了召開五屆七次董事會（臨時會議）的通知，會議于2012年6月4日以通訊表決的方式召開。會議應到董事8人，實際到會8人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長陳茂新先生主持。會議決議如下：
一、審議通過了《關于聘任王浩波先生為公司總農藝師的議案》
根據總經理的提名，董事會同意聘任王浩波同志為公司總農藝師，任期與第五屆董事會相同。（王浩波先生簡歷附后）
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關于成立新疆分公司的議案》
為了更好的拓展新疆市場，公司決定成立新疆分公司（詳見同日公司2012-22號公告）。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
合肥豐樂種業股份有限公司
董 事 會
二O一二年六月五日
附件：王浩波先生簡歷
王浩波，男，1964年4月出生，蒙古族，博士研究生學歷，高級農藝師。1982年參加工作，曾擔任河南內鄉教育系統馬山高中生物學教師、河南鄭州市蔬菜研究所科研工作、合肥市農科所西瓜抗病育種課題主持人。1997年進入豐樂種業公司，歷任豐樂現代農科所新技術研究室主任、豐樂種業農科院項目部主任、院長助理、瓜類研究所所長，玉米瓜菜種子事業部副總經理、瓜菜小麥種子事業部副總經理，現任豐樂種業農科院院長。
王浩波先生與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有公司股票，近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
股票代碼：000713 股票簡稱：豐樂種業編號： 2012-22
合肥豐樂種業股份有限公司關于成立新疆分公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、設立分公司的必要性
進軍新疆市場是公司發展的重要舉措，隨著公司各項業務在新疆的拓展，設立分支機構已勢在必行。
1、公司進駐新疆發展的需要
公司西瓜制種進入新疆較早，玉米制種產業也逐步往新疆發展。2012年公司計劃在新疆擴大棉花和玉米制種面積。
隨著公司棉花種子、農化產品銷售網絡的逐步健全，以及玉米種子生產基地的擴大，公司在新疆必須具備必要的生產經營條件，符合國家有關法律法規的要求，當地工商部門、農業執法部門要求公司盡快在新疆設立分支機構。
2、提升公司與國內種企競爭能力的需要
新疆實施大開發后，國內種企紛紛進入新疆，擴大投資，建立子公司、分公司，搶占種子基地和種子市場。面對激烈的競爭局面，公司必需加大投入，建立穩定的機構以滿足生產經營管理的需要，增強競爭力。
公司在新疆要有較快的發展，就必須建立一支科研生產營銷隊伍。建立穩定的辦公場所，解決社保等后顧之憂有利于在新疆進行人才招聘，從而使隊伍更加穩定。
4、公司快速建立生產營銷網絡的需要
由于公司真正在新疆經營時間短，影響力較小，在新疆建立分支機構，可與合作單位快速建立聯系，方便開展業務。
經實地考察、多方調研，公司計劃在新疆庫爾勒成立合肥豐樂種業股份有限公司新疆分公司，作為公司在新疆市場發展的平臺。
二、設立分公司簡介
1、公司名稱：合肥豐樂種業股份有限公司新疆分公司
2、公司住所：新疆庫爾勒
3、企業類型：股份有限公司分支機構
4、負責人：彭家成
5、經營范圍：（具體經營范圍以工商行政管理部門核準內容為準）
三、對公司的影響
新疆分公司成立并有序運作后，為豐樂種業開拓新疆市場，整合資源，提高市場占有率，擴大品牌影響力發揮重要作用，同時對提高公司綜合效益有著積極的意義。
四、備查文件
五屆七次董事會會議決議。
特此公告。
合肥豐樂種業股份有限公司董事會
二0一二年六月五日
股票代碼：000713 股票簡稱：豐樂種業編號： 2012-23
合肥豐樂種業股份有限公司
獨立董事關于聘任公司總農藝師的
獨立意見
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等相關法律、法規的規定和要求，作為合肥豐樂種業股份有限公司獨立董事，就董事會擬聘任王浩波先生為公司總農藝師事項發表獨立意見如下：
因工作需要，經總經理提名，公司董事會擬聘任王浩波先生為公司總農藝師。
我們對王浩波先生的個人履歷等進行了審核，王浩波先生未發現有《公司法》第一百四十七條所規定的情況，沒有被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者，以及不存在尚未解除的情況；
王浩波先生的教育背景、工作經歷及身體狀況能勝任所聘任的職責要求；
公司關于聘任王浩波先生為公司總農藝師的提名和審議程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有關規定，同意聘任王浩波先生為總農藝師。
獨立董事：趙久然 趙定濤卓敏
二O一二年六月五日
