股票簡稱：隆平高科 股票代碼(ma)：000998 公(gong)告編(bian)號：2011-49

袁隆平農業高科技股份有限公司

第五屆董事會第六次（臨時）會議決議公告

    本公司及董事會(hui)全體(ti)成(cheng)員(yuan)保(bao)證信(xin)息(xi)披露的內(nei)容真實(shi)、準確、完整(zheng)，沒(mei)有(you)虛假記(ji)載、誤導(dao)性陳述或重大遺漏。

    袁隆平農業高科技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第五(wu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第六次(ci)（臨(lin)時）會議(yi)采用(yong)通訊方式召開和(he)表(biao)決(jue)。根(gen)據公(gong)司(si)章程(cheng)，本次(ci)會議(yi)的通知和(he)表(biao)決(jue)票以傳真和(he)電子郵(you)件方式于二○一一年十(shi)一月(yue)二十(shi)四日(ri)提交(jiao)公(gong)司(si)全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)、監事(shi)(shi)(shi)和(he)高級管理人員。截至(zhi)二○一一年十(shi)一月(yue)二十(shi)九日(ri)，公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會秘(mi)書辦公(gong)室共計收到十(shi)一位董(dong)事(shi)(shi)(shi)的有(you)效表(biao)決(jue)票，現根(gen)據董(dong)事(shi)(shi)(shi)表(biao)決(jue)意見形成如下(xia)決(jue)議(yi)：

    一、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于本次公司債券發行主要條款的議案》。

    根(gen)據(ju)(ju)公(gong)(gong)司(si)2011年第二(er)次（臨時(shi)）股東大(da)會(hui)審(shen)議(yi)通過的(de)《關(guan)于發(fa)(fa)(fa)行公(gong)(gong)司(si)債(zhai)(zhai)券方(fang)案(an)的(de)議(yi)案(an)》，批準(zhun)公(gong)(gong)司(si)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行不(bu)超過人民(min)幣4.5億元(yuan)(含4.5億元(yuan))的(de)公(gong)(gong)司(si)債(zhai)(zhai)券；該次股東大(da)會(hui)同時(shi)審(shen)議(yi)通過了(le)《關(guan)于提請股東大(da)會(hui)授(shou)權董事(shi)會(hui)全權辦理本(ben)次公(gong)(gong)司(si)債(zhai)(zhai)券發(fa)(fa)(fa)行及(ji)上(shang)市相關(guan)事(shi)宜的(de)議(yi)案(an)》，授(shou)權董事(shi)會(hui)辦理一切與本(ben)次公(gong)(gong)司(si)債(zhai)(zhai)券發(fa)(fa)(fa)行有(you)關(guan)的(de)事(shi)宜。根(gen)據(ju)(ju)上(shang)述批準(zhun)及(ji)授(shou)權，結合公(gong)(gong)司(si)整體資金(jin)安排，公(gong)(gong)司(si)制定了(le)本(ben)次公(gong)(gong)司(si)債(zhai)(zhai)發(fa)(fa)(fa)行主要條款，具體條款如(ru)下(xia)：

    1、債(zhai)券期限：5年期固定(ding)利率(lv)債(zhai)券，附第(di)三年末(mo)發行人上(shang)調(diao)票面利率(lv)選擇(ze)(ze)權(quan)和投(tou)資者回售選擇(ze)(ze)權(quan)。

    2、發行(xing)方式(shi)：本次公司債券(quan)采用網上和網下(xia)相結合方式(shi)，一次發行(xing)，不分期發行(xing)。

    3、擔保(bao)人(ren)及(ji)擔保(bao)方式：無擔保(bao)。

    4、募集資金用途(tu)：本次公司債(zhai)券募集資金在扣除發行(xing)費用后(hou)，擬(ni)用2億元償還(huan)“袁(yuan)隆平農業高科技(ji)股份有限公司2011 年(nian)度第(di)一期(qi)短(duan)期(qi)融資券”，1.5億元償還(huan)銀行(xing)貸款，調整債(zhai)務結構；剩余資金用于補充公司流(liu)動(dong)資金。

    5、向(xiang)公(gong)司(si)(si)股東配(pei)售的安排：本次債券(quan)不向(xiang)公(gong)司(si)(si)股東優先配(pei)售。

    6、質押(ya)式回購：本(ben)期債券(quan)(quan)(quan)符合深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所(suo)進(jin)行質押(ya)式回購交易(yi)的(de)相關(guan)規定(ding)，具體折算率等(deng)事宜在上市后按深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所(suo)及中國證(zheng)券(quan)(quan)(quan)登記結算有限責(ze)任公(gong)司的(de)相關(guan)規定(ding)執行。

    本議案的表(biao)決(jue)結果是：十(shi)一(yi)票(piao)贊(zan)成，零票(piao)反對(dui)，零票(piao)棄權，贊(zan)成票(piao)數占董事會有(you)效表(biao)決(jue)權的100%。

    二、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于注銷衡陽隆平高科種業有限公司的議案》。

    衡陽隆平高科種業有限公司（以下簡稱“衡陽隆平”）成立于2001年12月14日，注冊地為湖南省耒陽市，經營范圍為農作物種子、種(zhong)苗(miao)的生產與經營。注冊(ce)資(zi)(zi)本：800萬元，其(qi)中袁隆(long)平農業高科技股份有(you)限公司(si)出(chu)資(zi)(zi)408萬元，出(chu)資(zi)(zi)比(bi)例(li)51%；耒陽市種(zhong)子公司(si)出(chu)資(zi)(zi)352萬元，出(chu)資(zi)(zi)比(bi)例(li)44%；自然人(ren)劉桃(tao)(tao)源(yuan)出(chu)資(zi)(zi)40萬元，出(chu)資(zi)(zi)比(bi)例(li)5%。公司(si)法人(ren)代表張德明，總經理劉桃(tao)(tao)源(yuan)。

    衡陽隆平已從2011年1月1日起停止生產經營。截止2010年12月31日，衡陽隆平賬面資產總額7,928,771.76元，負債總額1,420,453.16元，所有者權益
6,508,318.60元，其中：實收資本8,000,000.00元，盈余(yu)公積938,503.23元，未分配利潤-2,430,184.63元。

    根據國務院辦公廳《關于推進種子管理體制改革加強市場監督的意見》（國辦發【2006】40號）以及新時期國家關于種業發展的相關政策，結合隆平高科
發展(zhan)戰(zhan)略(lve)和衡陽隆(long)(long)平的現狀，擬注銷衡陽隆(long)(long)平。

    本議案的(de)表(biao)決(jue)結果是：十一票(piao)(piao)贊成，零票(piao)(piao)反對，零票(piao)(piao)棄(qi)權(quan)，贊成票(piao)(piao)數占董(dong)事會有效表(biao)決(jue)權(quan)的(de)100%。

    特此(ci)公告。

袁隆平農業(ye)高(gao)科技(ji)股(gu)份有限公司(si)董事會

2011年11月(yue)30日