證券代碼：002041證券簡稱(cheng)：登海(hai)種業[33.69 0.90% 股吧 研報]公告(gao)編號：2011-027

第四屆山東登海種業股份有限公司董事會第一次臨時會議決議公告

    本公司及董事會全體(ti)成員(yuan)保證公告內容(rong)真實、準確和完整，沒有虛假記(ji)載、誤導性陳述或者重(zhong)大遺漏。

    第(di)四屆山東登海種(zhong)業股份有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)一(yi)次臨時會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于 2011 年 11 月 19 日(ri)以傳真(zhen)、電(dian)子郵件方式發出，2011 年 10 月 22 日(ri) 9：00 以通訊表決方式召開(kai)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應參會(hui)(hui)(hui)董事(shi) 9 人(ren)(ren)，實際(ji)參會(hui)(hui)(hui)董事(shi) 9 人(ren)(ren)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)召開(kai)的(de)程序符合《公司(si)法(fa)(fa)》和(he)《公司(si)章程》的(de)規定，會(hui)(hui)(hui)議(yi)合法(fa)(fa)有效。

    會(hui)議經參會(hui)董事審(shen)議和表決，通過了如下決議：

    一、審議(yi)通過了(le)《關于成立泰安登海五岳泰山種業有限公(gong)司(si)的議(yi)案》，

    贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。同意公司與泰安市五岳泰山種業有限公司共同出資組建泰安登海五岳泰山種業有限公司(最終名稱以登記機關核準為準)，新公司注冊資本為3000 萬元人民幣，公司以貨幣出資 1530 萬元，占其注冊資本的 51%；泰安市五岳泰山種業有限公司以實物及貨幣出資 1470 萬元，占其注冊資本的49%。新公司的經營范圍為：農作物種子生產、經營，農作物(wu)新品種選育，農業新技(ji)術開發(fa)及成果轉讓、技(ji)術推廣、技(ji)術咨詢、培訓服務（以(yi)工(gong)商(shang)核(he)準為準）。

    詳(xiang) 細 內 容 刊 登 在 2011 年 11 月 23 日 的 巨 潮 資 訊 網 站（. cn）、《中國證券(quan)報》和《證券(quan)時(shi)報》上。

    二、審議通過了《關于購買“京科 968”生產、經營權的議案》，贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。同意公司投資 400 萬元人民幣，購買北京農林科學院研發的玉米品種“京科 968”的生(sheng)產、經營權。并(bing)委(wei)托公司總(zong)經理李小霞女士與北京農(nong)林科學院簽署(shu)相關購買(mai)協議。

    三、審議通過了《關于修訂內(nei)幕信息知情人(ren)登(deng)記制(zhi)度(du)的(de)議案(an)》，贊成票(piao) 9 票(piao)，反對(dui)票(piao) 0 票(piao)，棄權(quan)票(piao) 0 票(piao)。全(quan) 文 刊 登(deng) 在2011年11月23日 的(de) 巨 潮(chao) 資(zi) 訊 網 站（. cn）上。

    特此公告。

山東登海種業股份有限公(gong)司董事(shi)會

2011 年(nian) 11 月 22 日