證券代碼：002041 證券簡(jian)稱：登海種業 公告編號(hao)：2011-028

山東登海種業股份有限公司

關于成立泰安登海五岳泰山種業有限公司的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告(gao)內(nei)容的(de)真實、準確和完(wan)整，對公告(gao)的(de)虛假記載、誤導性陳(chen)述(shu)或者重大(da)遺漏負連帶責任(ren)。

    2011年 11月22日,公(gong)(gong)司(si)第(di)四屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)一次臨時會(hui)議審議通過《關于成立(li)(li)泰(tai)(tai)安登(deng)海(hai)五岳泰(tai)(tai)山(shan)(shan)種業有限公(gong)(gong)司(si)的(de)議案(an)》。董(dong)(dong)事(shi)會(hui)同意公(gong)(gong)司(si)與泰(tai)(tai)安市五岳泰(tai)(tai)山(shan)(shan)種業有限公(gong)(gong)司(si)共同投資(zi)設立(li)(li)控股(gu)子公(gong)(gong)司(si)泰(tai)(tai)安登(deng)海(hai)五岳泰(tai)(tai)山(shan)(shan)種業有限公(gong)(gong)司(si)。現(xian)將本次成立(li)(li)控股(gu)子公(gong)(gong)司(si)的(de)情況公(gong)(gong)告如下:

    一(yi)、本次成立(li)控股(gu)子公(gong)司的概(gai)況

    (一)基本情況(kuang)

    1、公(gong)司(si)名稱: 泰安登海五岳泰山種業有限公(gong)司(si) (最終(zhong)名稱以登記機關核(he)準為準)；

    2、注冊(ce)資(zi)本:人民幣3000萬元；

    3、股東及股東的(de)出(chu)(chu)(chu)資(zi)情況：公(gong)司(si)出(chu)(chu)(chu)資(zi)人(ren)民幣 1530 萬元,占(zhan)其(qi)注(zhu)冊資(zi)本(ben)的(de)51%,出(chu)(chu)(chu)資(zi)方(fang)式為(wei)貨(huo)幣；泰(tai)安市五岳泰(tai)山種業(ye)有限公(gong)司(si)出(chu)(chu)(chu)資(zi)人(ren)民幣1470萬元，占(zhan)注(zhu)冊資(zi)本(ben)的(de)49%，出(chu)(chu)(chu)資(zi)方(fang)式為(wei)以(yi)實(shi)物及貨(huo)幣出(chu)(chu)(chu)資(zi)。具體為(wei)：

    （1）經煙臺宏正資產評估事務所有限公司出具的煙宏評報字（2011）第108號-泰安市五岳泰山種業有限公司資產評估報告確認：委托評估資產的價值勤為
1011.23萬(wan)元（評估基準日2011年09月(yue)16日）。

    （2）無形(xing)資產(chan)（自有(you)審定品種(zhong)及所有(you)育種(zhong)材料）及肥城石橫(heng)農場在租土地（以(yi)原租價(jia)(jia)由新公司使用）折價(jia)(jia)346.77萬元（截止2011年(nian)9月16日）；

    （3）現金112萬(wan)元。

    （4）經營范圍: 農作物種子生產(chan)、經營，農(nong)作物新品種選育，農(nong)業新技(ji)(ji)術開發及成果轉讓、技(ji)(ji)術推廣(guang)、技(ji)(ji)術咨詢、培訓(xun)服(fu)務（以工商核準(zhun)為準(zhun)）。

    5、企業類型(xing):有限(xian)責任公司(si)

    6、公司(si)注(zhu)冊地：泰山市靈(ling)山大街東首(shou)（種子大廈）（租(zu)賃）

    (二)根據(ju)深圳證券(quan)交易所《股票上市規(gui)(gui)則》及公司 《章程》規(gui)(gui)定,本(ben)次(ci)出資(zi)(zi)需經公司董(dong)事會批(pi)準即可,本(ben)次(ci)出資(zi)(zi)不(bu)(bu)涉及關聯交易。根據(ju) 《上市公司重(zhong)(zhong)大(da)資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組管(guan)理辦(ban)法》等法律法規(gui)(gui)的(de)(de)相關規(gui)(gui)定，公司本(ben)次(ci)的(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)不(bu)(bu)構(gou)成重(zhong)(zhong)大(da)資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組。

    二、出資合同的主(zhu)要內(nei)容

    本(ben)次出資(zi)事項由公司在成立的控股子公司章程中作出約定。

    三(san)、本(ben)次出資(zi)設(she)立子公司(si)(si)的(de)目的(de)、資(zi)金來源和對公司(si)(si)的(de)影(ying)響(xiang)

    1、本次(ci)出資設立子公司目的

    整合人才、技術資源，加快技術創新步伐，培育(yu)具(ju)有自主知識產(chan)權且適應市(shi)(shi)場(chang)需求(qiu)的優(you)良品種(zhong)(zhong)，提高(gao)公(gong)司的核心競爭(zheng)力(li)；發揮區(qu)位優(you)勢，拓展品種(zhong)(zhong)銷售市(shi)(shi)場(chang)，提高(gao)公(gong)司規模(mo)效益。

    2、資(zi)(zi)金(jin)來源(yuan)：本(ben)次出資(zi)(zi)資(zi)(zi)金(jin)來源(yuan)為(wei)公(gong)司自有資(zi)(zi)金(jin),以貨幣資(zi)(zi)金(jin)形式投入。

    3、本次出資對公司的影響(xiang)

    本次出(chu)資以公(gong)司(si)自(zi)有(you)資金投(tou)入,出(chu)資占公(gong)司(si)凈(jing)資產（公(gong)司(si)披(pi)露的(de)(de)(de)2010年年報數據）的(de)(de)(de)1.64%,出(chu)資設立的(de)(de)(de)子公(gong)司(si)為公(gong)司(si)持股51%的(de)(de)(de)控股子公(gong)司(si),因此,本次出(chu)資對公(gong)司(si)的(de)(de)(de)財務狀況和(he)經(jing)營成果無重大影響。

    4、預計投資風險(xian)

    新公司具備農業生產的特點，因此受氣候、自然災害、病蟲害、市場等不確定因素的影響較大，業績也可能受到不同程度的影響。國內種子市場競爭激烈，如果新公司管理團隊不能盡快適應競爭的需要，管理創新與科技創新達不到一(yi)定效果，新公司(si)的發展就會受到阻(zu)礙。敬(jing)請廣大投資者注意投資風險。

    四、備查文件(jian)

    1、公司第四(si)屆董事會(hui)第一次臨時會(hui)議決議；

    2、煙宏(hong)評報字(2011)第(di)108號(hao)資產評估報告(gao)。

    特此公告(gao)。

山(shan)東登海種業股份有限公(gong)司(si)

董 事 會

二〇一一年 十一月二十二 日