證券代碼：300087         證券簡稱：荃銀高科       公告編號：2014-039

安徽荃銀高科種業股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    安徽荃銀高科種業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“荃銀高科”）第三屆董事會第三次會議（臨時會議）于 2014 年 6 月 26 日以通訊方式召開。會議通知于 2014 年 6 月 21 日以電子郵件方式送達。會議應參加董事 9 人，實際參加董事 9 人，會議由董事長張琴女士主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》等相關規定。與會董事經過審議并表決，形成決議如下：

    會議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于與浙江大學聯合申報農業部“抗蟲轉基因玉米產業化研究”課題的議案》。

    轉基因玉米種子的培育及其產業化已成為我國未來玉米種子發展的趨勢之一。農業部已將“抗蟲轉基因玉米產業化研究”列為轉基因重大專項 2015 年度申報課題，并拿出資金對該項研究提供配套支持。

    浙江大學的種業技術研究處于國內領先水平，在作物遺傳育種、及農業昆蟲與害蟲防治等研究方面均取得了突出的研究成果，且已經在轉基因育種研究方面取得了一定的成績。公司與浙江大學建立了多年良好的科研合作關系，本次與其聯合申報“抗蟲轉基因玉米產業化研究”，將有利于充分發揮各自的科研及產業化優勢，促進“抗蟲轉基因玉米產業化研究”成功申報和順利實施。若公司與浙江大學聯合申報該課題成功并順利實施，無論對國家還是對本公司玉米種子產業的發展都具有積極的推動作用。

    因此董事會同意公司與浙江大學聯合申報“抗蟲轉基因玉米產業化研究”課題，課題申報成功后，公司將按照規定比例投入自籌資金支持項目運作。

    由于該項目能否成功申報具有不確定性，請廣大投資者注意投資風險。

    特此公告

                         安徽荃銀高科種業股份有限公司董事會

                                 二○一四年六月二十六日