袁隆平農業高科技股份有限公司第五屆董事會第四次（臨時）會議決議公告

本文章來源于2011年10月28日證券時(shi)報第61版(ban)

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會于２０１１年１０月２７日（星期四）上午９：００在長沙市車站北路４５９號證券大廈十樓總部會議室召開了第四次（臨時）會議。本次會議由董事長伍躍時先生主持，會議應到董事１１人，實到董事９人。董事伍躍時、袁定江、顏衛彬、鄧華鳳、劉石、廖翠猛、王道忠，獨立董事屈茂輝、郭平出席了本次會議；獨立董事鄒定民先生因公未能出席，委托獨立董事屈茂輝先生代其出席和表決；獨立董事毛長青先生因公未能出席，委托獨立董事郭平先生代其出席和表決。公司監事會成員及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》的有關規定。經與會董事認真研究審議，形成如下決議：
　　一、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司２０１１年第三季度報告》全文及正文。
　　本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的１００％審議通過此項議案。
　　《袁隆平農業高科技股份有限公司２０１１年第三季度報告全文》的詳細內容已于２０１１年１０月２８日披露在巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；《袁隆平農業高科技股份有限公司２０１１年半年度報告正文》的詳細內容已于２０１１年１０月２８日披露在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》以及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
　　二、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于公司符合發行公司債券條件的議案》。
　　本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的１００％審議通過此項議案。
　　具體內容詳見附件１。
　　該議案需提交公司股東大會審議。
　　三、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于發行公司債券方案的議案》。
　　本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的１００％審議通過此項議案。
　　具體內容詳見附件２。
　　該議案需提交公司股東大會審議。
　　四、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公司債券發行及上市相關事宜的議案》。
　　本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的１００％審議通過此項議案。
　　具體內容詳見附件３。
　　該議案需提交公司股東大會審議。
　　五、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于設立江西明月山隆平高科生態農業有限公司的議案》。
　　為充分挖掘明月山地區富硒土壤資源，開發富硒、生態、綠色、有機農業產品。公司擬在江西明月山設立江西明月山隆平高科生態農業有限公司（以下簡稱“明月山隆平”），明月山隆平注冊資本擬為６０００萬元，持股比例為公司持股５１％，廣東建工投資有限公司（以下簡稱“廣東建工”）持股４９％。公司和廣東建工在設立公司時注冊資本根據需要分批到位。明月山隆平經營范圍為：水稻、蔬菜、瓜果、茶葉等有機農產品的生產、精深加工、銷售。
　　該項交易不構成關聯交易，亦未達到單獨披露標準。
　　本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的１００％審議通過此項議案。
　　六、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于為湖南隆平種業有限公司提供借款的議案》。
　　本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的１００％審議通過此項議案。
　　該議案詳細內容詳見２０１１年１０月２８日披露在巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《袁隆平農業高科技股份有限公司關于對外提供財務資助的公告》。
　　七、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于轉讓亞華種子有限公司部分股份的議案》。
　　我公司現持有亞華種子有限公司（以下簡稱“亞華種子”）１００％的股權。目前公司絕大多數控股子公司的管理層都持有子公司的部分股權，為了穩定現有雜交水稻核心人才，防止人才流失，保持現有產業發展規模和行業地位，公司現擬將持有的亞華種子的２０％股權（６００萬股）轉讓給該公司的董事會成員及高級管理人員等人員。轉讓價格以截止２０１１年８月３１日，亞華種子經有證券從業資質的審計機構審定的凈資產為基礎來確定。
　　同時受讓亞華種子股份的人員承諾：２０１１－２０１３年的三個會計年度內，亞華種子的經審計的凈利潤以２０１０年度的凈利潤為基數，年復合增長達到２５％；或者亞華種子在２０１２、２０１３兩個會計年度中任一會計年度的經審計的凈利潤達到４１３２．５６萬元以上（以上承諾的凈利潤是指提取各項獎勵后的凈額）。如果在承諾期限內，承諾條件沒有達到，則受讓亞華種子股份的人員承諾由公司按照收購時經審計的凈資產價格收購本次受讓亞華種子股份人員的全部股份。
　　公司董事會授權公司經營班子按以上原則簽署相關協議，辦理相關手續。
　　該項交易不構成關聯交易，如最終交易價格達到單獨披露標準或須提交公司股東大會審議時公司將履行相關審議程序并及時披露。
　　本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的１００％審議通過此項議案。
　　八、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于受讓湖南隆平種業有限公司部分股份的議案》。
　　為了進一步強化公司在雜交水稻產業的核心優勢，便于公司加強對湖南隆平種業有限公司（以下簡稱“隆平種業”）進行長期持續的支持，現公司擬受讓部分少數股東持有的隆平種業的股份，受讓股份數量為隆平種業總股份的５－１０％（４００－８００萬股）。受讓股份價格以截止２０１１年１０月３１日隆平種業經有證券從業資質的審計機構評估的股份價值為基礎來確定。具體執行方案授權公司經營班子擬定后，上報公司董事會確定。
　　該項交易不構成關聯交易，如最終交易價格達到單獨披露標準或須提交公司股東大會審議時公司將履行相關審議程序并及時披露。
　　本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的１００％審議通過此項議案。
　　九、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于制定接待特定對象調研采訪管理制度的議案》。
　　本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的１００％審議通過此項議案。
　　該議案詳細內容詳見２０１１年１０月２８日披露在巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《接待特定對象調研采訪管理制度》。
　　十、審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于召開２０１１年第二次（臨時）股東大會的通知》。
　　本議案的表決結果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數占董事會有效表決權的１００％審議通過此項議案。
　　該議案詳細內容詳見２０１１年１０月２８日披露在巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《袁隆平農業高科技股份有限公司關于召開２０１１年第二次（臨時）股東大會的通知》。
　　以上第二、三、四項議案需提交股東大會審議。
　　特此公告。
　　袁隆平農業高科技股份有限公司董事會
　　２０１１年１０月２８日
　　附件１
　　袁隆平農業高科技股份有限公司
　　關于公司符合發行公司債券條件的議案
　　為了拓寬融資渠道、改善公司債務結構以及補充流動資金，公司擬公開發行公司債券。根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》和《公司債券發行試點辦法》的有關法律、法規和規范性文件的規定，公司董事會結合自身實際情況與上述有關法律、法規和規范性文件的規定逐項對照，董事會認為本公司符合現行公司債券政策和公司債券發行條件的各項規定，具備發行公司債券的資格。具體情況說明如下：
　　１、公司的生產經營符合法律、行政法規和公司章程的規定，符合國家產業政策。
　　２、公司內部控制制度健全，內部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷。
　　３、經資信評級機構評級，公司債券信用級別良好。
　　４、截至２０１１年６月３０日，公司未經審計的所有者權益合計為１２３，６２２．２９萬元，截至２０１０年１２月３１日，公司經審計的所有者權益合計為１２２，９２９．８９萬元，符合《證券法》第十六條第（一）項關于股份有限公司的凈資產不低于人民幣三千萬元的規定。
　　５、公司２００８、２００９、２０１０年度的凈利潤（合并口徑）分別為６，６０１．３６萬元、８，０８１．８７萬元、１３，４７４．０７萬元，三年平均凈利潤為９，３８５．７７萬元。公司最近三年實現的年均可分配利潤足以支付本次發行的公司債券一年的利息，符合《證券法》第十六條第（三）項及《試點辦法》第七條第（五）項的規定。
　　６、本次發行后累計公司債券余額不超過人民幣４．５億元。截止目前，公司的公司債券余額為零，本次發行后發行人累計公司債券余額將不超過發行人截至２０１１年６月３０日凈資產的３６．４０％，符合《證券法》第十六條第（二）項及《試點辦法》第七條第（七）項關于本次發行后累計公司債券余額不超過最近一期末凈資產的４０％的規定。
　　７、公司債券每張面值１００元，本期公司債券票面利率由公司和保薦人（主承銷商）通過市場詢價協商確定。按《試點辦法》發行的公司債券是以市場化方式確定票面利率，因此，本次發行公司債券的利率符合《證券法》第十六條第（五）項 “債券的利率不超過國務院限定的利率水平” 的規定。
　　８、公司本次發行公司債券募集資金總額不超過人民幣４．５億元，擬用于調整公司債務結構和用于補充公司流動資金。募集資金投向符合國家產業政策。
　　９、公司不存在下列情形：
　　（１）前一次公開發行的公司債券尚未募足；
　　（２）對已公開發行的公司債券或者其他債務有違約或者延遲支付本息的事實，仍處于繼續狀態；
　　（３）違反《證券法》規定，改變公開發行公司債券所募資金的用途；
　　（４）最近三十六月內公司財務會計文件存在虛假記載，或公司存在其他重大違法行為；
　　（５）本次發行申請文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
　　（６）嚴重損害投資者合法權益和社會公共利益的其他情形。
　　附件２
　　袁隆平農業高科技股份有限公司
　　關于發行公司債券方案的議案
　　為了拓寬融資渠道、改善公司債務結構以及補充流動資金，公司擬公開發行公司債券，具體發行方案列示如下：
　　一、發行規模
　　以公司２０１１年６月３０日所有者權益合計為基數，預計發行規模不超過人民幣４．５億元（含４．５億元，約４５０萬張），發行規模以發行前公司最近一期末凈資產的４０％為上限。具體發行規模提請股東大會授權董事會在上述范圍內確定。
　　二、債券期限
　　本次發行的公司債券期限為不超過５年（含５年），本次發行公司債券的具體期限構成提請股東大會授權董事會根據相關規定及市場情況確定。
　　三、債券利率及確定方式
　　本次發行的公司債券為固定利率債券，本期債券的票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與保薦人（主承銷商）按照國家有關規定協商一致，并經監管部門備案后確定。債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。
　　四、發行方式
　　本次公司債券采用網上和網下相結合方式，可以一次發行或分期發行。發行方式按中國證監會最終核準的方式發行。
　　五、發行對象
　　本次公司債券向全體投資者發行，投資者以現金方式認購。
　　六、向公司股東配售的安排
　　本次公司債券發行可向公司原股東配售，具體配售安排（包括是否配售、配售比例等）提請股東大會授權董事會根據市場情況以及發行具體事宜確定。
　　七、募集資金的用途
　　本次發行公司債券的募集資金擬用于償還部分銀行貸款，優化公司債務結構；并擬用剩余部分資金補充公司流動資金，改善公司資金狀況。
　　八、發行債券的上市
　　在滿足上市條件的前提下，本次公司債券發行完畢后，公司將申請公司債券在深圳證券交易所上市交易。
　　九、決議的有效期
　　本次發行公司債券決議的有效期為自股東大會審議通過之日起２４個月內有效。
　　附件３
　　袁隆平農業高科技股份有限公司關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公司債券發行及上市相關事宜的議案
　　根據公司本次公司債券發行及上市的安排，為了加快推進發債工作進度，確保高效、有序地完成本次公司債券發行相關工作，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，擬提請股東大會授權董事會在有關法律法規規定范圍內全權辦理本次發行公司債券的相關事宜，具體內容包括但不限于：
　　一、提請股東大會授權董事會在法律、法規允許的范圍內，根據市場情況和公司需要，具體制定公司債券的具體發行方案以及修訂、調整發行條款和其他事宜，包括但不限于具體發行規模、發行價格、債券期限、擔保事項、債券利率或其確定方式、發行時間、是否分期發行、發行期數及各期發行規模、募集資金具體用途、還本付息的期限和方式、是否設置回售或贖回等條款、網上網下發行比例等事項。
　　二、提請股東大會授權董事會決定并聘請參與本次發行的中介機構，負責本次公司債券發行申報事宜；
　　三、提請股東大會授權董事會具體辦理本次公司債券發行的申報事宜（包括但不限于授權、簽署、執行、修改、完成與本次發行及上市相關的所有必要的文件、協議、合約及根據法律、法規進行相關的信息披露）。
　　四、提請股東大會授權董事會簽署與本次公司債券發行及上市相關的合同、協議和其他法律文件。
　　五、提請股東大會授權董事會在本次發行完成后，辦理本次發行的公司債券的上市事宜。
　　六、提請股東大會授權董事會選擇債券受托管理人以及制定債券持有人會議規則。
　　七、提請股東大會授權董事會根據公司財務狀況，決定募集資金用于償還銀行借款和補充流動資金的金額。
　　八、如監管部門對發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決的事項之外，授權董事會依據監管部門的意見對本次公司債券的具體發行方案等相關事項做適當調整。
　　九、在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，授權董事會作出如下決議：
　　（一）不向股東分配利潤；
　　（二）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
　　（三）調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；
　　（四）主要責任人不得調離。
　　十、在市場環境或政策法規發生重大變化時，授權董事會根據實際情況決定是否繼續開展本次公司債券發行工作。
　　十一、提請股東大會授權董事會辦理與本次公司債券發行及上市相關的其他事宜。
　　十二、本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。證券代碼：０００９９８         證券簡稱：隆平高科       公告編號：２０１１－３６
　　袁隆平農業高科技股份有限公司關于對外提供財務資助的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　根據深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規則》、《信息披露業務備忘錄第３６號———對外提供財務資助》及《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》等相關規定，為保證袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司種子收購的資金需求，促進業務發展，公司將以借款的方式對控股子公司湖南隆平種業有限公司（以下簡稱“隆平種業”）提供財務資助。
　　一、財務資助事項概述
　　公司第五屆董事會第四次（臨時）會議審議通過了《關于為湖南隆平種業有限公司提供借款的議案》，在不影響公司正常經營的情況下，以公司銀行貸款為隆平種業提供借款３０００萬元。
　　公司對隆平種業借款期限為自資金借出之日起三個月，借款利率為中國人民銀行公布的一年期貸款基準利率。隆平種業少數股東因客觀因素，無法提供相應比例的財務資助，為此，隆平種業少數股東以其持有的全部隆平種業股權（持股比例為４５％）作為本次財務資助的還款抵押保證。
　　該事項已經本公司第五屆董事會第四次（臨時）會議審議通過，全體１１名董事一致表決同意。本次董事會會議召集、召開及表決程序符合法律法規及公司章程的規定，會議做出的決議合法有效。根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，該事項無需提交本公司股東大會審議表決。
　　二、接受財務資助對象的基本情況及其他少數股東情況＠　　１、接受財務資助對象的基本情況
　　隆平種業成立于２００３年７月１８日，為公司控股子公司（本公司持有該公司股權比例為５５％），注冊資本８０００ 萬元人民幣，注冊地點為長沙市芙蓉區馬坡嶺隆平農業高科技園內，法定代表人袁定江。公司經營范圍為：培育、繁殖、推廣、銷售農作物種子（憑本企業許可證）；研究、開發新型農藥、化肥并提供農業高新技術開發、成果轉讓及農業技術咨詢服務；加工、銷售政策允許的農副產品。截至２０１０年１２月３１日，隆平種業總資產３８２９７．８８萬元，總負債２０１９５．１６萬元，凈資產１８１０２．７２萬元，資產負債率為５２．７３％。２０１０年１－１２月，隆平種業實現營業收入２６６４１．６８萬元，凈利潤６１１２．３０萬元。截至２０１１年９月３０日，隆平種業總資產３０６７０．７９萬元，總負債１０９６１．４４萬元，凈資產１９７０９．３５萬元，資產負債率為３５．７４％。２０１１年１－９月，隆平種業實現營業收入２５７３９．３８萬元，凈利潤８００６．６３萬元。２０１１年財務數據未經審計。
　　２、接受財務資助對象的其他少數股東與本公司關系
　　隆平種業的其他少數股東與持有公司５％以上股份的股東、公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。
　　三、董事會意見
　　本次對控股子公司隆平種業進行的財務資助有利于保證公司控股子公司種子收購的資金需求，促進業務發展。同時該筆財務資助為向控股子公司提供借款，隆平種業的少數股東以其持有的全部隆平種業股權（持股比例為４５％）作為本次財務資助的還款抵押保證，該筆財務資助不存在不可控的風險，公司同意以上借款。
　　四、獨立董事意見
　　公司獨立董事鄒定民、屈茂輝、毛長青、郭平認為：
　　在不影響公司正常經營的情況下，以公司銀行貸款為隆平種業提供財務資助，有利于保證公司控股子公司種子收購的資金需求，促進業務發展。公司財務資助對象與公司不存在關聯關系。本次財務資助的行為符合相關規定，交易公平、合理，表決程序合法、有效。＠    隆平種業的少數股東以其持有的全部隆平種業股權（持股比例為４５％）作為本次財務資助的還款抵押保證，該筆財務資助風險較小，不會對公司經營及資金安全造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。我們同意公司為隆平種業提供財務資助。
　　五、上市公司累計提供財務資助數量
　　截至公告日，本公司對外提供的財務資助（均為向控股子公司提供借款）累計余額為 ２１８１０萬元人民幣。其中，向控股子公司安徽隆平高科種業有限公司（公司持股比例為６５．５％）提供財務資助 ４０００萬元；向控股子公司四川隆平高科種業有限公司（公司持股比例為８０％）提供財務資助 ５７００萬元；向控股子公司新疆隆平高科紅安種業有限責任公司（公司持股比例為６３．６９％）提供財務資助 １００００萬元；向控股子公司湖南隆平高科蔬菜產業有限公司（公司持股比例為５５％）提供財務資助２００萬元；向控股子公司隆平米業高科技股份有限公司（公司持股比例為６０％）提供財務資助１９１０萬元，以上財務資助均尚未到期。上述財務資助累積余額未包含本次第五屆董事會第四次（臨時）會議審議通過的向隆平種業提供財務資助３０００萬元。
　　六、公司已對外提供財務資助的逾期情況
　　截至公告日，公司已對外提供的財務資助不存在逾期情況。
　　七、備查文件＠　　１、公司第五屆董事會第四次（臨時）會議決議；＠　　２、公司獨立董事對公司相關事項發表的獨立意見。＠＠　　特此公告。
　　袁隆平農業高科技股份有限公司董事會
　　袁隆平農業高科技股份有限公司２０１１年度業績預告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、本期業績預計情況
　　１．業績預告期間：２０１１年１月１日至２０１１年 １２月 ３１日
　　２． 預計的業績：同向上升
　　二、業績預告預審計情況
　　本業績預告未經注冊會計師預審計。
　　三、業績變動原因說明
　　２０１１年度公司業績增長的主要原因系公司主營業務收入較上年同期有較大幅度增長。
　　四、其他相關說明
　　本次業績預告經公司財務部初步核算，公司２０１１年度具體財務數據將在公司２０１１年年度報告中詳細披露。本公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本公司將嚴格按照有關法律法規的規定及時做好信息披露工作，敬請投資者注意投資風險。
　　袁隆平農業高科技股份有限公司董事會
　　袁隆平農業高科技股份有限公司
　　召開２０１１年第二次（臨時）股東大會的通知
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、會議的基本情況
　　（一）召開時間：２０１１年１１月１７日（星期四）上午９：００
　　（二）召開地點：湖南省長沙市車站北路４５９號證券大廈９樓公司會議室
　　（三）召集人：袁隆平農業高科技股份有限公司董事會＠（四）召集方式：本次會議采取現場投票方式進行表決
　　（五）出席對象：
　　１、２０１１年１１月１１日（星期五）下午收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東均有權出席本次股東大會。股東可以親自出席會議，也可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。
　　２、公司董事、監事、高級管理人員。
　　３、公司聘請的見證律師。
　　二、會議審議事項
　　（一）審議《袁隆平農業高科技股份有限公司關于公司符合發行公司債券條件的議案》。
　　（二）審議《袁隆平農業高科技股份有限公司關于發行公司債券方案的議案》。
　　（三）審議《袁隆平農業高科技股份有限公司關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公司債券發行及上市相關事宜的議案》。
　　以上議案詳情見披露于２０１１年１０月２８日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》以及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平農業高科技股份有限公司第五屆董事會第四次（臨時）會議決議公告》。
　　三、股東大會登記方法
　　（一）登記方式：出席會議的個人股東，持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證（委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證）辦理登記。法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記。異地股東可以用信函或傳真方式登記。
　　（二）登記時間：２０１１年１１月 １４日至２０１１年１１月 １６日工作日（上午９：００—下午５：００）
　　（三）登記及聯系地址：
　　１、聯系地址：長沙市車站北路４５９號證券大廈九樓公司董事會秘書辦公室
　　２、郵編：４１０００１
　　３、電話：０７３１－８２１８３８８０
　　４、傳真：０７３１－８２１８３８８０
　　５、聯系人：傅千
　　四、其他事項
　　本次會議為期半天，參會股東食宿及交通費自理。
　　袁隆平農業高科技股份有限公司董事會
　　２０１１年１０月２８日
　　附：
　　授權委托書
　　委托人：
　　委托人股東帳戶號：
　　委托人持股數：        股
　　受托人：
　　受托人身份證號：
　　茲全權委托        先生／女士代表本單位／本人出席袁隆平農業高科技股份有限公司２０１１年第二次（臨時）股東大會并行使表決權。
　　委托權限：代表本單位／本人參加股東大會并對會議審議事項行使表決權。
　　１、對《袁隆平農業高科技股份有限公司關于公司符合發行公司債券條件的議案》投贊成／反對／棄權票（如為反對或棄權，請說明理由）。
　　２、對《袁隆平農業高科技股份有限公司關于發行公司債券方案的議案》投贊成／反對／棄權票（如為反對或棄權，請說明理由）。
　　３、對《袁隆平農業高科技股份有限公司關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公司債券發行及上市相關事宜的議案》投贊成／反對／棄權票（如為反對或棄權，請說明理由）。
　　委托期限：袁隆平農業高科技股份有限公司２０１１年第二次（臨時）股東大會召開期間。（注：如委托人不作具體指示，代理人可按自己的意思表決。）
　　委托人（委托人為法人股東，應加蓋單位印章）：
　　委托日期：
　　受托人(ren)（簽章(zhang)）：