北京大北農科技集團股份有限公司關于公司部分董事、監事、高管調整的公告

 
　　證券(quan)代碼：002385            證券(quan)簡稱：大北農             公(gong)告編號： 2015-059

　　北京大北農科技集團股份有限公司關于(yu)公司部分董事、監事、高管調整的公告(gao)

　　本公司(si)及董事(shi)會全體成(cheng)員保證信息披露內容的真實、準確和(he)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重(zhong)大(da)遺漏。

　　北(bei)京大北(bei)農科技集團股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于近日收(shou)到(dao)公(gong)司常務副董事(shi)(shi)長邱玉文先生(sheng)、監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主席王平(ping)先生(sheng)的辭職報告(gao)，并于2015年8月7日召開的第(di)(di)三(san)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)二十次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)、第(di)(di)三(san)屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)十二次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于變更(geng)部分董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)成員的議(yi)案》、《關(guan)于變更(geng)部分監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)成員的議(yi)案》，具體如下(xia)：

　　一、邱(qiu)玉(yu)文先生因(yin)個人原因(yin)請求(qiu)辭去公司常務(wu)副董事長一職(zhi)，公司同(tong)意其請辭要(yao)求(qiu)。

　　邱玉文先生擔任公司常務副董事長期間，勤勉盡責，為公司早年的產業拓展、人才培(pei)養，模式打造、近年的創業發展(zhan)、新產業布局做出了巨大的貢獻(xian)，本公(gong)司對(dui)邱玉文(wen)先生(sheng)20年來為公(gong)司發展(zhan)所做出的貢獻(xian)表示(shi)衷心的感謝。邱玉文(wen)先生(sheng)還將(jiang)繼(ji)續(xu)在(zai)公(gong)司擔任高(gao)級顧問職務。

　　二、王(wang)平(ping)先生因個人原因請(qing)求辭去監事會主席(xi)一職(zhi)(zhi)，公司同意其請(qing)辭要求。王(wang)平(ping)先生在(zai)東北大區創業(ye)發展(zhan)、河南特區的(de)跨越發展(zhan)中做出了(le)突出的(de)貢(gong)獻，公司并對其在(zai)任(ren)(ren)職(zhi)(zhi)期間的(de)貢(gong)獻表示衷(zhong)心(xin)感謝(xie)。王(wang)平(ping)先生將不(bu)在(zai)公司任(ren)(ren)職(zhi)(zhi)。

　　三、公司董(dong)事(shi)會提(ti)名委員會提(ti)名張立忠(zhong)先(xian)生為新的董(dong)事(shi)候(hou)選人，張立忠(zhong)先(xian)生任職董(dong)事(shi)后將不再(zai)擔任公司高(gao)級副(fu)總裁職務。張立忠(zhong)先(xian)生的簡歷見附件。

　　四(si)、公(gong)司控股股東邵根伙(huo)先生(sheng)提名季衛(wei)國先生(sheng)為新(xin)的監(jian)事候(hou)選人。季衛(wei)國先生(sheng)的簡歷見附件。

　　五、以上變(bian)(bian)更(geng)(geng)事(shi)(shi)(shi)項將于(yu)公司股(gu)東大會審(shen)議通(tong)過之(zhi)日起生效。董事(shi)(shi)(shi)會成(cheng)(cheng)員(yuan)變(bian)(bian)更(geng)(geng)后，董事(shi)(shi)(shi)會中兼任公司高級(ji)(ji)管理(li)人(ren)員(yuan)以及由職工代表擔任的(de)董事(shi)(shi)(shi)人(ren)數總計(ji)不超過公司董事(shi)(shi)(shi)總數的(de)二(er)分(fen)之(zhi)一(yi)；監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會成(cheng)(cheng)員(yuan)變(bian)(bian)更(geng)(geng)后，最近二(er)年(nian)內(nei)曾擔任過公司董事(shi)(shi)(shi)或(huo)者高級(ji)(ji)管理(li)人(ren)員(yuan)的(de)監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)人(ren)數未超過公司監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)總數的(de)二(er)分(fen)之(zhi)一(yi)；單一(yi)股(gu)東提名的(de)監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)未超過公司監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)總數的(de)二(er)分(fen)之(zhi)一(yi)。

　　特此公告。

　　北京大北農(nong)科(ke)技集團股份有限公司(si)

　　董事會

　　2015年8月7日(ri)

　　附(fu)：董事候選(xuan)人簡歷(li)

　　張立忠先生，1974年(nian)11月出(chu)生，東(dong)北(bei)農(nong)(nong)業大(da)學農(nong)(nong)業推廣專業碩士，1999年(nian)加入公(gong)司，歷(li)任哈爾濱大(da)北(bei)農(nong)(nong)農(nong)(nong)牧(mu)科(ke)(ke)技有限公(gong)司總(zong)經理(li)，現任公(gong)司高(gao)級(ji)副總(zong)裁(cai)、公(gong)司農(nong)(nong)牧(mu)科(ke)(ke)技產業高(gao)級(ji)副總(zong)裁(cai)、東(dong)北(bei)區總(zong)裁(cai)、山東(dong)事業部(bu)總(zong)裁(cai)。

　　張立忠先生持有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)9,349,264股股份，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股本(ben)的(de)0.37%。與(yu)本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬聘的(de)其(qi)(qi)他董(dong)事、監事及(ji)(ji)持有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)百分之五以上股份的(de)股東、實際控制人(ren)之間不(bu)存在(zai)關聯(lian)關系。未受過(guo)中國證監會及(ji)(ji)其(qi)(qi)他有關部(bu)門的(de)處(chu)罰和(he)證券交易所懲(cheng)戒，不(bu)存在(zai)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》中規定的(de)不(bu)得(de)擔任公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事的(de)情形。

　　附(fu)：監事候選人簡歷

　　季衛國(guo)先生，1969年(nian)1月出生，中國(guo)人民大學(xue)財政金(jin)融學(xue)院經(jing)濟學(xue)碩士，2002年(nian)5月加(jia)入本(ben)公司(si)，任投資發展部經(jing)理，現任北京金(jin)色農華種業股份有限公司(si)公司(si)副總裁。

　　季(ji)衛國(guo)先生持有公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)20,000股(gu)股(gu)份(fen)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)本的(de)0.0008%。季(ji)衛國(guo)先生與本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)擬聘的(de)其他董事(shi)、監事(shi)及持有公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)百分之五以(yi)上股(gu)份(fen)的(de)股(gu)東(dong)、實際控制人(ren)之間不存在關(guan)聯關(guan)系。未(wei)受過中國(guo)證(zheng)監會及其他有關(guan)部門(men)的(de)處罰(fa)和證(zheng)券交易所懲戒，不存在《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》中規定(ding)的(de)不得擔任公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)監事(shi)的(de)情(qing)形。