甘肅省敦煌種業股份有限公司關于張雷云先生辭去總經理助理職務的公告 
  

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任

　　張雷云先生于近日向公司董事會提交辭職報告，辭去公司總經理助理職務。上述辭職報告自送達公司董事會時生效。張雷云先生辭職不會影響公司相關工作的正常進行。
 
　　特此公告。

　　甘肅省敦煌種業股份有限公司董事會

　　二〇一二年三月二十日

甘肅省敦煌種業股份有限公司

2012年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議未有否決或修改提案的情況

　　本次會議未有新提案提交表決的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　甘肅省敦煌種業股份有限公司（以下簡稱"公司"）2012年第一次臨時股東大會于2012年3月19日上午9時在公司六樓會議室召開，出席本次會議的股東及股東授權代表共5人，代表股份55,603,484股，占公司總股本的27.32%。本次會議由本公司董事會召集，董事長王大和先生主持。公司監事及高管人員列席了會議，符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以現場記名投票方式表決。經與會股東（代理人）審議，通過了以下議案：
　　1、審議通過了關于部分變更募集資金用于受讓"吉祥1號"生產經營權及在武威建設玉米種子烘干加工生產線項目的議案。

　　該議案的表決結果為：同意55,603,484股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　2、審議通過了關于部分變更番茄深加工項目募集資金用于追加武威建設玉米種子烘干加工生產線項目資金的議案。

　　該議案的表決結果為：同意55,603,484股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　3、審議通過了關于部分變更脫水蔬菜深加工生產線項目募集資金用于酒泉玉米種子烘干生產線項目建設的議案。
 
 　　該議案的表決結果為：同意55,603,484股，占出席會議有效表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　甘肅經天地律師事務所王森、張龍文律師出席見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。認為公司本次股東大會的召集、召開程序及表決程序均符合法律、法規、規范文件及《公司章程》的有關規定，出席公司本次股東大會的股東、股東代理人資格合法有效，公司本次股東大會對所有議案的表決結果及所通過的決議合法合規、真實有效。
 
　　四、備查文件目錄

　　經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　甘肅經天地律師事務所王森、張龍文律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　甘肅省敦煌種業股份有限公司

　　董事會

　　二〇一二年三月二十日