證券(quan)簡稱：農發(fa)種(zhong)業(ye)                 證券(quan)代碼：600313             編號：臨 2014－014

中農發種業集團股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告

       本公司董(dong)事會及全(quan)體董(dong)事保證本公告內容(rong)不存(cun)在任何虛假記載(zai)、誤導(dao)性陳述或(huo)者重大(da)遺漏，并對其內容(rong)的(de)真實性、準確性和完整性承擔個(ge)別及連帶責任。

       一、董事會會議召開情況

       中農(nong)發種(zhong)業集團股份(fen)有(you)限公司(si)(si)第(di)五(wu)屆董(dong)事會第(di)七次會議于(yu) 2014 年 4 月(yue)(yue) 24 日以(yi)傳真方式召(zhao)開。會議通知于(yu) 2014 年 4 月(yue)(yue) 18 日以(yi)電(dian)子(zi)郵件形式發出(chu)。會議應出(chu)席董(dong)事 6 名，實際參與表決董(dong)事 6 名，符(fu)合《公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的(de)有(you)關規定(ding)。

       二、董事會會議審議情況

 ;      會議經審(shen)議通(tong)過了以(yi)下議案：

       （一）《公司 2014 年 1 季度報告》

       表決結果(guo)：經(jing)表決 6 票(piao)贊成、       0 票(piao)反對、 0 票(piao)棄(qi)權、    0 票(piao)回避。

       本議(yi)案內容詳見上海(hai)證(zheng)券(quan)交易所網站及上海(hai)證(zheng)券(quan)報公告。

       （二）《關于增(zeng)選(xuan)陳章(zhang)瑞先生為(wei)公司第五屆董事會董事的議案》

       表(biao)(biao)決結果：經表(biao)(biao)決 6 票贊成、       0 票反對、 0 票棄權、    0 票回(hui)避(bi)。

       鑒于李(li)亞成董(dong)事(shi)已提(ti)出辭職(zhi)，根(gen)據(ju)公司(si)股東(dong)的(de)提(ti)名(ming)，按照公司(si)章程的(de)有關規(gui)定(ding)，經提(ti)名(ming)委員會(hui)審(shen)核(he)，董(dong)事(shi)會(hui)同意增選陳章瑞(rui)先生為公司(si)第五屆董(dong)事(shi)會(hui)董(dong)事(shi)。本議(yi)案(an)須提(ti)交公司(si)股東(dong)大會(hui)審(shen)議(yi)。

       附：陳章瑞先生(sheng)簡歷

       陳章瑞先生， 1963 年 5 月出生，中共黨員，1984 年 7 月參加工作，研究生，曾任中國種子公司基地處、對外生產處干部，華樂種苗有限公司生產技術部經理，中國種子集團公司張掖分公司總經理、玉米種子事業部總經理，中國種子集團公司副總經理，中國農墾（集團）總公司副總經理。2011 年 5 月起任本公司黨委書記、
副總經理，2013 年 12 月起任本公(gong)司總經理、黨委副書記(ji)。

       （三）《關于增選朱英國先(xian)生為公司第五屆董(dong)事會獨(du)立董(dong)事的議案》

       表決結果：經表決 6 票贊成、       0 票反對、 0 票棄權、    0 票回避。
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       證券簡(jian)稱：農發種(zhong)業                  證券代(dai)碼：600313            編號：臨(lin) 2014－014

       鑒于馬戰坤(kun)獨立董(dong)事(shi)(shi)已提(ti)(ti)出(chu)辭職，根據公(gong)司股(gu)東(dong)的提(ti)(ti)名，按照公(gong)司章程的有關規定(ding)，經提(ti)(ti)名委員(yuan)會(hui)審(shen)核，董(dong)事(shi)(shi)會(hui)同意增選朱(zhu)英國先生為公(gong)司第五(wu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)(shi)。本議案(an)須提(ti)(ti)交公(gong)司股(gu)東(dong)大會(hui)審(shen)議。

       附：朱(zhu)英國先生簡歷

       朱英國先生，生于 1940 年 11 月，中國國籍，無境外永久居留權，武漢大學生物學系遺傳學專業本科畢業，博士生導師，教授，中國工程院院士。曾任武漢大學生物學系遺傳研究所所長。現任湖北省人民政府參事，長江流域雜交水稻協同創新中心主任，武漢(han)大學(xue)學(xue)術委員會(hui)副(fu)主任，雜交水稻(dao)國家重點實驗室(shi)學(xue)術委員會(hui)副(fu)主任。

       （四）《關于召開公司 2013 年度股東(dong)大(da)會的議案》

       表(biao)決(jue)結(jie)果：經表(biao)決(jue) 6 票贊成、    0 票反對、 0 票棄權、    0 票回避。

       本議(yi)案內容(rong)詳(xiang)見上海證(zheng)券(quan)(quan)交易所網站及上海證(zheng)券(quan)(quan)報(bao) 015 號公告。

       三、上網公告附件

       （一）公司2014年(nian)1季度(du)報(bao)告；

       （二）獨立董事提名人聲明；

       （三）獨立董事候選人聲明；

       （四）獨立董(dong)事意見。

       特(te)此公告

中(zhong)農發種(zhong)業集團股份有限公(gong)司董事會

2014 年 4 月(yue) 25 日